CY4GATE S.p.A. — M&A Activity 2021

May 4, 2021

Comunicato stampa

PRECISAZIONI IN MERITO ALLE INDISCREZIONI STAMPA CIRCA LA TRATTATIVA PER ACQUISIRE RCS ETM SICUREZZA S.P.A. (TITOLARE DEL MARCHIO "RCS LAB")

Roma, 04 maggio 2021 – Con riferimento all'articolo intitolato "CY4 in esclusiva su RCS Lab" riportato sull'edizione odierna del quotidiano "MF- Milano Finanza", su richiesta dell'autorità CY4Gate (AIM: CY4) intende chiarire quanto segue.

Aurora S.p.A. è azionista di controllo di RCS ETM Sicurezza S.p.A. (titolare del marchio "RCS Lab") e di talune società in Italia e all'estero. CY4, nell'ambito del suo piano di sviluppo nel settore della cyber intelligence e della cyber security, sta valutando l'effettuazione di una potenziale operazione avente a oggetto l'acquisizione di una o più di tali società. CY4 precisa che con gli azionisti della società Aurora S.p.A. è stata definita una mera puntuazione non vincolante al fine di avviare, in regime di esclusiva, un'attività di due diligence attualmente in corso; alla data odierna né la struttura né il perimetro della potenziale operazione sono stati ancora compiutamente definiti.

Qualora CY4 dovesse concludere un accordo vincolante, sarà premura degli organi della Società avvisare tempestivamente il mercato.

Con particolare riferimento alla proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale della Società ex art. 2443 cod. civ., la Società sottolinea che la stessa – ove approvata dall'assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 17 maggio 2021 – ha ad oggetto un possibile aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservato a investitori istituzionali fino a un importo massimo di Euro 110 milioni. La delega, che potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 2022, intende dotare il Consiglio di Amministrazione della flessibilità necessaria al fine di reperire la provvista finanziaria per cogliere tempestivamente eventuali opportunità di M&A che dovessero presentarsi nel predetto periodo (inclusa, se ne ricorreranno le condizioni, l'operazione di cui sopra) in linea con gli obiettivi di crescita per linee esterne delineati dal business plan.

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About CY4GATE

Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. Quotata all'AIM da giugno 2020, CY4GATE è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di "Cyber Intelligence & Cyber Security" espressi dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dalle Agenzie di Intelligence e dalle Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero. Progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4GATE opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti proprietari che soddisfino sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza: Quipo e Igea, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della Cyber Security.

Per ulteriori informazioni: Nominated Adviser e Specialista Investor Relation CY4Gate Equita SIM S.p.A. Luca Lucidi CFO e Investor Relations manager investors@cy4gate.com Marco Clerici +39 335 775 0702 m.clerici@equita.eu

Investor Relation e Media Relations

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Angelo Brunello:	+39 329 211 7752	angelo.brunello@cdr-communication.it

CY4GATE S.p.A. Via Morolo 92 00131 ROMA – ITALIA C.F. 13129151000 www.cy4gate.com

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