Repertorio n. 11497 Raccolta n. 8295
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA	Registrato a:
L'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese	VITERBO
di aprile in Civita Castellana nel mio Studio	il 26/04/2024
alle ore sedici e minuti trentasei	n. 4284 serie 1T
22 aprile 2024
Io sottoscritto Dr. Filippo Pinchi, Notaio in Civita Ca
stellana con Studio in Località Pizzo Garofalo, via Rio Mozzo	Iscritto nel Regi
snc, e Studio secondario in Roma corso Trieste n. 128, iscrit	stro Imprese di:
to nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e	ROMA
Rieti,	Il 02/05/2024 Prot. N.: 196975
procedo a redigere il presente verbale in qualità di No
taio verbalizzante in conformità all'infra richiamato Decreto,
aderendo alla richiesta fattami da
- BENIGNI DOMITILLA, nata a Roma il 4 aprile 1969 (C.F.
BNGDTL69D44H501Q), domiciliata per la carica ove in appresso,
che assume come in appresso la Presidenza della riunione (di
seguito la "Presidente"), in qualità di Presidente del Consi
glio di Amministrazione della Società
"CY4GATE S.P.A.", società costituita in Italia, con sede in
Roma, Via Coponia n. 8, capitale sociale Euro 1.441.499,94
(unmilionequattrocentoquarantunomilaquattrocentonovantanove
virgola novantaquattro), interamente sottoscritto e versato,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Impre
se di Roma 13129151000, iscritta al R.E.A. di Roma al n.
1426295 (di seguito "CY4" ovvero la "Società")
Premesso che
l'assemblea si riunisce in mia presenza, come in appres
so descritto, esclusivamente mediante mezzi di audio-video co
municazione, assume la Presidenza dell'assemblea, in ossequio allo Statuto della Società, la suddetta Domitilla Benigni, la
quale mi dichiara che si è riunita in questo luogo e ora l'as
semblea della predetta società sulla base dell'originario
Ordine del Giorno
1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre
2023 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023. De
stinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi
dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 ("TUF") e dell'art. 84-
quater del Regolamento Consob adottato con delibera n.

11971/1999 ("Regolamento Emittenti").

2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti; 5. Integrazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La comparente richiede a me Notaio di ricevere il relativo verbale di assemblea in forma pubblica ed io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, do conto di quanto avviene in mia presenza come segue.

Assunta la Presidenza dell'assemblea ai sensi di Statuto come sopra, la sovracomparsa Benigni Domitilla, previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti dichiara quanto segue:

la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente prorogato per effetto del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, convertito con Legge 23 febbraio 2024 n. 18 (il "Decreto") e pertanto ha stabilito che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF;

la Società ha conseguentemente dato incarico a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19, di rappresentare gli azionisti della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e di quanto previsto dal Decreto (il "Rappresentante Designato");

secondo quanto consentito dal Decreto, nell'avviso di convocazione è stato previsto che al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies del TUF;

la Società ha reso disponibile nei modi e nei termini di legge i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato;

non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

nell'avviso di convocazione della presente assemblea, pubblicato in data 22 marzo 2024, è stato altresì previsto che i soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il segretario incaricato e il Rappresentante Designato, nonchè gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possono intervenire in assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti.

La Presidente dà dunque atto che partecipa alla presente assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione stessa, il Rappresentante Designato Computershare S.p.A. nella persona della Dott.ssa Eleonora De Prata.

La Presidente ricorda che Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto che nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni poiché, in considerazione dei rapporti contrattuali in essere, riguardanti in particolare la tenuta del libro soci e l'assistenza tecnica in sede assembleare e i relativi servizi accessori, potrebbe essere considerata in una delle condizioni indicate nell'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Ove siano pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135 novies del TUF, si precisa che, in relazione alle relative azioni, il Rappresentante Designato medesimo non esprimerà un voto discrezionale in assemblea in relazione a quelle proposte per le quali non abbia ricevuto precise istruzioni di voto; conseguentemente le relative azioni verranno computate ai fini del quorum costitutivo ma non ai fini del quorum deliberativo.

Per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione delle modalità di svolgimento della presente assemblea, la Presidente informa gli intervenuti che il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso dal Rappresentante Designato, avendo già ricevuto in data anteriore alla presente assemblea le deleghe con le istruzioni di voto.

Tutto ciò premesso, la Presidente invita il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute.

Il Rappresentante Designato dichiara che nel termine di legge, sono pervenute n. 3 deleghe ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF per complessive n. 13.955.436 azioni da parte degli aventi diritto e che sono pervenute n. 29 deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 2.227.364 azioni.

Riprende la parola la Presidente, la quale, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione degli Azionisti, pertanto constata che:

oltre al Rappresentante Designato, partecipano alla presente assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate e dall'avviso di convocazione:

1) per il Consiglio di Amministrazione, in aggiunta a sé medesima, i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione in carica, tutti collegati in videoconferenza, e segnatamente:

il Dott. Emanuele Galtieri;
il Dott. Paolo Izzo;
il Prof. Alberto Luigi Sangiovanni Vincentelli;
il Dott. Roberto Ferraresi;
la Dott.ssa Cinzia Parolini;
la Dott.ssa Maria Giovanna Calloni;
il Dott. Alessandro Chimenton

essendo assente la Dott.ssa Alessandra Bucci;

2) per il Collegio Sindacale, il Sindaco effettivo, collegato in videoconferenza, il Dott. Stefano Fiorini, Presidente del Collegio Sindacale

essendo assenti il Dott. Paolo Grecco e la Dott.ssa Daniela Delfrate.

Posto tutto quanto sopra, la Presidente constata che la presente adunanza si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze, circostanza di cui chiede conferma ai partecipanti e al Segretario, i quali convengono in tale senso.

Pertanto, la Presidente dichiara quanto segue:

a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

b) di essere in grado di interagire con il notaio verbalizzante;

c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con lo stesso Presidente e con il Notaio verbalizzante, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Di tali ultime circostanze la Presidente chiede conferma ai partecipanti, i quali convengono in tale senso.

Al riguardo, la Presidente dichiara e attesta di avere accertato con esito positivo l'identità e la legittimazione ad intervenire alla presente assemblea dei partecipanti audio/video collegati con le modalità sopra indicate.

A questo punto, la Presidente constata altresì che: la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata per il giorno 22 aprile 2024 alle ore 16.30 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 23 aprile 2024 alle ore 16.30 in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 22 marzo 2024 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e, per estratto, sul giornale Sole24Ore del 22 marzo 2024;

ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 1.441.499,94 (un milione quattrocentoquarantunomila quattrocentonovantanove virgola novantaquattro), diviso in n. 23.571.428 (ventitre milioni cinquecentosettantunomila quattrocentoventotto) azioni senza indicazione del valore nominale;

alla data dell'odierna assemblea, la Società possiede n. 450.000 (quattrocentocinquantamila) azioni proprie;

la Società è ammessa alle negoziazioni presso il mercato Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

ad oggi, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni previste dall'art. 120 del TUF, e di altre informazioni a disposizione, i seguenti soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della stessa rappresentato da azioni con diritto di voto: (i) Elettronica S.p.A., con una partecipazione pari al 38,38% del capitale sociale; (ii) TEC Cyber S.p.A., con una partecipazione pari al 16,16%.

non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF, concernente le partecipazioni rilevanti;

riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, hanno diritto ad

intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;

ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati devono pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Presidente invita pertanto il Rappresentante Designato a segnalare, per gli aventi diritto al voto, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, la Presidente dichiara che tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in assemblea sono ammessi al voto.

La Presidente comunica inoltre che:

con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e che, in particolare, copia del progetto di bilancio di esercizio corredato dalla Relazione della società di revisione KPMG S.p.A. e dalla Relazione del Collegio Sindacale è stata depositata presso la sede legale della Società - Via Coponia n. 8, 00131 Roma - nei termini di legge e messa a diposizione degli Organi sociali e del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina applicabile;

i partecipanti che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori assembleari sono pregati di darne pronto avviso;

l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente assemblea per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, nonché i nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari, e degli azionisti che, tramite delega al Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto, con il relativo numero di azioni possedute, sono allegati al presente verbale come in appresso

la presente assemblea risulta pertanto validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Trattazione e discussione

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno (Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;) la Presidente omette la lettura del progetto di bilancio, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione considerato che la documentazione è stata messa a disposizione degli Organi della società e del pubblico con anticipo rispetto alla data della riunione. Tale documentazione rimane allegata agli atti della Società.

