CY4GATE S.p.A. — AGM Information 2024

Oct 25, 2024

ColombiC&E

CY4GATE S.p.A. Sede legale: Via Coponia n. 8 – 00131 Roma Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 1.441.499,94 Codice Fiscale / P.IVA: 13129151000 www.cy4gate.com

CY4Gate S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà originariamente prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come successivamente prorogato, da ultimo per effetto della Legge 5 marzo 2024, n. 21, prevedendo che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società, individuato in Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 – (il "Rappresentante Designato"), ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"). In deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF, al Rappresentante Designato potranno essere conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli azionisti di CY4Gate S.p.A. (la "Società") è convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 26 novembre 2024 alle ore 16,00 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, come infra precisato, per discutere e deliberare sul seguente

In sede ordinaria

Ordine del giorno

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Proposte di modifica agli articoli 12, 14, 15, 21, 24, 27, e 28 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. ***

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli organi sociali, il segretario, il Rappresentante Designato, la società di revisione e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell'Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione (segretario o Notaio) si trovino nel medesimo luogo, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. Le istruzioni e le modalità per la partecipazione all'Assemblea verranno ad essi individualmente comunicate.

Informazioni ulteriori relative, tra l'altro, alle modalità di svolgimento dell'Assemblea e all'esercizio dei diritti degli Azionisti sono riportate nell'avviso di convocazione integrale reperibile sul sito internet della Società http://www.cy4gate.com/. La documentazione relativa all'Assemblea, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio () e sul sito internet della Società www.cy4gate.com nella sezione "Governance – Assemblee".

Roma, 25 ottobre 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Domitilla Benigni