CyberPower — AGM Information 2017

Jun 20, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3617 碩天　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/20	發言時間	17:55:00
發言人	張天瑋	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2651-8699
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/20
說明	1.股東常會日期:106/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認105年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認105年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事及監察人案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正「取得或處分資產管理辦法」案。 (2)通過修正「資金貸與他人管理辦法」案。 (3)通過發行限制員工權利新股案。 (4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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