CWB Automotive Electronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 11, 2022

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-006

合兴汽车电子股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 征集投票权的起至时间：2022 年2 月21 日-2 月22 日（上午9:30-11:30， 下午13:30-17:00）。

• 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

• 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照合兴汽车 电子股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事黄董良 作为征集人就公司拟于2022 年2 月28 日召开的2022 年第一次临时股东大会审 议的2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄董良。其基本情况如下：

1、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经 济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间 以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

3、征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2022 年2 月11 日召开的第 二届董事会第六次会议并对《关于<公司2022 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》、《关于<公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》均投了赞成票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计 划的独立意见。

表决理由：公司根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定制定了《合兴汽车电子股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》， 该计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队 和核心业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持 续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开的日期时间：2022 年2 月28 日14 点

现场会议召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098 号合兴汽车电子股 份有限公司办公楼五楼会议室

网络投票时间：自2022 年2 月28 日至2022 年2 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）征集投票的会议议案

由征集人针对2022 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体

股东公开征集委托投票权：

序号	议案名称
	非累积投票议案
1	《关于<公司2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于<公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2022 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在上海证券交易所官方网站

（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于召开2022 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。

三、征集方案

（一）征集对象：

截止2022 年2 月21 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：

2022 年2 月22 日-2 月23 日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00） （三）征集方式：

采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布公告进行委托投票权征集行动。 （四）征集程序：

1、股东决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填 写《合兴汽车电子股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》（以下简称“授 权委托书”）。

2、委托人应向征集人委托的公司董事会办公室提供本人签署的授权委托书 及其他相关文件，包括（但不限于）；

（1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代 表人身份证明复印件、法定代表人签署的授权委托书原件、股东账户卡复印件或 持股凭证复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字 并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、股票账户卡或持股凭证复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表 人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托 书及相关文件采取专人送达或顺丰快递或EMS 特快专递方式并按照本公告指定 地址送达；采取EMS 特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。逾期 送达的，视为无效。

委托投票股东送达委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098 号合兴汽车电子股份有限公司

收件人：董事会办公室

邮政编码：325608 公司电话：0577—57117711

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系方式和联系 人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足以下条件的授权 委托将被确认为有效：

• 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，

• 提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不 相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后 收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式 要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托 无效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代 理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处 理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人行使并出席会 议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托 的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截 止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一 有效的授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、

反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

（九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根 据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字 和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权 委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证 明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：黄董良

2022 年2 月12 日

附件：独立董事公开征集投票权授权委托书

附件 : 股东授权委托书（复印或按以下格式自制均有效）

合兴汽车电子股份有限公司 独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《合兴汽车电子股份有限公司关于独立董事公开 征集投票权的公告》、《合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时 股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报 告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书 内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托合兴汽车电子股份有限公司独立董 事 作为本人/本公司的代理人出席合兴汽车电子股份有限公司 2022 年第一 次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	非累计投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2022 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》
2	《关于<公司2022 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的 议案》

注：1、委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”

为准,未填写视为弃权，对于同一议案，三者中只能选其一，选择超过一项或未 选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

• 3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

• 4、如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则

委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东大会上代委托人行使表决权的行为 予以确认。

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：2022 年 月 日

本项授权的有效期限：自签署日至 2022 年第一次临时股东大会结束。