CXI Healthcare Technology Group Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 8, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 10월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 10월 07일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후Ⅰ. 대리행사 권유요약기재 정정

나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	http://evote.ksd.or.kr
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	http://evote.ksd.or.kr

나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

Ⅱ. 의결권대리행사권유취지기재 정정

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2021년 10월 18일~2021년 10월 27일
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소	http://evote.ksd.or.kr
기타 추가 안내사항 등	기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2021년 10월 18일~2021년 10월 27일
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 의결권행사 가능&cr(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2021년 10월 07일
권 유 자:	성 명: 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드&cr주 소: P.O Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West&crBay Road, Grand Cayman, KYI - 1205 Cayman Islands&cr전화번호: 86-591-8803-1033
작 성 자:	성명: LIN HANGHAN&cr부서 및 직위: 공시책임자&cr전화번호: 02-2125-5058

<의결권 대리행사 권유 요약>

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드본인2021년 10월 07일2021년 10월 28일2021년 10월 18일위탁정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

WANG YUEREN최대주주보통주34,207,16229.30--34,207,16229.30-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김광우보통주0공시대리인공시대리인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 10월 07일2021년 10월 18일2021년 10월 27일2021년 10월 28일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2021년 06월 30일) 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드의 정기주주총회 (2021년 10월 28일)의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 10월 18일~2021년 10월 27일한국예탁결제원 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 의결권행사 가능&cr(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl ◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ·주 소 : (07332) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 27-8 NH캐피탈빌딩 4층&cr (주)에스와이어드바이저&cr ·전화번호 : 02-2125-5058&cr ·팩스번호 : 02-6280-5118&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2021년 10월 18일 ~ 10월 28일 제13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 10월 28일 오전 10시서울시 영등포구 선유로 165 비앤디파트너스 영등포구청역점&cr본아카데미홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 10월 18일~2021년 10월 27일한국예탁결제원 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려하여 주시길 부탁드립니다.&cr

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 당일 발열, 기침 증세 가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.&cr

- 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 반드시 마스크 착용을 부탁드리고, 당사의 안내에 따라 주주총회장 내 방역수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 2020회계연도 재무제표(2020.07.01~2021.06.30) 승인의 건&cr

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2021. 06. 30 현재
제 12 기 2020. 06. 30 현재
(단위 : CNY )

과 목	제 13 기	제 12 기
자산
유동자산	984,176,729	1,358,861,625
장기투자자산	1,072,309,729	57,386,965
유형자산	78,404,702	29,925,147
무형자산	1,972,038,520	685,891,497
비유동자산	2,138,576,222	773,203,610
자산총계	3,122,752,951	2,132,065,235
부채
유동부채	837,653,422	49,719,012
비유동부채	619,896	-
부채총계	841,190,922	49,719,012
자본
자본금	17,788,942	37,867,093
기타자본계정	17,788,942	37,867,093
자본잉여금	857,508,887	857,623,960
이익잉여금	61,489,782	-
지분투자	-	39,477,891
해외사업환산손익	-	-139,940
미분배이익	1,344,774,418	1,148,332,227
비지배지분	-	-815,007
자본총계	2,281,562,029	2,082,346,224
자본과부채총계	3,122,752,951	2,132,065,236

주) 상기 제13기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2020.07.01 부터 2021.06.30 까지)
제 12 기 (2019.07.01 부터 2020.06.30 까지)
(단위 : CNY )

과 목	제 13 기	제 12 기
매출액	614,532,014	373,105,768
매출원가	381,781,626	440,387,165
매출관련 세금	173,062	-
매출총이익	232,577,326	-67,281,397
기타업무이익	619,599	-
영업비용	48,157,556	213,657,905
관리비용	173,590,023	83,599,164
재무비용	-325,902	-
영업이익	11,775,248	-364,538,466
영업외이익	217,154	23,304,645
영업외지출	17,434	239,013,428
법인세차감전이익	11,974,968	-580,247,249
법인세	-	-
당기순이익	11,974,968	-580,247,249

주) 상기 제13기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	2020년	2019년
주당 현금배당금 (원)	-	-
현금배당금 총액(원)	-	-
시가배당률(%)	-	-

03_이사의선임 □ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 1명)&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
LIN HANGHAN	1983-04-18	사내이사	해당없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
LIN HANGHAN	씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 &cr이사	2004.07~2009.12	용우소프트웨어 복주지사 프로젝트매니저	해당없음
2009.12~2018.08	복건영생활력생물공정유한공사 정보관리부 경리
2018.08~현재	복건금산대도건강과기그룹유한공사 종합관리부 경리

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
LIN HANGHAN	해당없음	해당없음	해당없음

&cr라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이사 후보자 LIN HANGHAN&crLIN HANGHAN 후보자는 폭넓은 경험과 전문적인 지식을 가지고 있어, 회사의 지속된 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 후보자를 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사확인서_lin hanghan.jpg 이사확인서_lin hanghan ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 05_감사의선임 □ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건&cr

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
LIU YAN	1978-05-10	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
LIU YAN	감사	2003~2010	복건성비등인력자원유한공사 어시스턴트	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
LIU YAN	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 감사 후보자 LIU YAN&crLIU YAN 후보자는 현재 씨케이에이치의 감사직을 수행하고 있으며 그간 경영전반에 대하여 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행하였기에 LIU YAN 후보자를 당사의 감사 후보자로 추천합니다..

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사확인서_liuyan.jpg 감사확인서_liuyan ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	253만CNY

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,330,273CNY
최고한도액	253만CNY

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	25.3만CNY

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	150,000CNY
최고한도액	25.3만CNY