CWB Automotive Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 10, 2021

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2021-038

合兴汽车电子股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2021 年5 月10 日召开第二 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请周汝中为公司董事会秘书的议案》、 《关于聘请郑卫平先生为公司证券事务代表的议案》，决定聘任周汝中先生担任 公司董事会秘书职务，聘请郑卫平先生担任证券事务代表职务，任期均自本董事 会决议通过之日起至第二届董事会届满日止。公司独立董事就上述事项发表了同 意的独立意见。

具体情况如下：

1、周汝中先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事 会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律 规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

2、郑卫平先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，具 备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规有关任职资格的规定，并已取得上海证券交易所颁发的《董 事会秘书资格证书》。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会 2021 年5 月11 日

附件：人员简历

1、周汝中：男，1971 年10 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学 历。曾任合兴集团有限公司财务部经理、财务总监和常务副总裁，芜湖合兴电器 有限公司监事；现任合兴集团有限公司董事，乐清市合兴小额贷款股份有限公司 董事，合兴汽车电子股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书和财务总监。 2、郑卫平：男，1985 年 3 月生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。 曾任合兴集团有限公司法务专员、法务外联组长，现任合兴汽车电子股份有限公 司董事会办公室负责人、第一届董事会证券事务代表。