Annual Report • Mar 12, 2025
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2024 FAALİYET RAPORU
"Efendiler! Ekonomik durum söz konusu olduğunda, bugünkü uygarlığın güçlü temeli olan maden sanayine özellikle önem vermenizi ve yönelmenizi isterim. Sanayi fabrikalarına, maden endüstrisine yönelik genel ilgi ve atılımları desteklemek için çözüm yolu ve önlemler bulmak, çok gerekli ve hayati gereksinmelerimiz arasındadır."
Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 1 Kasım 1925'teki TBMM açılış konuşmasından
İşletmeler 21
23 Projeler
| A.Ş. | : Anonim Şirket |
|---|---|
| ABD Doları, USD | : Amerika Birleşik Devletleri Doları |
| Ag | : Gümüş |
| Aldridge | : Aldridge Mineral Madencilik A.Ş. |
| Au | : Altın |
| AuEq | : Altın eşleniği |
| BİST, BİAŞ, Borsa, Borsa İstanbul | : Borsa İstanbul A.Ş. |
| BM | : Birleşmiş Milletler |
| Cad. | : Cadde, Caddesi |
| Cr | : Krom |
| Cu | : Bakır |
| CVK Madencilik, Şirket, Ana Ortaklık | : CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| ÇED | : Çevresel Etki Değerlendirmesi |
| ÇSY | : Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim |
| Esas Sözleşme | : Şirket'in Esas Sözleşmesi |
| FAVÖK | : Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kâr |
| GES | : Güneş Enerjisi Santrali |
| Grup | : Şirket ve Bağlı Ortaklığı |
| ha. | : Hektar |
| Hayri Ögelman | : Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. |
| İMİB | : İstanbul Maden İhracatçıları Birliği |
| KAP | : Kamuyu Aydınlatma Platformu |
| km. | : Kilometre |
| KPG | : Kilit Performans Göstergeleri |
| KSS | : Kayıtlı Sermaye Sistemi |
| Maden Kanunu | : 3213 Sayılı Maden Kanunu |
| Mah. | : Mahalle, Mahallesi |
| MAPEG | : Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü |
| Mersis | : Merkezi Sicil Kayıt Sistemi |
| Orta Truva | : Orta Truva Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Pb | : Kurşun |
| PK | : Posta Kodu, Posta Kutusu |
| Rapor | : Şirket'in Faaliyet Raporu |
| S. | : Sicil |
| Sok. | : Sokak, Sokağı |
| SPK, Kurul | : Sermaye Piyasası Kurulu |
| SPKn | : 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu |
| T.C. | : Türkiye Cumhuriyeti |
| TİM | : Türkiye İhracatçılar Meclisi |
| TL | : Türk Lirası |
| TSRS | : Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları |
| TTK | : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu |
| UMREK | : Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu |
| vb. | : ve benzeri, ve bunun gibi, ve başkaları |
| Virtus | : Virtus Mining Ltd. |
| Zn | : Çinko |
| ~ | : Yaklaşık |
2
| Terim | Tanım |
|---|---|
| Altın Eşleniği | : Bir cevher yatağında bulunan farklı metallerin altın cinsinden eşdeğer değerini ifade eder. Genellikle "AuEq" sembolü ile gösterilir. |
| Flotasyon | : Farklı yüzey özelliklerine sahip minerallerden bir kısmını sulu bir bulamaç içerisinde yüzdürmek, diğerlerini çöktürmek yoluyla yapılan bir ayırma ve zenginleştirme işlemi. |
| Konsantre | : Cevher hazırlama ve zenginleştirme işlemine tabi tutulan ham cevherden (tüvenan) ayrılması amaçlanan minerallerin zenginleştir ilmesi suretiyle elde edilen ürün veya ürünler. |
| Parça | : İçeriğindeki metal veya değerli minerallerin oranı yüksek olduğu için doğrudan işlenmeye uygun olan cevherdir. Bu tür cevherler genellikle zenginleştirme işlemi gerektirmeden eritme veya rafinasyon aşaması na getirilebilir. |
| Polimetalik Maden | : Birden fazla metal içeren cevher yataklarını tanımlayan bir terimdir. Bu tür maden yataklarında genellikle kurşun (Pb), çinko (Zn), bakır (Cu), gümüş (Ag), altın (Au) ve bazen diğer değerli veya endüstriyel metaller bir arada bulunur. |
| Rödovans | : Ruhsat sahalarının hak sahibi tarafından sözleşme ile özel veya tüzel bir kişiye belirli bir süre için terkedilmesi durumunda; maden ocağının işletilmesini üstlenen özel veya tüzel kişinin; esas ruhsat sahibine istihsal edilen beher ton maden için ödemeyi taahhüt ettiği meblağ. |
| Tenör | : Cevherde bulunan veya cevherin zenginleştirilmesi veya işlenmesi sonucunda elde edilen ürün içerisindeki kıymetli elementin yüzdesel bir oran olarak ifadesi. Yani belirli bir cevher numunesinin belirli bir element veya bileşik bakımından, bu element veya bileşiğin numune içindeki ağırlığının, numuneyi meydana getiren tüm maddenin kuru haldeki ağırlığına oranı. |
| Tüvenan | : Maden ocağından çıkarılan ve herhangi bir işleme tabi tutulmamış ham cevher. |
| Zenginleştirme | : Tüvenan madenin (cevher, kömür, endüstriyel hammadde vb.) fizik ve fizikokimya prensiplerinden faydalanılarak, bileşimleri değişmeksiz in pazarlanabilecek veya teknolojide kullanılabilecek bir ürün haline getirilmesi. Diğer bir ifade ile tüvenan maden; kırma, ayırma ve tasnif işlemlerine tabi tutulmak suretiyle; zengin ürün (konsantre), ara ürün (mikst) ve artık olarak ayrılır. |
Bu Faaliyet Raporu ("Rapor"), 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK" veya "Kurul") "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" kapsamında düzenlenmiş olup; CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("CVK Madencilik", "Şirket" veya "Ana Ortaklık") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak ifade edileceklerdir) 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde gerçekleşen faaliyetlerine ilişkin bilgiler içerecek şekilde hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'dur.
