CyberPower — AGM Information 2016

Jul 20, 2016

碩天科技股份有限公司

105 年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 105 年 6 月 8 日 ( 星期三 ) 上午九時整

開會地點：地址：台北市南港區成功路一段 32 號 (R 樓大會議室 )

討論事項

第一案：（董事會提）

案 由：修正「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明： 配合公司法之修正，擬併同修正本公司「公司章程」部分條文，「公司 章程」修正條文對照表請參閱本手冊【附件五】（第 26 頁）。

決 議：

承認事項

第一案：（董事會提）

案 由： 104 年度決算表冊案，敬請 承認。

• 一

• 說 明：( )本公司 104 年度營業報告書、財務報表業已編造完竣並經本公司民 國 105 年 3 月 15 日董事會通過在案。其中 104 年度財務報表及合 併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所施錦川、鄭淂蓁會計 師查核完竣，上述表冊暨營業報告書，亦送請監察人查核完竣， 並出具查核報告書在案。

  • (二)104 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手 冊【附件一】(第 58 頁)及【附件二】(第 922 頁)。

決 議：

第二案：（董事會提）

案 由： 104 年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 一

• 說 明：( )本公司 104 年度稅後淨利為新台幣（以下同）599,858,663 元，加 計期初未分配盈餘 613,135,028 元及採用權益法之投資調整保留盈 餘 10,712 元，減除確定福利計畫之精算損失本期變動數 1,838,423 元，於依法提列法定公積 59,985,866 元後，可供分配盈餘計 1,151,180,114 元。

  • (二)本公司 104 年度盈餘分配表，請參閱本手冊【附件六】（第 27 頁）。

決 議：

臨時動議

散會

其他說明事項

本次股東常會，股東會提案處理說明：

• 1、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東得以書 面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提案以三百字為限。

• 2、本公司今年股東常會受理股東提案申請：期間為 105 年 4 月 1 日起至 105 年 4 月 11 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

• 3、截至 105 年 4 月 11 日止，公司未接獲股東提案之申請，特此說明。