La Presidente rammenta poi che, nella seduta del 14 marzo 2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2023, oggi sottoposto all'assemblea, nonché il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2023. È quindi fatto rimando a quanto esaustivamente descritto nella Relazione Illustrativa circa le voci più significative del bilancio al 31 dicembre 2023.

La Presidente conclude poi la sua esposizione rendendo noto che in data 28 marzo 2024 la Società di Revisione ha emesso la propria Relazione.

In seguito, viene ceduta la parola al Presidente del Collegio Sindacale che illustra sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023.

Il Presidente del Collegio Sindacale prende quindi la parola ed illustra brevemente la suddetta relazione riferendo infine che, alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio Sindacale ritiene all'unanimità che non vi siano ragioni ostative all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, così come è stato redatto dall'organo amministrativo della Società. Riprende infine la parola il Presidente il quale ricorda altresì ai presenti che la Società ha proceduto alla redazione del bilancio di sostenibilità 2023 e che lo stesso è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2024.

La Presidente sottopone, pertanto, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,

esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la relazione sulla gestione nonché il bilancio consolidato e il bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023;
preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;
preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione nonché della relativa documentazione accessoria;
di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e della relativa documentazione accessoria; 3. di prendere atto del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023;
di dare mandato all'Amministratore Delegato e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via tra loro disgiunta e con facoltà di delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie, e di compiere tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente delibera"

La Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

La Presidente, constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La Presidente dichiara che le informazioni ricevute dal Rappresentante Delegato relative alle deleghe ed alla percentuale di capitale sociale rappresentato saranno messe a disposizione nel corso della riunione attraverso la condivisione dello schermo da parte del Rappresentante Designato stesso.

Alle ore sedici e minuti cinquantasei la Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione delle schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, la Presidente prende atto che sono presenti e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale,

e dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

La Presidente ricorda che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società registra una perdita netta pari a Euro 11,1 milioni (undici virgola uno milioni). Il Consiglio di Amministrazione propone di coprire la perdita dell'esercizio di Euro 11.104.148,00 (undici milioni centoquattromila centoquarantotto virgola zero zero) con gli utili a nuovo. L'assemblea è quindi chiamata a deliberare sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio.

A questo punto la Presidente procede a dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,

esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 che registra una perdita netta pari a Euro 11,1 (undici virgola uno) milioni;
esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;
preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

di coprire la perdita dell'esercizio di Euro 11.104.148,00 (undici milioni centoquattromila centoquarantotto virgola zero zero) con gli utili a nuovo.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore sedici e minuti cinquantotto la Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione delle schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, la Presidente prende atto che sono presenti e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale,

e dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 1.2 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

***

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno (Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 ("TUF") e dell'art. 84 quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"). 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione; delibere inerenti e conseguenti; 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti) la Presidente passa ad illustrare quanto segue. La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società (la "Relazione") è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e in conformità all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti e all'Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti, tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 5 del Codice di Corporate Governance. La prima sezione illustra in modo chiaro e comprensibile la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio successivo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La politica in materia di remunerazione illustrata in tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti. La seconda sezione della Relazione, in modo chiaro e comprensibile, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i direttori generali e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, invece, (i) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione; e (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate. Sono infine indicate nella Relazione le eventuali partecipazioni detenute dai sog-

getti sopra richiamati nella Società e nelle società da questa controllate.

Per una completa informazione sulla materia in oggetto, si rinvia a quanto esposto nella Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti, nonché dell'articolo 5 del Codice di Corporate Governance, messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale nonché sul sito internet della Società www.cy4gate.com, presso Borsa Italiana S.p.A., e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto precede, precisa la Presidente - in relazione al presente secondo punto all'ordine del giorno - si procederà con due distinte votazioni, sulla base delle due distinte proposte di seguito formulate.

A questo punto la Presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione relativa alla prima sezione della Relazione:

"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,

esaminata la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per le nomine e la remunerazione, avente ad oggetto l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2024, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
considerato che la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la politica di remunerazione in essa descritta sono conformi a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

"1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione descritta nella prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2024."

La Presidente procede poi ad illustrare la proposta di deliberazione relativa alla seconda sezione della Relazione:

"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,

esaminata la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per le nomine e la remunerazione, avente ad oggetto l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2023 o ad esso relativi;
considerato che la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti descritta è conforme a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e
considerato che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,

delibera

in senso favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2024."

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore diciassette e minuti tre la Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione delle schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, la Presidente prende atto che sono presenti e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale,

e dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 2.1 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore diciassette e minuti quattro la Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione delle schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, la Presidente prende atto che sono presenti e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale

e dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati

in assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 2.2 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

***

La Presidente passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno (Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;) e invita l'assemblea a procedere alla nomina di un Amministratore nella persona di Alessandro Chimenton, nato a Treviso il 7 dicembre 1961, domiciliato ai fini della carica presso la Sede sociale, codice fiscale CHM LSN 61T07 L407U, che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Al riguardo, la Presidente rammenta che in data 26 luglio 2023, il dott. Enrico Peruzzi ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto immediato. A seguito di tali dimissioni, il Consiglio di Amministrazione, in pari data, preso atto della rinuncia alla carica di amministratore dei candidati "non eletti" appartenenti alla lista di provenienza del dott. Peruzzi, previo parere favorevole del Comitato per le nomine e la remunerazione, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, il dott. Alessandro Chimenton quale nuovo membro non indipendente e non esecutivo dell'organo amministrativo, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Il dott. Chimenton cessa dal proprio incarico di amministratore con l'odierna Assemblea. Il Consiglio di Amministratore propone che il dott. Chimenton venga confermato nella carica di amministratore della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica.

La Presidente rammenta, da ultimo, che il curriculum vitae e la dichiarazione con cui il dott. Chimenton ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione sono stati messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini di legge.

A questo punto la Presidente procede a dare lettura della proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea:

"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,

preso atto della cessazione dall'incarico, in data odierna, del dott. Chimenton, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2023 in sostituzione del consigliere Dott. Enrico Peruzzi;
preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione di confermare il dott. Chimenton quale componente del Consiglio di Amministrazione;
preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile, amministratore della Società il dott. Alessandro Chimenton;
di confermare che il compenso a beneficio dello stesso sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 27 aprile 2023;
di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con piena facoltà di subdelega e nomina di procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, nei limiti di legge, ogni opportuno potere, nel rispetto delle disposizioni di legge, per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari."

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore diciassette e minuti otto la Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione delle schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, la Presidente prende atto che sono presenti e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale,

e dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

La Presidente passa, quindi, alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno (Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti) e invita l'assemblea a procedere alla nomina di un nuovo membro del Collegio Sindacale in qualità di Sindaco supplente che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

***

Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti.

Al riguardo, la Presidente rammenta che in data 18 maggio 2023, il dott. Sebastiano Bonanno – eletto dalla lista di maggioranza presentata da Elettronica S.p.A. - ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto immediato. Inoltre, la Presidente ricorda che il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023 e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Al fine di poter riportare il Collegio Sindacale alla composizione prevista dallo Statuto, l'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare in merito alla nomina di un Sindaco Supplente, esprimendo il proprio voto sulle candidature che sono state al riguardo presentate, nel rispetto della normativa vigente.

Il Presidente rammenta che ciascun candidato deve possedere i requisiti, anche relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, nel caso di specie l'Assemblea è chiamata a deliberare con le modalità e maggioranze ordinarie, senza l'applicazione del meccanismo del voto di lista, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Resta salva la possibilità di presentare formalmente le candidature anche in sede assembleare, affinché le stesse possano essere sottoposte a votazione.

Il Sindaco così nominato scadrà insieme ai componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica.

A questo punto la Presidente procede a dare lettura della proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea:

"Signori Azionisti, dato atto di quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo a deliberare in merito alla nomina di un Sindaco supplente che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

A tale riguardo, la Presidente dà atto che è stata presentata, nei modi e nei termini di legge, la seguente candidatura per la nomina a Sindaco Supplente del Collegio Sindacale:

dott. Alberto Trabucchi, nato a Roma, il giorno 20 ottobre 1970, residente in Roma Piazza dei Martiri di Belfiore n. 2, C.F. TRBLRT70R20H501N, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 107798 (n. 5173 - Gazzetta Ufficiale del 17.12.1999), con candidatura presentata in data 27 marzo 2024 dall'azionista Elettronica S.p.A., titolare di n. 9.045.912 (nove milioni quarantacinquemila novecentododici) azioni (pari al 38,38% (trentotto virgola trentotto per cento) del capitale sociale della Società e dei relativi diritti di voto).