Bu Rapor içerisinde yer alan 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki bilgiler Şirket'in yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'na sunulmak üzere, mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.
Rapor, ortakları bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir yatırım kararı için temel oluşturma amacı taşımaz. Rapor'da yer alan ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar, Şirket yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin görüşlerini yansıtmakta olup; gerçekleşmeleri, ileriye dönük tahmini rakamları oluşturan değişkenlere ve varsayımlara bağımlı olarak farklılık gösterebilir. Buna uygun olarak, CVK Madencilik veya Yönetim Kurulu üyeleri, danışmanları veya çalışanları bu Rapor kapsamında iletilen herhangi bir bilgi veya iletişimden veya bu Rapor'da yer alan bilgilere dayanan veya yer almayan bir bilgi neticesinde bir kişinin doğrudan veya dolaylı olarak uğrayacağı kayıp ve zararından sorumlu değildir.
Bu Rapor'un hazırlanma zamanı itibarıyla, yer alan tüm bilgilerin doğru olduğuna inanılmakta olup, yazım ve basım aşamalarında oluşabilecek yanlışlıklar nedeniyle CVK Madencilik hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
CVK Madencilik, 15.08.2006 tarihinde krom madenciliği alanında faaliyet göstermek üzere CVK Krom Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanı ile kurulmuştur. Sonraki yıllarda faaliyet alanı diğer metalik madenlerle genişleyen Şirket'in unvanı, 16.11.2011 tarihinde CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
Şirket'in kurucusu olan ÇEVİK Ailesi'nin madencilik geçmişi ise 40 yılın üzerindedir. İlk maden ruhsatını 1980 yılında alan,tesisleşme anlamındaki ilk yatırımını 1990 yılında Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi'nde kurulan Krom Zenginleştirme Tesisi ile gerçekleştiren ve ilerleyen yıllarda madencilik faaliyetlerini genişleten kurucu aile üyeleri, CVK Madencilik'in kurulmasından sonra Şirket'in büyümesine katkıda bulunmuş ve sektördeki en güçlü firmalardan biri haline gelmesini sağlamıştır.
CVK Madencilik, tesisleşme anlamındaki ilk büyük yatırımını 2012-2013 yıllarında Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kurulan Kurşun & Çinko Flotasyon Tesisi ile gerçekleştirmiştir. Günlük 1.000 metrik ton besleme kapasiteli bu tesiste, yılda 30.000 metrik ton kurşun, çinko, bakır ve gümüş konsantresi üretilebilmektedir.
2020 yılında bir başka önemli yatırıma imza atan Şirket, ülkemizin ilk özel sektör maden teşebbüslerinden olan ve krom madenciliğinde önemli bir yer teşkil eden Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin çoğunluk hisselerini devralarak bağlı ortaklığı haline getirmiştir. Satın alma sonrasında Bursa'nın Harmancık ilçesinde kurulu olan Krom Zenginleştirme Tesisi yenilenerek, günlük 1.000 metrik ton besleme kapasitesine ve yılda 36.000 metrik ton krom konsantresi üretilebilme kapasitesine ulaştırılmıştır. Bununla birlikte son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde tesisin bulunduğu ruhsat sahasında yer alan maden ocaklarından ayda 12.000 metrik ton yüksek tenör ve rasyolu, kaliteli, direkt ihraç edilebilir nitelikte ticari parça krom cevheri de üretilebilmektedir.
