CyberPower — AGM Information 2014

Jun 30, 2014

碩天科技股份有限公司 103 年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 103 年 6 月 12 日 ( 星期四 ) 上午九時整 開會地點：地址：台北巿南港區三重路 19-11 號四樓 ( 南港軟體育成中心 )

承認事項

第一案：（董事會提）

案 由： 102 年度決算表冊案，敬請 承認。

• 一

• 說 明：( ) 本公司 102 年度營業報告書、財務報表業已編造完竣並經本公司民 國 103 年 3 月 13 日董事會通過在案。其中 102 年度財務報表及合 併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所王錦燕、楊民賢會計師 查核完竣，上述表冊暨營業報告書，亦送請監察人查核完竣，並出 具查核報告書在案。

• ( 二 )102 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手 冊【附件一】 ( 第 5~8 頁 ) 及【附件二】 ( 第 9~22 頁 ) 。

決 議：

第二案：（董事會提）

案 由： 102 年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 一

• 說 明：( ) 本公司 102 年度稅後淨利為新台幣（以下同） 424,633,938 元，加計 期初未分配盈餘 534,352,320 元，減除 IFRS 轉換及保留盈餘調整淨 額 45,614,442 元及確定福利計畫之精算損失本期變動數 532,725 元，並依法提列法定公積 42,463,394 元及特別公積 18,659,828 元 後，可供分配盈餘計 851,715,869 元。。

• ( 二 ) 本公司 102 年度盈餘分配表，請參閱本手冊【附件五】（第 26 頁）。

決 議：

一 討論事項 ( )

第一案：（董事會提）

案 由：修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案，提請 討論。

• 一

• 說 明：( ) 依金融監督管理委員會 102.12.30 金管證發字第 1020053073 號令修 正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部份條文，擬併同修 訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文。

• ( 二 ) 前述管理辦法修正條文對照表，請參閱本手冊【附件六】 ( 第 27~52 。

• 頁 )

決 議：

選舉事項

案 由：改選本公司第七屆董事及監察人案，提請 討論。 （董事 會提）

• 一

• 說 明：( ) 本公司第六屆董事及監察人任期將於 103 年 6 月 23 日屆滿，依法 於本次股東會進行全面改選，本次應選出董事 7 席 ( 含獨立董事 2 席 ) ，監察人 3 席，任期三年，自選任日民國 103 年 6 月 12 日起至 民國 106 年 6 月 11 日止。

• ( 二 ) 本次獨立董事採候選人之資格條件，業經本公司 103 年 4 月 21 日 董事會審查通過，相關資料請參閱本手冊【附件七】（第 53 頁）。

• ( 三 ) 本公司董事及監察人選舉辦法請參閱本手冊【附錄三】（第 60~61 頁）

( 四 ) 謹請 選舉。

選舉結果：

討論事項 ( 二 )

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。 （董事會提）

• 一

• 說 明：( ) 依公司法第209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

• ( 二 ) 茲為公司營運上之需要，擬解除本屆新任之獨立董事不受公司法第 209 條競業禁止之限制，以利業務之推展。

決議：

其他議案及臨時動議

散會

其他說明事項

本次股東常會，股東會提案處理說明：

• 1 、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提案以三百字為限。

• 2 、本公司今年股東常會受理股東提案申請：期間為 103 年 4 月 2 日起至 103 年 4 月 11 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

• 3 、截至 102 年 4 月 11 日止，公司未接獲股東提案之申請，特此說明。