Si segnala che, in conformità alla normativa vigente, unitamente alla candidatura sono state depositate:

(i) le informazioni relative all'identità dell'azionista che ha presentato la candidatura, con l'indicazione della percentuale detenuta nel capitale sociale della Società;

(ii) il curriculum vitae del candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali (con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 148-bis del TUF);

(iii) la dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente, e la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Il Presidente precisa quindi che non vi sono ulteriori candidature che siano state presentate in sede assembleare.

Essendo stata presentata una candidatura, si procederà come segue alle votazioni.

Il Presidente, essendo stata data lettura della candidatura ricevuta, aprendo la discussione, dichiara che si dovrà procedere a votazione in relazione al candidato.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore diciassette e minuti dodici la Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione delle schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, la Presidente prende atto che sono presenti e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale,

e dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

Il Presidente proclama, quindi, che è approvata la nomina del dott. Alberto Trabucchi, quale Sindaco Supplente che va ad integrare il Collegio Sindacale in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, e pertanto è stato deliberato all'unanimità quanto segue:

"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A., delibera

di nominare il Dott. Alberto Trabucchi a rivestire la carica di Sindaco Supplente che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio Sindacale in carica e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025."

***

La Presidente passa, quindi, alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno (Integrazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.)

L'Assemblea odierna è chiamata a esaminare e approvare la proposta di integrazione, per l'esercizio 2024 e sino alla data di permanenza in carica del Collegio Sindacale, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, del compenso complessivo del Collegio Sindacale, come deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023. Al riguardo, la Presidente ricorda che nell'ambito della predetta Assemblea, era stato deliberato per il Collegio Sindacale un compenso su base annua pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) lordi per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) lordi per ciascun Sindaco Effettivo.

Tanto premesso, alla luce delle previsioni delle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate", il compenso del Collegio Sindacale deve essere determinato tenuto conto dei compensi riconosciuti agli amministratori non esecutivi nonché i criteri per la remunerazione alla partecipazione ai comitati interni.

Pertanto, l'Assemblea è chiamata a deliberare la modifica del compenso dell'organo di controllo come segue:

(i) Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) lordi per il Presidente;

(ii) Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) lordi per ciascuno dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

A questo punto la Presidente procede a dare lettura della proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea:

"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,

preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

a modifica di quanto deliberato dall'Assemblea del 27 aprile 2023, di integrare per l'esercizio 2024 e sino alla data di permanenza in carica del Collegio Sindacale, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, il compenso complessivo annuo per il Collegio Sindacale, da Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) lordi a Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) lordi per il Presidente del Collegio Sindacale e da Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) lordi a Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) lordi per ciascun Sindaco Effettivo."

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore diciassette e minuti quindici la Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione delle schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati. Dopo averne preso visione, la Presidente prende atto che sono presenti e votanti le n. azioni come da infra detto documento allegato al presente verbale

e dichiara approvata da parte dei votanti rappresentati in assemblea la proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

Chiusura assemblea

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e minuti diciassette

Allegati

i) elenco degli intervenuti con indicazione delle deleghe, che si allega al presente atto sotto la lettera "A"

ii) documento contenente il nominativo degli azionisti favorevoli/contrari/astenuti, con l'indicazione delle azioni e del capitale posseduto (e accreditato all'intervento), con accluso l'esito sintetico delle suddette votazioni, che si allega al presente atto sotto la lettera "B"

Autorizzazione

Io Notaio vengo autorizzato al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto e nella sua documentazione preparatoria, ad ogni effetto di legge.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con strumentazione elettronica e completato a penna su cinque fogli per pagine venti fino a qui e viene sottoscritto da me Notaio alle ore diciassette e minuti diciotto.

F.to: FILIPPO PINCHI Notaio.

22/04/2024

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
l	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente
		Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di delegato	0
1	D	135-undecies TUF in persona di Giada Casiraghi ELETTRONICA - SOCIETA PER AZIONI
2	D	TEC CYBER S.P.A.	9.045.912
3	D	VALUE FIRST SICAF SPA	3.809.524
			1.100.000
		Totale azioni	13.955.436
2			59,204881%
		Computershare SpA Rappresentante Designato quale subdelegato 135-novies	0
18	D	(St.Trevisan) in persona di Giada Casiraghi ACOMEA PMITALIA ESG
ો રે	D	ACTYS 3	20.000
ਰੇ	D	ALGEBRIS UCT'S FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	51.589
l d	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	314.000
20	D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	110.000
14	a	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	14.000
12	D		79.196
21	D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	300.000
7		AXA WORLD FUNDS SICA V	410.000
	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.628
8	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	59.000
2	D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM	63.649
		OPPORTUNITIES
4	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	6.255
1	D	CM-AM MICRO CAP	68.800
23	D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.659
16 29	D	DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS	36.982
28	D	EURIZON AZIONI ITALIA	33.517
	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	47,579
22	D	EURIZON FUND	32.500
24	D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	75.586
26	D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	43.667
27	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	25.675
ટર્સ	D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	27.210
5	D	GENERALI SMART FUNDS	13.700
13	D	GOVERNMENT OF NORWAY	2.831
10 17	D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	154.330
	D	HSBC MICROCAPS EURO	47.201
II	D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	6.810
6	D	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	95.000
3	D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	83.000
		Totale azioni	2.27.364
			9,449423%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	16.182.800
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	16.182.800
			68,654305%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	32
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TQTALE AZIONIST	32


			Pagina	1



0 p



		ON OFINIO O

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare
		Tipo Rap.		Ordinaria
			TATALE PERSONE INTERVENTITE

22/04/2024

Pag.

Per delega

13.955.436

2.227.364

16.182.800

ﺴﺮ

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 22/04/2024 in prima convocazione.

Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile. PRESENTI IN/PER AZIONI Proprio Delega In proprio 0 రా Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di delegato 135-undecies TUP in persona di Giada Casiraghi Computersbare SpA Rappresentante Designato quale subdelegato 135-novies (St.Trevisan) in persona di 0 29 Giada Casiraghi 0 32 Apertura Assemblea TOTALE COMPLESSIVO: 16.182.800 Intervenuti/allontanatisi successivamente: 32 0 Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti

		TOTALE COMPLESSIVO:	16.182.800
0	32	Intervenuti/allontanatisi successivamente: 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;	0	16.182.800
		TOTALE COMPLESSIVO:	16.182.800
0		Intervenuti/allontanatisi successivamente: 32 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 ilhustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;	0	16.182.800
		TOTALE COMPLESSIVO:	16,182,800
0		Intervenuti/allontanatisi successivamente: 32 2.2 Consultazione sulla relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti;	0	16.182.800
		TOTALE COMPLESSIVO:	16.182.800
0		Intervenuti/allontanatisi successivamente: 32 e conseguenti;	0	16.182.800
		TOTALE COMPLESSIVO:	16.182.800
0		Intervenuti/allontanatisi successivamente: 32 4. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomiva di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti;	0	16.182.800
		TOTALE COMPLESSIVO:	16.182.800
0		Intervenuti/allontanatisi successivamente: 32	0	16.182.800
		TOTALE COMPLESSIVO:	16.182.800

* ELENCO DELEGANTI * CY4GATE S.p.A. Assemblea Ordinaria in prima convocazione

Delegantı di	Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di delegato 135-undecies TUF in persona Tessera nº 1 di Giada Casiraghi
		Azioni
TEC CYBER S.P.A.	ELETTRONICA - SOCIETA PER AZIONI	9.045.912 3.809.524
	VALUE FIRST SICAF SPA
		1.100.000
	Numero di deleghe rappresentate dal badge: 3	13.955.436
Deleganti di	Computershare SpA Rappresentante Designato quale subdelegato 135-novies (St. Trevisan) in persona di Giada Casiraghi	Tessera nº 2
		Azioni
ACOMEA PMITALIA ESG		20.000
ACTYS 3		51.589
	ALGEBRIS UCT'S FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	314.000
	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS LL STARS	110.000
	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	14.000
	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	79.196
AXA WORLD FUNDS SICA V	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	300.000
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	410.000
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	2.628
	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-TALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	59.000 63.649
	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	6.255
CM-AM MICRO CAP		68.800
DIMENSIONAL FUNDS PLC		2.659
	DNCA ACTIONS FURO MICRO CAPS	36.982
EURIZON AZIONI ITALIA		33.517
	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	47.579
EURIZON FUND		32.500
	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	75.586
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		43.667
	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	25.675
	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	27.210
GENERALI SMART FUNDS		13.700
GOVERNMENT OF NORWAY		2.831
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		154.330
HSBC MICROCAPS EURO		47.201
	ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY	6.810
	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	95.000
	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	83.000
	Numero di deleghe rappresentate dal badge: 29	2.227.364

ﻠﺴﺮ

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 32 azionisti, rappresentati per delega, portatori di

16.182.800 azioni ordinarie, pari al 68,654305% sul capitale sociale.

