CWB Automotive Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2021-

合兴汽车电子股份有限公司

关于2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 10 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605005	合兴股份	2021/4/27

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陈文葆

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 5 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 8.38% 股份的股东陈文葆，在 2021 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大

会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公 告。

1. 临时提案的具体内容

关于2021 年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 5 月 10 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2021 年 5 月 10 日 14 点00 分 召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室五楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 10 日 至 2021 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

	序号	议案名称	投票股东类型
			A股股东

非累积投票议案	非累积投票议案
1	2020 年年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	2020年年度报告及其摘要	√
4	2020年财务决算报告	√
5	2020年度利润分配方案	√
6	关于续聘2021年度审计机构的议案	√
7	关于预计公司及子公司2021 年度新增贷款额 度的议案	√
8	关于修订公司章程的议案	√
9	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的议案	√
10	关于2021 年度公司及下属子公司之间预计相 互提供担保额度的议案	√
累积投票议案
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
11.01	关于选举陈文葆为董事的议案	√
11.02	关于选举蔡庆明为董事的议案	√
11.03	关于选举汪洪志为董事的议案	√
11.04	关于选举周汝中为董事的议案	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
12.01	关于选举黄董良为独立董事的议案	√
12.02	关于选举张洁为独立董事的议案	√
13.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
13.01	关于选举冯洋为监事的议案	√
13.02	关于选举徐放鸣为监事的议案	√
13.03	关于选举陈乐微为监事的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 9 及议案 11 至议案 13 已获公司第一届董事会第十六次会 议及第一届监事会第十次会议审议同意，议案 10 已经公司第一届董事会第十 七次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，详见公司刊登于《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）所披露的公告。

• 2 、 特别决议议案： 8

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 5 、 9 、 10.00 、 11.00 、 12.00

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用 应回避表决的关联股东名称：不适用

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会 2021 年 4 月 27 日

 报备文件 （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

合兴汽车电子股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年年度董事会工作报告
2	2020 年度监事会工作报告
3	2020 年年度报告及其摘要
4	2020 年财务决算报告

5	2020 年度利润分配方案
6	关于续聘2021 年度审计机构 的议案
7	关于预计公司及子公司2021 年度新增贷款额度的议案
8	关于修订公司章程的议案
9	关于公司董事、监事、高级 管理人员薪酬方案的议案
10	关于2021 年度公司及下属子 公司之间预计相互提供担保 额度的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案
11.01	关于选举陈文葆为董事的议案
11.02	关于选举蔡庆明为董事的议案
11.03	关于选举汪洪志为董事的议案
11.04	关于选举周汝中为董事的议案
12.00	关于选举独立董事的议案
12.01	关于选举黄董良为独立董事的 议案
12.02	关于选举张洁为独立董事的议 案
13.00	关于选举监事的议案
13.01	关于选举冯洋为监事的议案
13.02	关于选举徐放鸣为监事的议案
13.03	关于选举陈乐微为监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举 作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与 该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董 事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给 不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应 选董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××

4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制， 他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举 监事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50