Cyberoo

Share Issue/Capital Change • Dec 17, 2019

COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA: CAMBIAMENTO SOSTANZIALE AZIONISTI SIGNIFICATIVI

SDG INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL SALE AL 51% DI CYBEROO A SEGUITO DEL CONFERIMENTO DI AZIONI DA PARTE DELLA CONTROLLANTE SEDOC DIGITAL GROUP

Milano, 16 dicembre 2019 – Cyberoo S.p.A. (la "Società" o "Cyberoo"), Pmi Innovativa specializzata in cyber security per le imprese, comunica che, a seguito del conferimento in data odierna da parte di Sedoc Digital Group S.r.l. ("Sedoc") a favore di SDG Innovative Technologies S.r.l. (SDG) di n. 1.239.750 azioni Cyberoo a liberazione di un aumento di capitale sociale in natura di SDG, gli azionisti Sedoc e SDG hanno comunicato alla Società in data odierna il verificarsi di un cambiamento sostanziale nella quota di partecipazione detenuta nel capitale sociale di Cyberoo, ai sensi della "Disciplina sulla Trasparenza", dell'articolo 13.3 dello statuto sociale e dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

In particolare, l'azionista SDG, controllata al 100% da Sedoc, ha comunicato di aver superato la soglia del 50% detenendo 4.844.750 azioni Cyberoo pari al 51,0% del capitale. La partecipazione di Sedoc è invece contemporaneamente scesa dal 32,08% al 19,03%

L'operazione di conferimento è stata attuata anche al fine di concentrare la maggioranza di Cyberoo su SDG, nonché di rendere SDG stessa più idonea per eventuali nuovi potenziali investitori interessati a sostenere il progetto industriale di Cyberoo.

Azionisti	%	n. azioni	%	n. azioni
	pre-operazione	pre-operazione	post-operazione	post-operazione
SDG Innovative Technologies S.r.l. *	37,95%	3.605.000	51,00%	4.844.750
Sedoc Digital Group S.r.l. **	32,08%	3.047.500	19,03%	1.807.750
Fabio Leonardi	2,49%	236.500	2,49%	236.500
Davide Cignatta	0,84%	79.500	0,84%	79.500
Massimo Bonifati	0,33%	31.500	0,33%	31.500
Mercato	26,32%	2.500.000	26,32%	2.500.000
Totale	100,00%	9.500.000	100,00%	9.500.000

Di seguito si riporta la nuova composizione azionaria:

* Interamente detenuta da Sedoc Digital Group S.r.l.

** Detenuta da Fabio Leonardi al 65,0%, Davide Cignatta al 20,0% e Massimo Bonifati al 15,0%

Si precisa che l'operazione ha richiesto una perizia, redatta dalla società di revisione BDO, ed ha riportato un fair value pari a 4,70 euro per azione.

Cyberoo S.p.A.

Cyberoo è una Pmi Innovativa emiliana specializzata in cyber security per le imprese, intesa non solo come protezione dei sistemi informatici dagli attacchi esterni ma come realizzazione di una vera e propria strategia in grado proteggere, monitorare e gestire le informazioni dell'ecosistema IT.

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Cyberoo si rivolge al mercato delle medie imprese con un portfolio di soluzioni enterprise ampio e profondo, sviluppate tramite l'utilizzo delle più avanzate tecnologie e con una catena del valore che permette di proporre a questo mercato prezzi in linea con le capacità di spesa.

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