CY4Gate S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 22 APRILE 2024

per n. 16.182.800 azioni ordinarie pari al 68,654305% del capitale sociale ordinario. Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 32 Azionisti per delega

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguent'

% SU CAPITALE SOCIALE	68.654305 0.0000000 0.0000000 0.000000 68,654305 ORDINARIO	0% CH CADITAI
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	100,000000 0.0000000 0,000000 100,000000 0,000000	% SII AZIONI AMMESSE
% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	0,000000 0,000000 100.000000 100.000000 0.000000	% SU AZIONI ORDINARIF
N. AZIONI	16.182.800 .800 16-182	N. AZIONI
PER DELEGA) N. AZIONIST	32 32	1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti N. AZIONISTI
	Non Votanti Favorevoli Contrari Astenuti Totale

68,654305

0,000000 0.0000000 0,000000 68,654305

					2.1 Voto vincolante sulla politica in nateria all'eseccizo 2024 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

	(PER DELEGA) N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	SU AZIONI AMMESSE AL VOTO ర్యా	% SU CAPITALE SOCIALE
					ORDINARIO
Favorevoli	4	13.975.436	86,359814	86,359814	59,289730
Contrari Astenuti	28	2.207.364	13,640186	13,640186	9,364575
Non Votanti	0 0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	32	16.182.800 0	0,000000 100,000000	0,000000 100,000000	68,654305 0,000000

	2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad				oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti
	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE
	(PER DELEGA)		RAPPRESENTATE	SU AZIONI AMMESSE ర్యాల	% SU CAPITALE
				AL VOTO	ORDINARIO SOCIALE
Favorevoli	9	14.073.267	86,964351	86,964351	59,704771
Contrari	26	2.109.533	13,035649	13,035649	8,949534
Non Votanti Astenuti	0 0	0	0,0000000	0,000000	0,000000
Totale	32	0 16.182.800	0,000000 100,000000	100.000000 0,000000	0,000000 68.654305

	3.Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo com		ma del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	SU AZIONI AMMESSE శా	% SU CAPITALE
	(PER DELEGA)		RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE
					ORDINARIO
Favorevoli	22	14.712.883	90,916794	90,916794	62,418293
Astenuti Contrari	10 0	1.469.917	9,083206	9,083206	6,236012
Non Votanti	0	0 0	0,000000 0,000000	0,000000	0,000000
Totale	32	16.182.800	100,000000	0,000000 100,000000	0,000000 68,654305

			4. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti
	(PER DELEGA) N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Non Votanți Favorevoli Astenuti Contrari Totale	0 31 0 ໄ	15.082.800 0 1.100.000 0	93,202660 0,000000 0,000000 6,797340	93,202660 6,797340 0,000000 0,000000	63,987638 0,000000 0,000000 4,66667 ORDINARIO
	32	16-182.800	100,000000	100,000000	68,654305
	5. Integrazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti
	(PER DELEGA) N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Non Votanti Favorevoli Astenuti Contrari Totale	31 0 1 0	1.100.000 15.082.800 0 0	93,202660 6,797340 0,000000 0,000000	93,202660 0,000000 0,000000 6,797340	63,987638 0,000000 0,000000 4,66667 ORDINARIO
	32	16.182.800	100,000000	100,000000	68,654305


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		1 133 Pilloni

22 aprile 2024

Oggetto: 1.1- Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

FAVOREVOLI

Ragione Sociale	DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI Proprio QUALITÀ DI COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN	Delega	Totale
SOCIETA ` SPA SPA SICAF . A. COMPUTERSHARE l ದ S. ELETTRONICA ﻠ FIRS TEC CYBER	(ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI SUBDELEGATO 135-NOVIES RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE AZIONI PER	ರಿ 0 ਟ ಒ 0 । ნ ್ತ 0 S ర్ 0 র্বা 0 0 . 8 0 I 6 ಗ್ರ T	ਟ 7 0 ১ 0 ાં ర S 0 ।() 6 0 ਸ 0 0 0 రం T రు ల్ల H
CAP CM-AM MICRO		0 0 8 8 9	0 0 రి 8
AZ FUND 1-AZ	TERM OPPORTUNITIES ALLOCATION-ITALIAN LONG	ర్	6 9
ASSICURAZIONI PIR EQUITY AXA		0 દી 0 9 0 ന ತ 9 വ	0 ਹੈ 0 9 0 గ్రా త 9 8
MANAGEMENT ITAL CAP	S.P.A કલિય	ಗು ಗ್ರಾ ਟ - 9
FÜNDS SMART GENERALI		0 0 1 (ಗ T	ಲ್ಲಿ 0 S ਨ 1 9
ﺍ S FUND MANDARINE	MICROCAP EUROPE MANDARINE		0 (1) I
ALLOCATION AZ I FUND	0 EXCELLENCE ITALIAN PIR	00 8 ત્વ 0 9 ನ್ನು ਟ ರಾ	0 ರಾ 0 ਟ 0 9 ഗു ১ে б
ALLOCATION AZ દન FUND	C (1) 1- EXCELLENCE ITALIAN ದ I ਕੇ
FUNDS S IT ర l ALGEBRIS	FUND ITALY CORE ALGEBRIS --- BLC	00 0 0 0 0 ర్ ವ್ಯ S ﺎ క	0 0 0 0 0 0 314 రు S
ELTIF ITALIA క RI ALGEB
PUBLIC VII ISHARES	COMPANY LIMITED	਼ 0 (1) โ ತ ರಿ ট 9 ഹ ไ	0 0 క ન્ન ్రా र्चर 9 15
FINANCIAL MBS	CO DESIGNATED ACTIVITY		రు
NORWAY OF GOVERNMENT		00 0 ﮯ 0 0 8	0 0 0 0 0 3
- AMBER SICAV ഗ UCIT	EQUITY FUND	ો రా 8 t ਨ	ન્ન క ರಿ (ન
€		್ತಿ 6 1-1 4 ర్ 1	9 ర్ T ర 1
EURO MICRO CAP DNCA ACTIONS	ട്	ర్ ರ್ಕಾ ഗ T S	రు 8 S न्न பு
EURO MICROCAPS		১ 8 ర 9 గా	ਟ 8 రు 9 లు
ESG PMITALIA ACOMEA		ไ 0 ਨ ా ট	โ 0 ਟ ﻟﺴﺎ ট
ITALIA ALL azioni ALI.IANZ		0 0 0 0 N	0 0 0 0 ਟ
50 SPECIAL ITALIA ALLIANZ	STARS LL STARS	0 0 0 0 ਜ L	0 0 0 0 11
		0 0 0 t ਜ	0 0 0 ট દ્વા
SICAV റ്റ FUND WORLD		0 0 0 0 ਜ বা	0 0 0 410
(I FUN EURIZON		0 0 10 N గా	0 0 ഗ 32
БГС FUNDS DIMENSIONAL		రు 10 9 ನ	ర S 9 ਟ
l FUND ITALIAN EURIZON	ELTIF	9 8 ம் S 1	್ತಾ 8 ഹു 75
PIR 0 L ਪ STE EURIZON	GIUGNO 2027 ITALIA	0 ਟ 1	0
l TALIA I IR ਹੈ EURIZON	ਇੱ ELTI	ﻟﺴﻴﺎ ને . . N	ដ ಒ 27
ITALIA PIR EURIZON	AZIONI	9 9 ప్ర tr	t 9 9 ರೆ 3
EMI AZIONI EURIZON	ITALIA	5 L 9 25	10 1 9 25
AZIONI EURIZON		ర్ L ഹ """ র্ট	ర ﻨﺎ ம் L ರ್
ITALIA	ਾ,	ﻟﺴ T ાજ ഗ്ര ల	ﺳﺎ T S ్ర ల్
100,000000 16.182.800
68.654305	,就是是在
	Pinchia

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Azionisti in delega:

CY4GATE S.p.A.

