CyberOne Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2023

싸이버원/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	32,626		- 매출액
- 부채총계	3,896		- 영업이익	1,869
- 자본금	2,375		- 당기순이익	2,087
- 자본총계	28,730		*주당순이익(원)	440
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		379,978,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				비상근감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제18기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당 예정액 : 보통주 1주당 80원) ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 비상근감사 신용각 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분) ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주식매수선택권부여에관한신고 2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-23 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신용각	1962-10	3년	신규선임	비상근	2011~2017 KB증권 IB본부장 2017~2023 비상교육 사외이사 2020~현재 기가레인 감사 2022~현재 비스토스 부사장