CY4GATE S.p.A. — AGM Information 2024

Apr 3, 2024

Spettabile CY4Gate S.p.A. Via Coponia n. 8 Roma (RM)

Roma, 27 marzo 2024

Oggetto: Assemblea degli azionisti di CY4Gate S.p.A. convocata in sede ordinaria per il giorno 22 aprile 2024 in prima convocazione ed, occorrendo, per Il giorno 23 aprile 2024 in seconda convocazione - Presentazione candidatura per l'elezione di un Sindaco supplente

Con la presente, in relazione all'Assemblea degli azionisti di CY4Gate S.p.A. ("CY4"), convocata in sede ordinaria per il giorno 22 aprile 2024 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 23 aprile 2024 in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per deliberare - tra l'altro - in merito all'integrazione del Collegio Sindacale della Società a seguito delle dimissioni rassegnate – in data 18 maggio 2023, con effetto immediato, per motivi personali – dal dott. Sebastiano Bonanno, membro supplente del Collegio Sindacale, il sottoscritto azionista Elettronica S.p.A., titolare di n. 9.045.912 azioni (pari al 38,38% del capitale sociale e votante di CY4), provvede a presentare il candidato di seguito indicato per la nomina di 1 (uno) Sindaco supplente.

Si autorizza la Società, per quanto occorrer possa, a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della proposta di nomina, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Cordiali Saluti

Elettronica S.p.A.

PIVA 00886951003 C.F. 00421830589

eltgroup.net

CANDIDATO PER LA NOMINA DI N. 1 (UNO) SINDACO SUPPLENTE DI CY4GATE S.p.A.

L'azionista sopra indicato, rappresentante il 38,38% del capitale sociale di CY4 e il 38,38% dei relativi diritti di voto nell'Assemblea di CY4Gate S.p.A., come risulta dalla comunicazione emessa dall'intermediario allegata alla presente, presenta, in vista dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in sede ordinaria per il giorno 22 aprile 2024 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 23 aprile 2024 in seconda convocazione, il seguente candidato per la nomina di n. 1 (uno) sindaco supplente:

n.	Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
	Alberto Trabucchi	Roma = 20 ottobre 1970	TRBLRT70R20H501N

La proposta di nomina è corredata dalla seguente documentazione:

• 1. curriculum vitae del candidato;
• 1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica, completa della dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente;
• 1. copia del documento di identità;
• 1. I'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Roma, 27 marzo 2024

Elettronica S.p.A.

Elettronica S.p.A. Via Tiburtina Valeria km 13.700 00131 Roma - Italia Tel +39 06 41541 - Fax +39 06 4154923 Cap. Sociale Euro 9.000.000 int. vers. R. E. A. Roma 158053

P.IVA 00886951003 C.F. 00421830589

eltgroup.net

Intermediario

BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.P.A. Piazza C.L.N., 255 - 10123 TORINO (TO)

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A. (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data di rilascio certificazione: 27/03/2024

Nº prog. annuo	Codice cliente
2024C0002

Richiedente:

ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI 0

ROMA Luogo: Data di nascita 02/05/1951 Codice fiscale: 00421830589

Questa certificazione, con efficacia fino a/al 25/06/2024 accentrata con i seguenti strumenti finanziari:

attesta la partecipazione del richiedente al sistema di gestione

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI
IT0005412504 AZ.CY4GATE		9.045.912

Dettagli aggiuntivi / annotazioni sugli strumenti finanziari:

Certificazione di proprietà

Certificazione rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Nomina di un sindaco supplente

BANCA PATRIMONI Dirigente Tesoreria e Servizi Marco Mangani

Moses

ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI VIA TIBURTINA VALERIA KM 13.70 0 ROMA (RM)

Spettabile CY4Gate S.p.A. Via Coponia n. 8 Roma (RM)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

ll sottoscritto Alberto Trabucchi, nato a Roma, il 20/10/1970, codice fiscale TRBLRT70R20H501N, residente in Roma (RM), Piazza dei Martiri di Belfiore 2, 00195