22 aprile 2024

Totale Delega Proprio CONTRARI Oggetto: 1.1 - Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE 0-000000 Ragione Sociale 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azionisti in delega:

こ

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

Oggetto: 1.1 - Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

ASTENUTI

Ragione Sociale Badge

0,000000 0,000000 c Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

Azionisti in delega:

22 aprile 2024

Delega

Proprio

Totale

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1.1 - Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.

Presenti alla votazione:

nº 32 azionisti per delega, portatori di nº 16.182.800 azioni ordinarie, pari al 68,654305% del capitale sociale.

Esito della votazione

Favorevoli	16.182.800
Contrari	0
Astenuti	0
Non Votanti	()
Totale	16.182.800

% su Azioni Ordinarie 100,000000 0,000000 0,000000 0,000000

100,000000

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

22 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.2 - Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;

FAVOREVOLI

Badge T	QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI Proprio COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN Ragione Sociale	Delega	Totale
**D	PER AZIONI SOCIETA` l ELETTRONICA
**D	P.A દ CYBER TEC	ਟ દ ర 11) ট 0 б	ਟ ਰੇ ਹ 5. ਸ 0 ರು
**D	SPA SICAF VALUE FIRST	ট ਟ S ರ 0 8 ದ	ਹੈ। ਟ ್ತ ర్ 0 8 m
ਟ	IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI (ST.TREVISAN) SUBDELEGATO 135-NOVIES DESIGNATO QUALE RAPPRESENTANTE SPA COMPUTERSHARE	0 0 0 0 0 ไ ไ	0 0 0 0 0 L T
**D	CAP CM-AM MICRO
**D	TERM OPPORTUNITIES AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG	800 - 8 9	0 0 8 8 9
**D	ASSICURAZIONI PIR EQUITY AXA	6 દ વૈ క 9	ర్ P 9 4 ಕ್ಕ 9
**D	S.P.A SGR MANAGEMENT CAPITAL AZIMUT	000 ల్ 8	0 0 0 ಕ 8
**D	S FUND SMART GENERALI	3 ರು ਟ 9	S ന C 9
**D	MICROCAP EUROPE MANDARINE l S 0 FUN ದ್ದ MANDARIN	00 1 ಕ್ರ โ	00 ﻨﺎ ತ T
**D	0 3 EXCELLENCE ITALIAN EIR ALLOCATION AZ I D FUN AZ	00 0 ತ ర	0 00 S ಲ
**D	0 ﺴﺎ EXCELLENCE ITALIAN PIR ALLOCATION AZ L D FUN AZ	8 62 డ	ന്ന ୧2 4 ਟ
**D	FUND ITALY CORE ALGEBRIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PLC S FUND cirs D S ALGEBRI	0 0 0 ੀ 0 0 ర్ ਦੀ S દ 3	0 0 00 0 0 6 ਦੇ ਪ S I દ
**D	IF દન ET ITALIA డ RI HI ALGEB	0 જ క র্বশ 10 T	0 33 দ্রীয় ಗು દ
**D	COMPANY LIMITED PUBLIC VII S ISHARE	0 ﻟﺴﻜ 8 9	0 । 8 9
**D	CO FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY AXA MPS	0 ੀ 0 0 0 3	0 00 0 0 ತ
**D	NORWAY OF GOVERNMENT	ไ గా 00 ਨ	โ క 8 ਨ
* * D	AMBER EQUITY FUND l SICAV UCITS ALPHA	ಲ್ಲ 6 ไ ర 1	9 ರಿ I ರ 1
**D	(ಗ) ACTYS	6 8 u) I S	రు 8 ಗ್ರಾ โ S
* * D	EURO MICRO CAPS DNCA ACTIONS	C 8 ರ 9 ల్	ਨ 8 6 9 ల
**D	EURO MICROCAPS HSBC	ા 0 ਟ L પ	ﺎ 0 ਟ ﻟﺴﻨﺔ র্ব
**D	9 ES PMITALIA ACOMEA	0 0 0 0 2	0 00 0 ਨ
**D	LL STARS ITALIA ALL STARS AZIONI 2 ALLIAN	0 0 0 0 I T	0 00 0 દ โ
**D	50 SPECIAL ITALIA ALLIANZ	0 0 0 ਹੈ ો	0 0 0 દી
**D	SICAV AXA WORLD FUNDS	0 0 0 0 ਦੀ प	0 0 0 0 T
**D	FÜND EURIZON	0 0 ਪ ਨ ర్	0 50 ದ L ತ 1
**D	БГС FUNDS DIMENSIONAL	6 5 9 ਨ	0 17
**D	ELTIF l FÜND ITALIAN EURIZON	9 8 S S	9 8 9 S ਟ S 1
**D	2027 GIUGNO ITALIA PIR 70 STEP EÜRIZON	โ ਟ 1 ਟ	0 ਜ ਟ し ਟ
**D	ELTIF l ITALIA PIR EURIZON	66 43	ﺛ ଚର୍ଯ୍ୟ క P
**D	AZIONI ITALIA PIR EURIZON	ਪ 1 ് S ਟੀ	S 67 S న
**D	ITALIA БИД AZIONI EURIZON	t S 4 7	6 1 10 1 ರ್
**D	ITALIA AZIONI EURIZON	51 33	t 51 ్ర ర్

Totale voti	16.182.800 Percentuale votanti %
	HORTH 100,000000 68,654305 Percentuale Capitale %
	() 1)

	Pagina 1

Azionisti in delega:

រ

The manage of the first of the first of the first of the first of the first of the first for

CY4GATE S.p.A.		Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024			22 aprile 2024
Oggetto: 1.2 - Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
	11 12 11 11	CONTRARI
Ragione Sociale Badge			Proprio	Delega	Totale
0,000000 0,000000 o Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

Azionisti in delega:

Pagına 2

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

22 aprile 2024

Oggetto: 1.2 - Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

ASTENUTI

Totale

Delega

Proprio

Badge Ragione Sociale

0,000000 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0,000000

Azionisti in delega:

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1.2 - Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Presenti alla votazione:

nº 32 azionisti per delega, portatori di nº 16.182.800 azioni ordinarie, pari al 68,654305% del capitale sociale.

Esito della votazione

Favorevoli	16.182.800
Contrari	0
Astenuti	0
Non Votanti	0
Totale	16.182.800

% su Azioni Ordinarie 100,000000 0,000000

0,000000 0,000000

100,000000

CY4GATE S.D.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.1 - Voto vinoclante sulla politica in materia di sectizio 2024 ilstrans nella prima szine della relazione; dell'orazioni increnti e onseguenti;

		FAVOREVOLI
adge ದ T	e Ragione Social	TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI Proprio DI DELEGATO 135-UNDECIES COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA	Delega	Totale
D D **D N	ELETTRONICA - SOCIETA VALUE FIRST SICAF TEC CYBER S.P.A. COMPUTERSHARE	DI GIADA CASIRAGHI PERSONA IN SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE AZIONI PER SPA	1.100.000 9.045.912 3.809.524	1.100.000 3.809.524 9.045.912
**D	ERG ACOMEA PMITALIA		20.000	20.000
Percentuale votanti % Totale voti	13.975.436 86,359814

59,289730

Percentuale Capitale % Percentuale votanti %

Azionisti in delega:

22 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.1 - Voto vincolante sulla politic

