CyberOne Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

싸이버원/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	33,475		- 매출액
- 부채총계	3,606		- 영업이익	411
- 자본금	2,383		- 당기순이익	1,339
- 자본총계	29,869		*주당순이익(원)	282
나. 연결	- 자산총계	44,503		- 매출액
- 부채총계	5,859		- 영업이익	1,276
- 자본금	2,383		- 당기순이익	2,434
- 자본총계	38,644		*주당순이익(원)	420
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		238,326,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 예정액 : 보통주 1주당 50원) ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 이사 이정상 신규 선임의 건 제3-2호 의안 : 이사 김희올 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회부여분) ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 "나. 선임후 사외이사수(명)-이사총수"는 당사 사내이사 1명이 2024.03.31일자로 사임 예정에 따라 해당 인원을 반영하여 기재하였습니다.
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주식분할결정 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2024-01-29 주식매수선택권부여에관한신고 2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정상	1971-10	3년	신규선임	- 2006.02 ~ 현재 (주)싸이버원 사업본부장
김희올	1985-10	3년	신규선임	- 2010.12 ~ 현재 (주)싸이버원 R&D센터장 - 2023.08 ~ 현재 (주)엑스큐어넷 이사