2021 yılında çoğunluk payları mevcut hakim ortağımız Hüseyin ÇEVİK tarafından devralınan Şirket, uzun vadeli yatırım planları ve büyüme hedefleri doğrultusunda, 2023 yılı Nisan ayında paylarının %20'sini halka arz ederek Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Halka arz gelirinin %70'ini, Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Sarıalan Altın Madeni Projesi'ne ayıran Şirket, halka arz sonrasında yatırımlarını hızlandırarak; 2025 yılında üretime başlaması planlanan proje sayesinde, ülkemizdeki önemli altın üreticileri arasında yer almayı hedeflemektedir. 2,28 milyar Türk Lirası'nın üzerinde yatırım teşviki alınan projede, inşaat faaliyetlerinin yanı sıra sondaj ve arama faaliyetleri de devam etmektedir. Sarıalan Altın Madeni sahasında yapılan sondaj ve arama faaliyetleri neticesinde rezerv güncellemesine gidilmiş ve UMREK yetkililerince hazırlanan 23.05.2024 tarihli "UMREK Kodlu Maden Rezerv Raporu"na göre; toplam görünür rezerv miktarı 538.625 ons, toplam muhtemel rezerv miktarı ise 25.156 ons olarak hesaplanmıştır.
Ülkemizin ilk özel sektör maden teşebbüslerinden ve önde gelen krom üreticilerinden olan Şirket'in bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin halka arzı için 2024 yılında çalışmalara başlanmış olup, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir kısmının, ülkemiz ağır sanayisine ve madencilik sektörüne kazandırılması amaçlanan Ferrokrom Üretim Tesisi Projesi için kullanılması planlanmaktadır.
2024 yılında önemli yatırımlara imza atan Şirket, yurt içinde Orta Truva Madencilik San. Tic. A.Ş. hisselerinin %100'ünü, yurt dışında ise Virtus Mining Ltd. şirketinin hisselerinin %70'lik kısmını satın almıştır.
Türkiye'de kurulu Orta Truva Madencilik San. Tic. A.Ş., madencilik sektöründe Çanakkale ili dahilinde yer alan "TV Tower Projesi" ile bilinmektedir. Bir polimetalik maden projesi olan "TV Tower Projesi" kapsamında 4 adet IV. Grup İşletme Ruhsatlı maden sahası yer almaktadır. UMREK yetkililerince hazırlanan 15.05.2024 tarihli "UMREK-2023 Kodlu Kaynak Tahmin Raporu"na göre proje kapsamında yer alan sahalarda; 2,23 milyon ons Altın, 36,3 milyon ons Gümüş ve 764,94 milyon libre Bakır kaynağı bulunmaktadır. İşbu Kaynak Tahmin Raporunda belirtilen maden cevherlerinin toplam Altın eşleniği 4,58 milyon ons'tur.
Hollanda'da vergi mükellefi olan Virtus Mining Ltd. şirketi ise Türkiye'de kurulu Aldridge Mineral Madencilik A.Ş. hisselerinin %100'üne sahiptir. Dolayısı ile yapılan satın almayla birlikte her iki şirketin de kontrol ve yönetimi CVK Madencilik'e geçmiştir. Yozgat ili dahilinde yer alan Aldridge Mineral Madencilik A.Ş.'ne ait Yenipazar Maden Sahası'nda UMREK yetkililerince hazırlanan 24.04.2024 tarihli "UMREK-2023 Kodlu Kaynak Raporu"na göre; 1.211.084 ons Altın, 40.017.230 ons Gümüş, 123.156 ton Bakır, 401.833 ton Kurşun ve 585.694 ton Çinko kaynağı bulunmaktadır. İşbu Kaynak Raporunda belirtilen maden cevherlerinin toplam Altın eşleniği 3.465.066 ons'tur.
Grup, sahip olduğu maden ruhsatları üzerinde parça ve konsantre krom cevheri ile konsantre kurşun, çinko, bakır ve gümüş cevherleri üreten ve önemli bir kısmını ihraç eden, yine kendi uhdesindeki iş geliştirmeye yönelik potansiyeli yüksek ruhsat sahalarında arama ve etüt çalışmalarını aralıksız sürdüren bir maden grubudur.
Tamamı yerli sermaye ile kurulan Şirket, işletmeleri ve konusunda uzman personeli ile ülkemizin yer altı kaynaklarını en doğru şekilde değerlendirme hedefiyle ve geliştirdiği çevre ile uyumlu sürdürülebilir madencilik anlayışıyla faaliyetlerini yerine getirmektedir. Modern mühendislik uygulamaları ve teknolojinin sunduğu imkânlardan faydalanarak faaliyetlerinin etki ve ölçeğini arttırmakta olan Şirket, yüksek kaliteli krom, kurşun, çinko ve manyezit cevherlerini üretmekte, altın cevheri üretimine yönelik yatırımlarına ise devam etmektedir.