	Ogecto. 2.1 - Voo viestane suit pointeraane reatre ali esecuzio 2024 illustrata aella prima sezione della relazione delle conseguenti; CONTRARI
Badge ਟ	GIADA CASIRAGHI Proprio DI PERSONA IN (ST.TREVISAN) SUBDELEGATO 135-NOVIES QUALE. DESIGNATO RAPPRESENTANTE SPA Ragione Sociale COMPUTERSHARE	Delega	Totale
**D	্র CAP CM-AM MICRO	800 ୧୫ -	800 8 - 0
**D	OPPORTUNITIES TERM ALLOCATION-ITALIAN LONG 1-AZ FUND AZ	ਦ ਕੇ ਰੇ 63 .	ર વે જે 63.
**D	ASSICURAZIONI AXA EQUITY PIR	000 ర 8	000 83.
**D	P.A S. SGR MANAGEMENT CAPITAL AZIMUT	255 9	255 6.
* * D	FUNDS SMART GENERALI	3.700 દ	3.700 T
**D	MICROCAP EUROPE MANDARINE f S 0 FUN MANDARINE	5.000 6	000 5. ರ
D D	ತ EXCELLENCE ITALIAN PIR ALLOCATION 2 દ્વ โ FUND AZ AZ	628 2 -	628 2.
**D	0 ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﻨﺔ 1991 ﻓﻲ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﻨﺔ 1991 ﻓﻲ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﻨﺔ 1991 ﻓﻲ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ EXCELLENCE ITALIAN PIR ALLOCATION 2 । ਦੇ ไ FUND	9.000 S	000 9 - S
**D	FUND ITALY CORE S ALGEBRI l ELC FUNDS S IT UC ALGEBRIS	14.000 3	000 ಗಳ ಕ క
**D	ELTIF TALIA I S ALGEBRI ਜ ਤੋਂ	330 ব - ಗ್ರಾ T	54.330 I
	COMPANY LIMITED PUBLIC vii HARES IS.	0 I 8 9	810 6.
D D	CO DESIGNATED ACTIVITY FINANCIAL MBS AXA	0 0.00 0 ర్	000 0 - 0 3
**D	NORWAY OF GOVERNMENT	831 2.	831 2 -
**D	FUND EQUITY AMBER l SICAV UCITS ALPHA	9.196 ﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮ	9.196 1
**D	గ్రా ACTYS	ട് 8 9 - 51	589 51.
	S CAP EURO MICRO ACTIONS DNCA	982 36	982 રે ર .
**D	EURO MICROCAPS HSBC	201 47.	201 47 .
**D	STARS LL STARS ALL ITALIA AZIONI ALLIANZ	000 110.	000 110.
**D	SPECIAL O S ITALIA ALLIANZ	000 14 .	000 14.
**D	SICAV ટે FUND WORLD AXA	000 410.	000 410.
**D	ದ FUN EURIZON	500 32.	500 32.
**D	ETC S FUND DIMENSIONAL	ર રે જે 2.	ર દર્શકે N
**D	ELTIF l FUND ITALIAN EURIZON	ନ ୫ ୧ 75.	586 ഗ 1
**D	2027 GIUGNO ITALIA PIR 70 ਪ੍ STE ZON EÜRI	27.210	210 27 .
**D	પ્રદર્શ ELTI t ITALIA ಟ PI ZON RI EU	43.667	667 43
**D	AZIONI ITALIA PIR EURIZON	675 25.	675 5 . 2
**D	ITALIA PMI AZIONI EURIZON	579 47.	579 47 -
**D	ITALIA AZIONI EURIZON	33.517	517 33
Totale voti	2.207.364

Pagina 2

Azionisti in delega:

13,640186

Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

9,364575

22 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.1 - Voto vincolante sulla politica in materia di eseccino 2024 illustrata nella prima sezione; della relzione; della relazione; deliberazioni inerenti e onseguenti

ASTENUTI

Ragione Sociale Badge

Delega Proprio

Totale

0,000000 0,000000 C Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

Azionisti in delega:

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2.1 - Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Presenti alla votazione:

nº 32 azionisti per delega, portatori di nº 16.182.800 azioni ordinarie, pari al 68,654305% del capitale sociale,

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	13.975.436	86,359814
Contrari	2.207.364	13,640186
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0.000000
Totale	16.182.800	100,000000

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

22 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: 2.2 - Consultzione sulla seconda sezione avente ad ogetto i ompensioni i ell'esercizio 2023 o al esso relativi, deliberzioni i

	FAVOREVOLI	1
Badge	GIADA CASIRAGHI Proprio DI PERSONA COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-ONDECIES TUF IN Ragione Sociale	Delega	Totale
D D **D ਟ	(ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI SUBDELEGATO 135-NOVIES COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE ELETTRONICA - SOCIETA` PER AZIONI VALUE FIRST SICAF SPA TEC CYBER S.P.A.	3.809.524 9.045.912 1.100.000	9.045.912 3.809.524 1.100.000
D D * * D	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP GOVERNMENT OF NORWAY ACOMEA PMITALIA ESG	95.000 2-831 20.000	2.831 95.000
			20.000

14.073.267	86.964351 59.704771
Totale voti	Percentuale Capitale % Percentuale votanti %

Pagina 1

Azionisti in delega:

22 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.2 - Consultzzione sulla relazione svente ad ogetto i ompensi corrisposti nell'esercizio 2023 o al esso relativ; dell'erazioni inerenti e conseguent;

CONTRARI

Badge	Proprio Ragione Sociale	Delega	Totale
ਟ	SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI DESIGNATO QUALE SPA RAPPRESENTANTE COMPUTERSHARE
**D	CAP MICRO CM-AM	00 ರಿ 68.	800 68 .
**D	OPPORTUNITIES TERM LONG ALLOCATION-ITALIAN FUND 1-AZ AZ	ర్ ર રે રે રે	ర ર વ ર ર
**D	SICURAZIONI AS AXA EQUITY PIR	0 0 0 గ్రా 00	0 0 0 83
**D	E - A ന SGR MANAGEMENT PITAL CA AZIMUT	5 S 2 9	S S 2 6.
**D	S FUND SMART GENERALI	0 .70 గా T	3.700 T
**D	30 EXCELLENCE ITALIAN PIR CATION ALLO AZ T FÜND AZ	8 62 - ১	8 62 2.
**D	70 EXCELLENCE ITALIAN PIR ALLOCATION AZ I FUND AZ	0 00 ୍ତ - ה	000 9. ഗ്വ
**D	FUND ITALY CORE S RI ALGER l BLC S FUND UCITS ട RI B GE AL	0 0 0 314 -	000 314 -
**D	ELTIF ITALIA ರ್ವ ALGEBRI ਖੇ I	330 4 - ಗ್ರಾ L	0 33 4 ഗ T
**D	COMPANY LIMITED C LI PUB vii ്ക RE HA S I	810 6.	0 81 6.
**D	CO SIGNATED ACTIVITY ਸ ਿ CIAL FINAN S NB AXA	00 0 00. ర్	0.000 0 క
**D	FUND EQUITY AMBER - CAV I S UCITS ALPHA	તે ર T 9. ﻟﺴ	ବିହ I 9 - 1
**D	రా ACTYS	ರಾ 8 5 દ 5	ర్ 8 ഗ്) 1 - 10
**D	ਫ ਰੋ CA EURO MICRO DNCA ACTIONS	ਨ ે જે റ క	১ ਹੈ ਉ 6 - 3
**D	EURO S MICROCAP SBC H	201 47.	201 47 .
**D	STARS LL STARS ALL ITALIA AZIONI ALLIANZ	110.000	000 110.
**D	SPECIAL 50 ITALIA ALLIANZ	14.000	14.000
**D	SICAV S ದ FUN WORLD AXA	0 410.00	410.000
**D	0 FUN EURIZON	500 32.	500 32.
**D	PLC FUNDS DIMENSIONAL	6 - 65 ১	୧୮.୨ 2.
**D	ELTIF l FÜND ITALIAN RIZON EU	9 58 75.	ર્સ દ 75 -
**D	2027 GIUGNO ITALIA PIR O ﺎ ਰੋ TE రు RIZON ਣ U	27.210	0 211 27 .
**D	ದ દન ELT l TALIA 1 R I ਕੋ EURIZON	1 43 - 66	. 667 ਕ ਤੇ
**D	AZIONI TALIA 1 ਨ I ਹੈ EURIZON	10 . 67 25.	.675 25
**D	ITALIA PMI AZIONI EURIZON	6 47.57	47.579
**D	ITALIA AZIONI EURIZON	.517 33	. 517 33
Totale voti	2.109.533
Percentuale votanti %	13,035649
Percentuale Capitale %	8.949534

Pagina 2

Azionisti in delega:

22 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.2 - Consultazione sezione della relazione avente ad ogesto i compensi orrisposti nell'esercizio 2023 o al eso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti;

ASTENUTI

Ragione Sociale Badge

Delega Proprio

Totale

0,000000 c Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0,000000

Azionisti in delega:

ು

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2.2 Consultazione sulla seconda sezione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Presenti alla votazione:

nº 32 azionisti per delega, portatori di nº 16.182.800 azioni ordinarie, pari al 68,654305% del capitale sociale.

