CY4GATE S.p.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 21, 2022

Comunicato stampa

CY4GATE: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Roma, 21 gennaio 2022 – CY4Gate S.p.A. (EGM: "CY4Gate") - società attiva nel mercato cyber intelligence e security con un diversificato offering di tecnologie proprietarie comunica l'avvenuta pubblicazione, in data odierna, dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti sul proprio sito internet nonché per estratto quotidiano Il sole 24 ore.

In particolare, l'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata per il giorno 7 febbraio 2022, alle ore 16:00 in prima convocazione e il giorno 8 febbraio 2022 alle ore 16:00 in seconda convocazione, presso la sede sociale della Società in Via Morolo n. 92, Roma, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Sede Ordinaria

1. Approvazione dell'operazione di acquisizione da parte di CY4Gate S.p.A. di Aurora S.p.A., ai sensi dello statuto sociale e dell'art. 14 del Regolamento Euronext Growth Milan. Delibere inerenti e conseguenti.

Sede Straordinaria

• 1. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento in via scindibile per un importo massimo complessivo di Euro 90 milioni comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile da eseguirsi entro il 30 aprile 2022 attraverso: (i) una tranche di massimi Euro 10 milioni comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo riservata all'azionista di controllo Elettronica S.p.A.; (ii) una tranche di massimi Euro 40 milioni comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo da riservarsi a TEC Cyber S.p.A. e (iii) una tranche di importo residuo fino a Euro 90 milioni riservata ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti e dell'art. 61 del Regolamento Consob n. 20307 adottato con delibera n. 20307/2018, in Italia nonché ad investitori istituzionali all'estero ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, anche già azionisti della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Modifica degli articoli 25, 28, 30 e 31 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Sede Ordinaria

CY4GATE S.p.A. Via Morolo 92 00131 ROMA – ITALIA C.F. 13129151000 www.cy4gate.com

1. Fissazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di CY4Gate S.p.A. in n. 9 (nove) componenti e la conseguente integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

In conformità con i termini di legge, in pari data la Società ha altresì proceduto alla messa a disposizione della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile corredato del parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

I predetti documenti, corredati dei relativi allegati, possono essere consultati sul sito internet della Società all'indirizzo www.cy4gate.com.

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About Cy4Gate

Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. Quotata all'Euronext Growth Milan da giugno 2020, Cy4GateGATE è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di "Cyber Intelligence & Cyber Security" espressi dalle Law Enforcement Agencies, Forze Armate, Istituzioni e Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero. Progetto industriale italiano unico nel suo genere, Cy4Gate opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti proprietari che soddisfino sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza: Quipo e Amico, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della Cyber Security.

Per ulteriori informazioni: Euronext Growth Advisor e Specialista Investor Relation Cy4Gate investors@cy4gate.com Marco Clerici +39 335 775 0702 m.clerici@equita.eu

Equita SIM S.p.A. Marco Latini CFO e Investor Relations Manager

Investor Relation e Media Relations CDR Communication

Silvia Di Rosa:	+39 335 786 4209	silvia.dirosa@cdr-communication.it
Luca Gentili:	+39 348 292 0498	luca.gentili@cdr-communication.it
Angelo Brunello:	+39 329 211 7752	angelo.brunello@cdr-communication.it
Marianna Tremolada:	+39 348 242 3039	marianna.tremolada@cdr-communication.it

CY4GATE S.p.A. Via Morolo 92 00131 ROMA – ITALIA C.F. 13129151000 www.cy4gate.com