CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Oct 4, 2024

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKI METIN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLARIN NEVI, DEVRI	SERMAYE VE PAYLARIN NEVI, DEVRI
Madde 6:	Madde 6:
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu	Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul	hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2022	etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2022
tarih ve 60/1551 sayılı izni ile kayıtlı sermaye	tarih ve 60/1551 sayılı izni ile kayıtlı sermaye
sistemine geçmiştir.	sistemine geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000,00-TL (YüzyetmişbeşmilyonTürkLirası) olup, her biri itibari değerde 1,00-TL (BirTürkLirası) 175.000.000,00- (Yüzyctmişbeşmilyon) adct paya bölünmüştür.	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 12.500.000.000,00- TL (OnikimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 12.500.000.000,00- (Onikimilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı	Sermaye Piyasası Kurulu'nca vcrilen kayıtlı
sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için	sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı	geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026	sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım	yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım
kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan	kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan
ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası	ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en	Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en
fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki	fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki
alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin	alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla	alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla
sermaye artırımı yapılamaz.	sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi, 42.000.000-TL	Şirketin çıkarılmış sermayesi, 42.000.000-TL
(KırkikimilyonTürkLirası) olup bu	(KırkikimilyonTürkLirası) olup bu
tutar	tutar
muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu	muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu
sermayenin her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari	sermayenin her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari
kıymette 42.000.000,00 (Kırkikimilyon) adet paya	kıymette 42.000.000,00 (Kırkikimilyon) adet paya
ayrılmıştır.	ayrılmıştır.
Bu paylardan 17.500.000 (Onyedimilyonbeşyüzbin) Grubu adedi (A) paydan, paydan, 24.500.000 (Yirmidörtmilyonbeşyüzbin) adedi (B) Grubu paydan oluşmaktadır. (A) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara herhangi bir özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.	Bu paylardan 17.500.000 (Onyedimilyonbeşyüzbin) adedi (A) Grubu paydan, 24.500.000 (Yirmidörtmilyonbeşyüzbin) adedi (B) Grubu paydan oluşmaktadır. (A) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara herhangi bir özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.
(A) Grubu Payların dağılımı aşağıdaki gibidir:	(A) Grubu Payların dağılımı aşağıdaki gibidir:
Pay Sahibinin adı, soyadı: Hüseyin ÇEVIK	Pay Sahibinin adı, soyadı: Hüseyin ÇEVIK
Pay Grubu: (A)=	Pay Grubu: (A)
Pay Adedi: 17.500.000 Adet	Pay Adedi: 17.500.000 Adet
Sermaye Miktarı: 17.500.000 TI	Sermaye Miktarı: 17.500.000 TL
way	CVK MABEN İŞLETMELERİ SAN. VE TİC A.Ş
ાદ	Kuruçes me Muallim Naci Cad.
05 Ağustos 2024	:105 B Besinds / ISTANBUL

6212 257 21/32 TSN: 597886-0 ersts No: 0216056905300018

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) Grubu paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihinde mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilir. Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararları imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu karar anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda alacakları bir kararla onanmadıkça uygulanamaz. (A) Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 454. madde hükümleri uygulanır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikce yeni pay çıkarılamaz.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında paylar ihraç etmeye (iii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya, (iv) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

(A) Grubu ve (B) Grubu paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, iş bu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) Grubu paylar ihraç cdilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihinde meycut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilir. Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararları imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu karar anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda alacakları bir kararla onanmadıkça uygulanamaz. (A) Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 454. madde hükümleri uygulanır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında paylar ihraç etmeye (iii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya, (iv) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol acacak sekilde kullanılamaz.

(A) Grubu ve (B) Grubu paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, iş bu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.