CWB Automotive Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2021-030

合兴汽车电子股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会 议于 2021 年4 月27 日在公司办公楼三楼会议室，以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，董事长陈文葆先生、董事汪洪志 先生、黄董良先生、徐骏民先生、王东光先生以通讯方式参会。本次会议由董事 长陈文葆先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司2021 年第一季度报告正文》 及《合兴汽车电子股份有限公司2021 年第一季度报告》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过《关于2021 年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保 额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《合兴汽车电子股份有限公司关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度 预计的公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会 2021 年4 月28 日