CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jun 8, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

a-) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum sağlanması amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesinin oluşturulmasına,

b-) Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma esaslarının ekteki şekilde belirlenmesine,

c-) Bu çerçevede,

· Riskin Erken Saptanması Komitesine, Mehmet Burak TELCİOĞLU, Ahmet Can ÇEVİK ve İsmail AYDOĞDU'nun,

· Denetimden Sorumlu Komiteye Mehmet Burak TELCİOĞLU ve Murat YILDIZ'ın,

· Kurumsal Yönetim Komitesine, Mehmet Burak TELCİOĞLU, Begüm ÇEVİK ve Hüseyin SAYGI'nın, atanmasına,

d-) Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin oluşturulmasına gerek bulunmadığı dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesinin, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,

e-)  Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma esaslarının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler uyarınca duyurulması da dahil olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemlerin mevzuatlara uygun olarak yapılmasına,

karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla