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本資料由　 (上市公司) 3617 碩天　公司提供


序號	3	發言日期	102/05/02	發言時間	18:04:01
發言人	張天瑋	發言人職稱	總經理室特別助理	發言人電話	(02)26518699
主旨	補充公告本公司民國一○二年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/02
說明	1.董事會決議日期:102/05/02 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:南港軟體育成中心(地址：台北市南港區三重路19-11號四樓) 4.召集事由: 一、報告事項： 1.101年度營業報告 2.監察人審查101年度決算表冊報告 3.101年度為他人背書保證情形報告 4.修正本公司「董事會議事規則管理辦法」報告 5.首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告二、承認事項： 1.101年度決算表冊案 2.101年度盈餘分配案三、討論事項(一)： 1.修正本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」案 2.修正本公司「股東會議事規則管理辦法」案 3.討論發行限制員工權利新股案四、選舉事項：補選本公司第六屆獨立董事一席案五、討論事項(二)：解除董事競業禁止之限制案六、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 7.其他應敘明事項: 本次補充公告係新增一案討論事項：討論發行限制員工權利新股案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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