CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jul 3, 2024

Summary Info	Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	04.06.2024
General Assembly Date	03.07.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.07.2024
Country	Turkey
City	ANTALYA
District	DÖŞEMEALTI
Address	AOSB 1. Kısım Mahallesi Atatürk Bulvarı No : 20 Döşemealtı Antalya

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması

5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Bilanço Kârı'nın dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı / aylık ücretler Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmiş olup onaylanması

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

10 - 2023 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2024 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi

11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da okunması, müzakeresi ve onaylanması

12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerimize bilgilendirme ve açıklama yapılması

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

14 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	TOPLANTI DAVETI VE VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	TUTANAĞIN TAMAMI EKTE PDF OLARAK VERİLMİŞTİR. CW Enerji Mühendislik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, AOSB 1.Kısım Mahallesi Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/Antalya adresinde, 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü, saat 14.00'da Antalya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/07/2024 tarih ve 98350167 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın İLKNUR DOĞAN TUNÇBİLEK ve Sayın HALİDE EDİP KAPLAN gözetiminde toplanıldı. Toplantıya ait davet, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 11 Haziran 2024 tarih 11101 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Kamu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.cw-enerji.com kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 123.750.000,00 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 123.750.000 adet paydan (228.750.000 adet oy hakkına denk gelmektedir) 88.769.525 TL sermayesine tekabül eden 88.769.525 adet payın ([187.469.525] adet oy hakkı) asaleten; [9.211.011 TL] sermayesine tekabül eden [9.211.011] adet payın ([15.511.011) adet oy hakkı) vekaleten olmak üzere, toplam 123.750.000 TL sermayesine tekabül eden [97.980.536] adet payın ([202.980.536] adet oy hakkına denk gelmektedir) toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Şirketin Bağımsız Denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Fahri Arıkan Genel Kurulda hazır bulunmuştur. Bakanlık Temsilcilerinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Melik Yetim tarafından yapılan açılış konuşması sonrasında TTK'nın 1527. Maddesi gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Melik Yetim tarafından aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Gündemin 1. maddesi gereğince Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşundan sonra Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Tarzan Tarık Sarvan tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Dilek Balioğlu'nun seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sueda Milci'yi ve Umut Batuhan Fırat'ı, Tutanak Yazmanı olarak Ceyda Semercioğlu'nu görevlendirdiğini belirtti. Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Volkan Yılmaz ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bedrettin Kara haricinde diğer tüm Yönetim Kurulu üyelerinin de toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Fahri Arıkan'ın toplantıya katıldığını belirtti. 2- Gündemin 2. maddesi gereğince Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Akın Yücel'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 3- Gündemin 3. maddesi gereğince, Şirket'in 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.cw-enerji.com kurumsal İnternet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle toplantı esnasında okunmayarak okunmuş kabul edilmesi teklif edildi. Teklif, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. 2023 yılı Faaliyet Raporu, 1.500 red oyuna karşılık 97.979.036 kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2023 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI IMZALI.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun 2023 Yili GK PDF.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

2023 Yılı Faaliyet Dönemine ilişkin genel kurul toplantısı ilan edildiği tarih ve yerde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte PDF olarak verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.