CyberPower — AGM Information 2015

Jun 30, 2015

碩天科技股份有限公司 104 年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 104 年 6 月 12 日 ( 星期五 ) 上午九時整

開會地點：地址：台北市南港區成功路一段 32 號(R 樓大會議室)

承認事項

第一案：（董事會提）

案 由： 103 年度決算表冊案，敬請 承認。

• 一

• 說 明：( )本公司 103 年度營業報告書、財務報表業已編造完竣並經本公司民 國 104 年 3 月 18 日董事會通過在案。其中 103 年度財務報表及合 併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所施錦川、楊民賢會計師 查核完竣，上述表冊暨營業報告書，亦送請監察人查核完竣，並出 具查核報告書在案。

  • (二)103 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手 冊【附件一】(第 58 頁)及【附件二】(第 922 頁)。

決 議：

第二案：（董事會提）

案 由： 103 年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 一

• 說 明：( )本公司 103 年度稅後淨利為新台幣（以下同）450,236,595 元，加計 期初未分配盈餘 531,074,264 元及採用權益法之投資調整保留盈餘 673,195 元，減除確定福利計畫之精算損失本期變動數 498,319 元， 於依法提列法定公積 45,023,660 元及迴轉特別公積 18,659,828 元 後，可供分配盈餘計 955,121,903 元。

  • (二)本公司 103 年度盈餘分配表，請參閱本手冊【附件六】（第 31 頁）。

決 議：

其他議案及臨時動議

散會

其他說明事項

本次股東常會，股東會提案處理說明：

• 1、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提案以三百字為限。

• 2、本公司今年股東常會受理股東提案申請：期間為 104 年 4 月 2 日起至 104 年 4 月 14 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

• 3、截至 104 年 4 月 14 日止，公司未接獲股東提案之申請，特此說明。