CyberPower — AGM Information 2018

Jun 22, 2018

碩天科技股份有限公司

107 年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 107 年 6 月 12 日 ( 星期二 ) 上午九時整 開會地點：地址：台北市內湖區金莊路 26 號 12 樓 ( 訓練教室 )

承認事項

第一案：（董事會提）

案 由： 106 年度決算表冊案，敬請 承認。

• 一

• 說 明：( )本公司 106 年度營業報告書、財務報表業已編造完竣並經本公司民國 107 年 3 月 23 日董事會通過在案。其中 106 年度財務報表及合併財務 報表業經勤業眾信聯合會計師事務所王錦燕、施錦川會計師查核完 竣，上述表冊暨營業報告書，亦送請監察人查核完竣，並出具查核報 告書在案。

  • (二)106 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊 【附件一】(第 57 頁)及【附件二】(第 827 頁)。

決 議：

第二案：（董事會提）

案 由： 106 年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 一

• 說 明：( )本公司 106 年度稅後淨利為新台幣（以下同）575,257,273 元，加計期 初未分配盈餘 1,012,112,906 元，減除採用權益法之投資調整保留盈餘 6,694,610 元及確定福利計畫再衡量數 1,443,801 元，於依法提列法定 公積 57,525,727 元及特別公積 39,779,431 元後，可供分配盈餘計 1,481,926,610 元。

• (二)本公司 106 年度盈餘分配表，請參閱本手冊【附件七】（第 32 頁）。

• 決 議：

討論事項

第一案：（董事會提）

案 由：修正「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明：為配合公司實務作業，擬修正本公司「公司章程」部分條文，「公司 章程」修正條文對照表請參閱本手冊【附件五】(第 30 頁)。

決 議：

第二案：（董事會提）

案 由：修正「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

• 說 明：為配合公司業務需求，擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文， 條文修正對照表請詳【附件六】(第 31 頁)。

決 議：

臨時動議

散會

其他說明事項

本次股東常會，股東會提案處理說明：

• 1、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提案以三百字為限。

• 2、本公司今年股東常會受理股東提案申請：期間為 107 年 4 月 9 日起至 107 年 4 月 19 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

• 3、截至 107 年 4 月 19 日止，公司未接獲股東提案之申請，特此說明。