Esito della votazione

Favorevoli	14.073.267
Contrari	2.109.533
Astenuti	0
Non Votanti	0
Totale	16.182.800

Ordinarie 86,964351
13,035649 0,000000
0,000000 100,000000

CY4GATE S.D.A.

22 aprile 2024

ﺎ ﺗ

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;

FAVOREVOLI

0
6
0
10
0
0
8
0
0
0
0
0
0
9
0
0
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LONG TERM OPPORTUNITIES
FUND
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30
EXCELLENCE
EXCELLENCE
ITALY
EUROPE MICROCAP
CORE
CO
ALL STARS LL STARS
ACTIVITY
FÜND
ITALIAN
ALGEBRIS
S.P.A
ITALIAN
COMPANY
EQUITY
1-AZ ALLOCATION-ITALIAN
SGR

Azionisti in delega;

22 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

Oggetto: 3.Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti; LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

CONTRARI

0 Badge T	Ragione Sociale COMPUTERSHARE	CASIRAGHI Proprio GIADA גם ERSONA ਰੋ IN DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF RAPPRESENTANTE SPA	ਵਕੋੜ el I	ಲ Total
**D N	COMPUTERSHARE VALUE FIRST	DI GIADA CASIRAGHI PERSONA IN ST. TREVISAN) I ( SUBDELEGATO 135-NOVIES DESIGNATO QUALE RAPPRESENTANTE SPA SICAF র্ব ਕੋ S	1.100.000	1.100.000
**D		CAPS DNCA ACTIONS EURO MICRO	36.982	36.982
D D	HSBC MICROCAPS	EURO	47.201	47 - 201
	FUND EURIZON		32.500	32.500
D D	EURIZON	ELTIF l FUND ITALIAN	-586 75	9 75.58
	STE URIZON 12	2027 GIUGNO ITALIA EIR 70 ਰ	27.210	27.210
**D	PIR EURIZON	പ്ര ELTI l ITALIA	.667 ਕੇ ਤੇ	43.667
**D	PIR URIZON િ	AZIONI ITALIA	. 675 25	675 25.
**D	URIZON િય	ITALIA PMI AZIONI	47.579	47.579
**D	RIZON U ਿੱ	ITALIA AZIONI	517 33	17 5 33
Totale voti		1.469.917
Percentuale votanti %		9,083206

6,236012

Percentuale Capitale %

Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

22 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2366, primo comma del Codice Civile; deliberzzioni inerenti e conseguenti; ASTENUTI

Ragione Sociale Totale voti Badge

0,000000 0,000000 Percentuale Capitale % Percentuale votanti %

Totale

Delega

Proprio

Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Presenti alla votazione:

nº 32 azionisti per delega, portatori di nº 16.182.800 azioni ordinarie, pari al 68,654305% del capitale sociale.

Esito della votazione

Favorevoli	14.712.883
Contrari	1.469.917
Astenuti	0
Non Votanti	()
Totale	16.182.800

% su Azioni Ordinarie 90,916794 9,083206 0,000000 0,000000 100,000000

CY4GATE S.D.A.

22 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplette; dell'inerazioni inereati e conseguenti; FAVOREVOLI

Totale	ਟ ರ ਰੇ ਹ ਨ 5 9.045. 9 . 80 గా	0 ర 0 S 0 0 8 0 0 0 9 ర ਨ 0 ర్ 9 g 0 0 ໄ 0 0 0 0 0 ﺴﺎ ర t 9 67 0 ট 0 ಗ್ರಾ 0 0 ਟ 0 0 ప్ర 0 క 6 8 8 0 0 0 0 0 0 8 L T ไ 2 L 8 9 0 ਟ ా 0 9 0 0 క 8 0 ರಿ S ర్ ਨ 0 0 0 0 സ് 9 S ১ 9 S ம் T + ﺑ 0 . - t ﺎ ಗ್ರಾ ਕੇ ਤੋ ರಿ 3 క 9 10 ਟ ర్ ট P 9 <4 రు 9 0 0 0 ਟ 1 ర్ T ﻞ D 2 S S t 31 ਕੇ ਹੈ। 9 9 8 ರಾ 17 0 ഗ് గ్రా । ਹ ర్ ਟ P ల T S 1 7 N 1 N โ T 3
Delega	912 7 52 9.045. 3.809	0 6 0 S 0 0 0 8 0 0 0 0 9 6 ਟ C 0 0 0 0 6 9 L S 6 ﺎ 0 9 ವಿ 0 ಲ್ಲ 0 0 ત્વ 0 (ત) 0 ಒ రు 8 8 0 0 0 8 L 0 โ 0 0 0 U) L ﺴﺎ ﻟﺴ 9 O 9 8 0 ঠ 1 9 0 0 € 0 17 6 ਟ 0 0 S S N 9 S ਪਨ 8 8 0 0 9 ﮯ 4 రా 8 3 గా 9 S ਨ ర్ ਧ ম ర్ 9 0 2 S ਕੇ ਤੇ S 8 9 0 2 ન્ન ﻟﺴ 0 V 0 ਨ ん L 9 9 8 ర T ತ 0 ಗ್ರಾ D 1 2 ট ర్ ಗ್ರಾ 1 S ਨ T દ્વ ర్ ਟ T ﺎ ತ র্ব ਜ ಟ L
COMPUTERSHARE SPA RAPERENTANTE DESIGNATO IN COALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASTRAGELI Proprio	GIADA CASIRAGHI DI PERSONA IN (ST. TREVISAN) UBDELEGATO 135-NOVIES ರು	1 : 18 ﺎ ﺍﻟﻤﺘ ૮૫. 0
Ragione Sociale	SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE PER AZIONI SOCIETA ` S.P.A. l COMPUTERSHARE ELETTRONICA TEC CYBER	TERM OPPORTUNITIES FUN 30 70 EXCELLENCE ITALY EXCELLENCE EUROPE MICROCAP CO CORE STARS 2027 DESIGNATED ACTIVITY EQUITY FUND AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG ITALIAN ITALIAN ALGEBRIS S.P.A LL COMPANY GIUGNO STARS SGR ASSICURAZIONI CAPS ELTIF PIR - MANDARINE PIR - LIMITED ITALIA ਸਿੱਖ MANAGEMENT ITALIA ALL AMBER 50 SPECIAL ELLI AZIONI ITALIA C ប្រ EURO MICRO ALLOCATION ALLOCATION PL ELTI l PLC SICAV ITALIA FUNDS FUNDS FUND t 15.082.800 NORWAY l 93,202660 63,987638 ESG PIR EURO ITALIA PUBLIC IA PMI ITALIA FINANCIAL DIMENSIONAL FUNDS SICAV ITAL FUNDS PMITALIA CM-AM MICRO CAP FUNDS 0 ITALIAN MICROCAPS ITALIA AXA ITAL SMART S AZIONI AZIONI AZIONI ﻟﺴﺎ OF UCIT DNCA ACTIONS FUND AZ AZ STEP vii S ucirs PIR PIR PIR EQUITY CAP RI GOVERNMENT WORLD ក្រៅ โ I ALGEBRIS GENERALI ALGEB MANDARIN MPS FUND ISHARES ALLIANZ EURIZON FUND EURIZON EURIZON క ALLIANZ EURIZON EURIZON EURIZON EURIZON AZIMUT ACOMEA ALPHA ACTYS HSBC AXA AXA н I AZ AZ
Badge I	* * D **D N	Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D ਾ ರ D D D D 0 大水 ** 大大

Azionisti in delega:

CY4GATE S.D.A.

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti;

CONTRARI

Totale

Delega

Proprio

Badge Ragione Sociale

0,000000 0 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0,0000000

Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

22 aprile 2024

Oggetto: 4. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente; deliberzzioni merenti e conseguenti; LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

ASTENUTI

Badge	COMPUTERSHARE SPA RAPRESENTANTS DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUP IN PERSONA DI GIADA CASTRAGEI Proprio Ragione Sociale	Delega	Totale
**D	VALUE FIRST SICAF SPA	1.100.000	1.100.000
Totale voti	1.100.000

1.100.000	6.797340 Percentuale votanti %	4-666667 Percentuale Capitale %
Totale voti

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 4. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente; deliberazioni increnti e conseguenti;

Presenti alla votazione:

nº 32 azionisti per delega, portatori di nº 16.182.800 azioni ordinarie, pari al 68,654305% del capitale sociale.

