CWB Automotive Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 18, 2021

合兴汽车电子股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《合兴汽车电子股份有限公司章程》以及《合 兴汽车电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为合兴汽车电子股 份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着客观、公正的原则，对公 司第一届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于审核确认公司 2021 年度日常性关联交易预计的独立意见

公司 2021 年度的关联交易符合公司利益；该等关联交易价格公允、合理； 公司与关联方之间关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及 《公司章程》等公司内部规章制度的规定，董事会履行了诚信义务；关联交易不 存在损害公司或非关联股东合法权益的情形，且公司已采取规范和减少关联交易 的有效措施。同意《关于公司 2021 年预计日常关联交易的议案》。

本次关联交易议案业经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，关联董事 依法回避表决，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以 及《公司章程》的规定。

综上所述，我们一致同意将该议案。

二、关于审核确认公司 2020 年度利润分配的独立意见

公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案，符合《公司章程》的相关规定， 充分考虑了公司目前的经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法 规及公司规章制度规定；充分考虑到了公司和公司股东特别是公司中小股东的权 益，符合公司长远利益。

本次利润分配议案业经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，审议和表 决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

综上所述，我们一致同意将该议案。

三、关于续聘天健会计师事务所公司 2020 年度审计机构的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，在执业过程中 坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能 够满足公司 2021 年度财务审计的工作要求。我们认为续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意 该议案。

四、关于会计政策变更的议案的独立意见

本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更，变更后的会计 政策符合财政部的有关规定，能够更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果， 决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小股 东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

五、对公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见

经审阅该议案，我们认为：公司制定的董事、监事及高级管理人员薪酬方案 符合公司实际情况，不存在损害公司及其股东利益的情形，有利于调动董监高的 积极性，符合公司的长远发展。公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的审议 程序符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等内部治理文件的 规定。因此，同意该议案内容。

六、对公司提名非独立董事候选人事项的独立意见

经审阅该议案，我们认为：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会资格审查，公司董事会决定提名 陈文葆先生、蔡庆明先生、汪洪志先生、周汝中先生为公司第二届董事会非独立 董事候选人的事项，程序合规，相关被提名人亦具备履职资格和能力，不存在相 关法律法规及《公司章程》认为的不适合担任公司董事的情形。因此，我们同意 该议案内容。

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