Premesso che

• · è stata, convocata per il giorno 22 aprile 2024 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 23 aprile 2024 in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di CY4Gate S.p.A. ("CY4" o la "Società" e l'"Assemblea") per deliberare, inter alia, in merito all'integrazione del Collegio Sindacale della Società a seguito delle dimissioni rassegnate - in data 18 maggio 2023, con effetto immediato, per motivi personali – dal dott. Sebastiano Bonanno, membro supplente del Collegio Sindacale;
• · il nominativo dello scrivente è stato inserito nella proposta di nomina presentata dall'azionista Elettronica S.p.A., quale candidato alla carica di Sindaco supplente;

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello statuto della Società, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• A. di essere a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società,
• B. di accettare la accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea di CY4, la carica di Sindaco supplente della Società;
• C. I l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla carica di Sindaco di CY4 nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF, nonché di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal Decreto Ministeriale del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
• D. gruppi di imprese concorrenti con la Società;
• E. di non ricoprire incarione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente;
• F. di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di CY4 e al Presidente del Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione e di produrre, su richiesta di CY4, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati.

Si allega il curriculum vitae nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, aggiornati alla data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente ed esclusivamente per le finalità per cui vengono resi.

Luogo e data

In fede Alberto Trabutchi ਦ

Roma, 26 marzo 2024

Contact

Piazza Venezia, 11 00187 - Rome Italy +39 0669529273 (Work) alberto.trabucchi@assonime. it

www.linkedin.com/in/ albertotrabucchi (Linkedin) www.assonime.it (Company)

Top Skills International Tax Tax Law Corporate Tax

Languages

Italian (Native or Bilingual) English (Fuli Professional)

Publications Pubblicazioni

Alberto Trabucchi

Condirettore Generale e Direttore Area Fiscale di Assonime Rome, Latium, Italy

Summary

Laureato cum laude in Economia e Commercio presso la LUISS di Roma, ha alle spalle una pluridecennale esperienza nel mondo professionale, nell'ambito della quale ha assistito imprese di grandi dimensioni, fornendo consulenza fiscale su problematiche particolarmente complesse. Tra il 2002 e il 2006 aveva già svolto la propria attività in Assonime come dirigente del settore Fiscalità Diretta.

È attualmente membro della Commissione di Esperti del Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 4 agosto 2023, ed è stato membro del Comitato Esperti Fisco e Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 63mo Governo della Repubblica Italiana, nonché membro di vari comitati fiscali istituiti presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Membro IFA - International Fiscal Association, ha presieduto diverse Commissioni di studio dell'Ordine dei Commercialisti di Roma ed è stato altresì membro dell'ETAF - European Tax Federation. È revisore contabile, amministratore indipendente e ha ricoperto il ruolo di membro del collegio sindacale di importanti enti finanziari e istituzioni pubbliche, tra le quali l'Agenzia delle Entrate. È spesso chiamato a partecipare in qualità di moderatore o relatore a convegni in ambito fiscale e cura, in qualità di docente, alcune lezioni in corsi di formazione presso varie istituzioni private e pubbliche, tra cui l'Università Commerciale Luigi Bocconi, l'Università di Milano-Bicocca e la LUISS Guido Carli di Roma. Autore di numerose pubblicazioni, fa parte del comitato scientifico di diverse riviste del settore ed è co-autore del manuale "Le imposte sui redditi nel Testo Unico", di Maurizio Leo, Giuffré, edizioni 2010, 2011, 2014, 2016, 2018, 2020 e 2022, nonché dei testi "L'attività di controllo sul consolidato nazionale" - AA.VV., IPSOA, 2006, e "Fiscalità d'impresa e reati tributari" - AA.VV., Il Sole 24 ore, 2000.