Esito della votazione

Favorevoli	15.082.800
Contrari	0
Astenuti	1.100.000
Non Votanti	()
Totale	16.182.800

% su Azioni Ordinarie 93,202660 0,000000 6,797340 0,000000

100,000000

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

22 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge T	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN Ragione Sociale	QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI Proprio	Delega	Totale
D D ਟ	RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE PER AZIONI SOCIETA SPA . A COMPUTERSHARE l . E ELETTRONICA ર્દ TEC CYBER	SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	১ P ర L S 045 809 3. ರು	ਟ A ১ L 6 ഗ . 045 809 ന ర్
Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D **D	TERM OPPORTUNITIES FUND 30 70 ITALY EXCELLENCE EXCELLENCE MICROCAP CORE CO I.L. STARS 2027 DESIGNATED ACTIVITY FÜND TONG ITALIAN ALGEBRIS . P.A ITALIAN EUROPE COMPANY GIUGNO EQUITY ALLOCATION-ITALIAN రు STARS SGR ELTIF ASSICURAZIONI CAPS MANDARINE IR IR LIMITED ITALIA -- ਤੋਂ ITALIA ALL AMBER MANAGEMENT ਰ ਪ 50 SPECIAL ELTI ITALIA AZIONI ELC ELTIF EURO MICRO ALLOCATION ALLOCATION l SICAV BLC ITALIA FÜNDS l FUNDS FUND 15.082.800 NORWAY 63,987638 t 93,202660 PIR ESC EURO PUBLIC ITALIA ITALIA IA PMI l CIAL FUNDS SICAV ITAL CAP PMITALIA WORLD FUNDS ITALIAN DE 0 AXA AZIONI UJ S CAPITAL ITALIA AZIONI AZIONI SMART L OF UCIT! FUN MICROCAP FINAN ACTIONS FUND 1-AZ ਸਿ AZ ಟ D DIMENSIONAL CM-AM MICRO PIR PIR ucits FUN STE ਦੇ S I EQUITY GOVERNMENT vi ALGEBRI MANDARINE โ โ ALGEBRIS GENERALI ALLIANZ EURIZON EURIZON FÜND AXA MPS క ALLIANZ FÜND SHARES EURIZON EURIZON EURIZON EURIZON EURIZON AZIMUT ACOMEA ALPHA ACTYS DNCA HSBC AXA FIR AZ HI AZ AZ I		0 ర 0 ઘ) 0 8 ತ రు ರ 9 0 ﻟﺴﺎ S ర ﻟﺴﺎ 0 0 0 0 0 0 ನ 0 0 0 0 0 I ﺎ 0 P 0 0 ಟ 0 0 0 0 0 9 ﻟﻠ n) 0 ਟ 0 0 ತ 0 ర 8 8 0 ು 8 T ﻟﺴﺎ 1 L 8 0 9 9 17 9 ১ L 0 9 0 0 ್ತ 8 0 8 S ర 2 0 0 0 0 S 9 ഗ ਟ S I ﺑ - 8 క 9 6 ਟ ర్ ್ತಿ 0 0 ট గ్రా ഹ ర్ క ప S শে ವಿ ট 9 0 L N ਟ S 1 1 I 0 9 9 గా S દિવ ਟ 00 0 క 0 క ਟ N ৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আৰু প্ৰথম কৰিছিল। তেওঁ পাৰ্টি আৰু প্ৰথম বিশ্বকাৰী আৰু প্ৰথম আৰু প্ৰথম আৰু প্ৰথম আৰু প্ৰথম আৰু প্ৰথম আৰু প্ৰথম আৰু প্ৰথম কৰিছিল। পাৰ্টি আৰু প্ৰথম আৰু প ট 5 T 3 L ਜੋ t ﺎ ﻟ 1 గా 3 T P ા	0 రు 0 u) 0 0 8 ਼ ੀ ್ತಿ ర్ 0 6 9 0 ﻟﺴﺎ 5 6 ﺴ 0 0 0 ਨ 0 0 0 0 t દ 0 0 ന 9 P 0 n 0 ડ્ય 0 0 ర్లా 0 6 8 ರಿ 0 0 0 0 0 0 S 8 t L 1 દ H 8 9 1 0 9 రు 9 న 9 9 ಗ್ರಾ S 0 ਟ 0 0 క 8 0 ರ್ಕಾರ S ਟ 0 0 0 0 S S 1 - র্বা 5 ਕੋ 410 S ರಿ గ్రా క 9 ಕ (1) ১ రు ್ರಿ 0 ನ రు 9 1 0 0 ರ್ ঠ ১ S [〜 ಕ ಗ್ರಾ 1 ો 1. 9 9 ന്റ 30 గా ന ರ 3 7 ਟ বী ਤੇ ਹ S ന ਟ N ট ไ ો t 1 1 L
Azionisti in delega:	ਹੈ। ਇੱਕ d 31

Azionisti in delega:

CY4GATE S.D.A.

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

22 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5. Integrazione del Compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Totale

Delega

Proprio

Ragione Sociale Badge

0,000000 0,000000 0 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

Pagina 2

Azionisti in delega:

22 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Badge	COMPUTERSHARE SEA RAPPRESSNITANTE DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIRS TIF IN PERSONA DI GIRDA CASIRAGEI Proprio Ragione Sociale	Delega	Totale
**D	VALUE FIRST SICAF SPA	1.100.000	1.100.000
Totale voti	1.100.000

4,66667 6,797340 Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 5. Integrazione del Compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presenti alla votazione:

nº 32 azionisti per delega, portatori di nº 16.182.800 azioni ordinarie, pari al 68,654305% del capitale sociale.

Esito della votazione

Favorevoli Contrari	15.082.800 0	ಳ su Azioni Ordinarie 93,202660 0,000000
Astenuti Non Votanti	1.100.000 0	6,797340 0,000000	141.88
Totale	16.182.800	100,000000

Certifico io sottoscritto Dott. Filippo Pinchi Notaio in Civita Castellana, che la presente è copia conforme all'originale nei miei rogiti, e consta di cinque fogli e i suoi allegati. Si rilascia per gli usi di legge consentiti in esenzione da bollo.

Civita Castellana, li 2 maggio 2024.

AI assistant

CY4GATE S.p.A. — AGM Information 2024

6295_rns_2024-05-03_3302a7f2-b54e-4bb9-9ec0-7b9942263c99.pdf

delibera

delibera

delibera

Chiusura assemblea

Allegati

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 22/04/2024 in prima convocazione.

* ELENCO DELEGANTI * CY4GATE S.p.A. Assemblea Ordinaria in prima convocazione

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 22 APRILE 2024

per n. 16.182.800 azioni ordinarie pari al 68,654305% del capitale sociale ordinario. Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 32 Azionisti per delega

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Oggetto: 1.1- Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

FAVOREVOLI

ESITO VOTAZIONE

Esito della votazione

22 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.2 - Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;

FAVOREVOLI

Esito della votazione

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.1 - Voto vincolante sulla politic

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.1 - Voto vincolante sulla politica in materia di eseccino 2024 illustrata nella prima sezione; della relzione; della relazione; deliberazioni inerenti e onseguenti

ASTENUTI

ESITO VOTAZIONE

Esito della votazione

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: 2.2 - Consultzione sulla seconda sezione avente ad ogetto i ompensioni i ell'esercizio 2023 o al esso relativi, deliberzioni i

22 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.2 - Consultzzione sulla relazione svente ad ogetto i ompensi corrisposti nell'esercizio 2023 o al esso relativ; dell'erazioni inerenti e conseguent;

CONTRARI

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.2 - Consultazione sezione della relazione avente ad ogesto i compensi orrisposti nell'esercizio 2023 o al eso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti;

ASTENUTI

ESITO VOTAZIONE

Esito della votazione

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;

FAVOREVOLI

22 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

Oggetto: 3.Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti; LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

CONTRARI

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Esito della votazione

22 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplette; dell'inerazioni inereati e conseguenti; FAVOREVOLI

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

CONTRARI

Oggetto: 4. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente; deliberzzioni merenti e conseguenti; LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

ASTENUTI

Esito della votazione

22 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

FAVOREVOLI

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

ESITO VOTAZIONE

Esito della votazione

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