CWB Automotive Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 24, 2021

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2021-042

合兴汽车电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议 于 2021 年6 月24 日在公司办公楼三楼会议室，以现场结合通讯方式召开，本 次会议应出席董事6 名，实际出席董事6 名，独立董事黄董良先生、张洁先生以 通讯方式参会。本次会议由董事长陈文葆先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘请于国涛为公司副总经理的议案》

经总经理提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，董事会同意聘任于 国涛先生为公司副总经理（简历见附件）。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立 意见。

表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会 2021 年6 月25 日

附件：人员简历

于国涛：男，1979 年8 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。 曾任合兴集团有限公司模具中心总经理，合兴汽车电子股份有限公司模具中心总 经理；现任合兴汽车电子股份有限公司总经理助理。