CyberPower — AGM Information 2014

Jun 30, 2014

~~碩~~ 天

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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 碩天科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：3 6 1 7 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

碩天科技股份有限公司一○三年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○三年六月十二日

第 二 聯
	序 號	徵 求 人	擬支持董事、監察 人被選舉人名單	董事被選舉人之經 營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
	1	永 豐 金 證 券 股 份 有 限 公 司	董事： 1.智遠投資有限公司 代表人：郭瑾 2.鴻創投資有限公司 代表人：蕭豐森 3.何濓洵	1.提高公司核心價值， 追求股東之最大利益 為目標。 2.落實公司治理及推動 履行企業社會責任。 3.協助公司遵循各項法 規與制度，降低管理 風險。 4.發揮企業經營的專業 經驗，貫徹目標計畫 的績效管理。	1. 永豐金證券股份有限公司股務 代理部： 地址：台北市重慶南路一段2 號1樓 電話：(02)2381-6288 2. 全通事務處理股份有限公司- 全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司-全省 徵求場所 電話：(02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司 電話：(02)2382-5390 (徵求限1000股(含)以上之委託書)
			監察人： 1.陳登黃 2.柯柏成 3.林森榮	不適用

註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上 載明公告日報或證基會網站（http://free.sfib.org.tw/）查詢。

碩天科技股份有限公司一○三年現金股利匯款帳戶登記申請書

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301 碩天科技股份有限公司一○三年現金股利匯款帳戶登記申請書	301 碩天科技股份有限公司一○三年現金股利匯款帳戶登記申請書	301 碩天科技股份有限公司一○三年現金股利匯款帳戶登記申請書	301 碩天科技股份有限公司一○三年現金股利匯款帳戶登記申請書	301 碩天科技股份有限公司一○三年現金股利匯款帳戶登記申請書
1. 本匯款申請書請於 103年6月12日(星期四) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。 2. 現金股利發放日俟股 東會通過後另行公 告，並依下列指定方 式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無 誤者免寄回。		股東戶號
		股東戶名
		聯絡電話 (請務必填寫)
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	(請蓋股東印鑑) 本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)
新增或變更 (請附存摺封面影本)
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

• 注意事項

• 一、貴股東如擬親自出席： 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑 或簽名後，於開會當日辦理報到 即可，免再寄回。

• 二、貴股東如擬委託他人出席： 請詳填背面委託書後，於開會五 日前送達本公司股務代理人，俾 另填製出席簽到卡寄交 貴股東之 代理人。

• 三、 本次股東常會恕不發放紀念品。

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碩天科技股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人 加蓋登記章者無效。 103 年股東常會出席簽到卡 時間：103年6月12日(星期四)上午九時正 地點：南港軟體育成中心(台北市南港區三重路19-11號四樓) 股東戶號： 親自出席簽名或蓋章處 股東戶名： 持有股數： 代 理 人： 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：編號：

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碩天科技股份有限公司一○三年股東常會開會通知書

• 一、 茲訂於一○三年六月十二日(星期四)上午九時正，假南港軟體育成中心(台北市南港區三重路19-11號四樓)，召開

• 一○三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報 告事項：1.102年度營業報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.102年度為他人背書保證情形報告。(二)承認事 項：1.102年度決算表冊案。2.102年度盈餘分配案。(三)討論事項一：修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

(四)選舉事項：改選本公司第七屆董事及監察人。(五)討論事項二：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)其它議案及
臨時動議。

• 二、 業經董事會決議一○二年度盈餘分配相關事宜如下：1.擬提撥股東現金股利新台幣320,641,605元，每股配發4.01元，俟 股東常會決議通過後授權董事會另訂配息基準日分派之。2.擬議配發員工現金紅利新台幣34,149,050元，董監事酬勞新 台幣4,673,028元。3.本公司若於配息基準日前有因員工認股權執行及公司買回股份致影響流通在外股份總數，配息比例 因而產生變動者，提請股東常會授權董事會全權調整之。

• 三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。

• 四、 依公司法第一六五條規定，自一○三年四月十四日起至一○三年六月十二日止停止股票過戶轉讓登記。

• 五、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時， 請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請 填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部， 俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 六、 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網 站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資 料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 此 致

    貴股東

碩天科技股份有限公司董事會 敬啟

委託書使用須知

一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委
託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均
簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書
由股東交付徵求人或受託代理人者，視為
委託出席。

• 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人， 應依公開發行公司出席股東會使用委託書 規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股 東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶 號、姓名、身分證字號、住址，受託代理 人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名 或蓋章即可。

• 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。

• 六、 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股 務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務 代理部。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

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第 六 聯	委 託 書		委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
	格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公 司103年6月12日舉行之 股東常會，代理本股東就 會議事項行使股東權利， 並得對會議臨時事宜全權 處理之。 二、請將出席簽到卡或出席證 寄交代理人收執，如因故 改期開會，本委託書仍屬 有效(限此一會期)。 此 致 碩天科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 一、茲委託 君（須由委託人親自 填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司 103年6月12日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事 項行使本股東所委託表示之權利 與意見。 1.102年度決算表冊案：□1.承認□2.反對□3.棄權 2.102年度盈餘分配案：□1.承認□2.反對□3.棄權 3.修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.改選本公司第七屆董事及監察人。 5.解除新任董事競業禁止之限制案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊 成。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 碩天科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股 東 戶 號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名 稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。