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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

싸이버원/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 서초구 효령로 39 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 영업보고, 감사보고 2. 부의안건    제1호 의안 : 제 16기 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 개정의 건 (상법 개정으로 인한 정관상 기준일 변경 및 이익배당 기준일 변경)    제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건    제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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