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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

싸이버원/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 38동 글로벌공학교육센터 중회의실 519호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 예정액 : 보통주 1주당 50원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 이사 이정상 신규 선임의 건 제3-2호 의안 : 이사 김희올 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회부여분)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-14 주식분할결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정상	1971-10	3년	신규선임	- 2006.02 ~ 현재 (주)싸이버원 사업본부장
김희올	1985-10	3년	신규선임	- 2010.12 ~ 현재 (주)싸이버원 R&D센터장 - 2023.08 ~ 현재 (주)엑스큐어넷 이사