Experience

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Assonime

Condirettore Generale e Direttore Area Fiscale March 2024 - Present (1 month) Rome, Latium, Italy

Ford Credit

Amministratore Indipendente March 2021 - Present (3 years 1 month) Rome, Latium, Italy

SCGT - Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria Equity Partner January 2007 - December 2023 (17 years) Rome, Latium. Italy

Corporate and International Tax Taxation of M&A, IFRS, Banking and Derivatives

Assonime

Dirigente - Area imposizione diretta December 2003 - January 2007 (3 years 2 months)

Corporate and International Tax Taxation of M&A, IFRS, Banking and Derivatives

Andersen Legal Tax Manager January 2000 - December 2003 (4 years)

Corporate and International Tax Taxation of M&A, IFRS, Banking and Derivatives

KPMG Tax & Advisory 6 years

Tax Senior January 1999 - December 1999 (1 year) Corporate and International Tax

Taxation of M&A, IFRS, Banking and Derivatives

Tax Senior July 1998 - December 1998 (6 months) Transfer Pricing

Tax Junior

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January 1994 - June 1998 (4 years 6 months) Corporate and International Tax Taxation of M&A, IFRS, Banking and Derivatives

Education

LUISS Business School Master's Degree, Tax Law · (1993 - 1994)

LUISS Guido Carli University Bachelor's Degree, Econimics · (1989 - 1992)

Oggetto: Elenco degli incarichi societari - art. 2400 del Codice Civile

TRABUCCHI ALBERTO

Nato a Roma il 20 ottobre 1970 Residente a Roma, Piazza dei Martiri di Belfiore n. 2

Codice fiscale TRBLRT70R20H501N

Registro revisori legali, ai sensi del D.M. 12.4.95 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 – 4º serie speciale - del 17/12/1999; numero di iscrizione 109788.

PRINCIPALI CARICHE ATTUALI:

Ragione sociale:	RCS S.p.A.
Sede:	Milano
Codice fiscale:	07715580630
Carica:	Sindaco effettivo
Ragione sociale:	Agapet S.p.A.
Sede:	Milano
Codice fiscale:	11243510960
Carica:	Sindaco effettivo
Ragione sociale:	Demas S.r.l.
Sede:	Roma
Codice fiscale:	00823620588
Carica:	Sindaco effettivo
Ragione sociale:	Ford Credit Italia S.p.A.
Sede:	Roma
Codice fiscale:	15888421003
Carica:	Amministratore Indipendente

ROMA PIAZZA ADRIANA, 15 C.A.P. 00193 TEL. 06/95216800

TORINO CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 3 C.A.P. 10128 TEL. 011/0412700

MILANO FORO BUONAPARTE, 50 C.A.P. 20121 TEL. 02/49540100

SEGRETERIA@SCGT.IT WWW.SCGT.IT

PRINCIPALI CARICHE CESSATE:

Ragione sociale:	Aurora S.p.A.
Sede:	Milano
Codice fiscale:	12875710159
Carica:	Sindaco effettivo
Ragione sociale:	Agenzia delle Entrate
Sede:	Roma
Codice fiscale:	06363391001
Carica:	Membro del Collegio dei revisori
Ragione sociale:	Ifitalia S.p.A.
Sede:	Milano
Codice fiscale:	09509260155
Carica:	Sindaco effettivo
Ragione sociale:	Rai Way S.p.A.
Sede:	Roma
Codice fiscale:	05820021003
Carica:	Sindaco supplente
Ragione sociale:	Studiare Sviluppo S.r.l.
Sede:	Roma
Codice fiscale:	07444831007
Carica:	Sindaco effettivo
Ragione sociale:	Tiquadro S.r.l.
Sede:	Roma
Codice fiscale:	09745771007
Carica:	Amministratore unico

* * *

Rimanendo a disposizione per quant'altro possa occorrere, l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Firma

Alberto Trabucch

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