Türkiye'nin farklı illerinde işletmeleri olan Şirket, tüm işletmelerinde ulusal ve uluslararası standartlarda, çevreye saygılı, emniyetli ve güvenli çalışma ortamları sunmaya önem ve öncelik vermektedir.
CVK Madencilik, ülkemizin yer altı kaynaklarını en doğru şekilde değerlendirme hedefiyle modern mühendislik uygulamalarını, çalışan sağlığını ve iş güvenliğini ön planda tutan; çevreye, topluma ve yasalara karşı sorumlu sürdürülebilir bir madencilik anlayışını benimsemektedir. Bu doğrultuda, sürdürülebilir madencilik uygulamaları geliştirerek, çevresel etkilerin minimize edilmesi, su ve enerji tüketiminin azaltılması, sürdürülebilir ham madde tedariki, atık yönetimi ve maden sahalarının rehabilitasyonu konularında çalışmalar yürütmektedir.
Ülkemizin yeraltı zenginliklerine değer katmak için hiç yorulmadan gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.
Ruhsat Sahası
Ruhsat Alanı
Kuruluş
2006 40+ Yıl
Madencilik Deneyimi
Personel Sayısı
460+
İhracat Oranı (T
İhracat Oranı (Ton)
Türkiye Krom İhracatındaki Payı (Ton)
Metal madenciliğinde çevreyi, toplumu ve yasaları gözeterek, sürdürülebilir bir yaklaşımla ülke ekonomisine değer katmak.
Ülkemizin yer altı kaynaklarını, en doğru şekilde değerlendirme hedefiyle modern mühendislik uygulamaları, çalışan sağlığı ve iş güvenliğini ön planda tutan çevreye, topluma ve yasalara karşı sorumlu sürdürülebilir bir madencilik anlayışı ile ülkemiz ekonomisine kazandırmak.
Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. tarafından Tunceli-Pülümür Krom işletme ruhsatlı maden sahası yurt içinde yerleşik bir şirkete devredildi.
Balıkesir-Sarıalan Altın İşletmesi Projesi için "Maden Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi" ÇED Olumlu Belgesi alındı.
2019
2021
2023
2012
Şirket'in unvanı CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirildi. Faaliyet alanı diğer metalik madenlerle genişletildi. (Kurşun-Çinko)
2006
ÇEVİK ailesinin tesisleşme anlamındaki ilk yatırımı olan Kayseri-Pınarbaşı Krom Konsantre Tesisi açıldı.
1980
Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. tarafından Kayseri-Pınarbaşı Krom işletme ruhsatlı maden sahası satın alındı.
Şirket'in çoğunluk payları Sayın Hüseyin ÇEVİK tarafından devir alındı.
2020
Balıkesir-İvrindi Kurşun-Çinko arama ruhsatlı maden sahası satın alındı.
Çanakkale-Kalkım Kurşun-Çinko İşletmesinde tüvenan cevher üretimine başlandı.
2011
1990
CVK Krom Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu. Krom madenciliği alanında faaliyetlerine başladı.
ÇEVİK ailesinin madencilik faaliyetleri başladı ve Kayseri-Pınarbaşı'nda ilk maden ruhsatı alındı.
| Ticaret Unvanı | : CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
|---|---|
| Ticaret Sicil Müdürlüğü | : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü |
| Ticaret Sicil Numarası | : 597886-0 |
| Ticaret Sicil Tescil Tarihi | : 15.08.2006 |
| NACE Kodu / Şirket'in Sektörü | : 07.29.01 / Altın, gümüş, platin gibi değerli metal madenciliği |
| 07.29.05 / Kurşun, çinko ve kalay madenciliği | |
| Mersis Numarası | : 0216056905300018 |
| Vergi Dairesi | : Beşiktaş Vergi Dairesi |
| Vergi Numarası | : 2160569053 |
| Çıkarılmış Sermayesi 1 |
: 1.400.000.000 TL |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | : 12.500.000.000 TL |
| BİST İşlem Kodu | : CVKMD |
|---|---|
| BİST'te İşlem Gördüğü Pazar | : Yıldız Pazar |
| Halka Arz Tarihleri | : 06-07.04.2023 |
| BİST İlk İşlem Tarihi | : 13.04.2023 |
| Merkez Adresi | : Kuruçeşme Mah. Muallim Naci Cad. No:105/B, PK:34345 Beşiktaş, İstanbul |
|---|---|
| Telefon Numarası | : +90 (212) 257 21 32 |
| Faks Numarası | : +90 (212) 257 01 86 |
| E-Posta Adresi | : [email protected] |
| İnternet Sitesi Adresi | : www.cvkmadencilik.com |
| Kayıtlı Elektronik Posta Adresi | : [email protected] |
| Krom Zenginleştirme Tesisi 2 |
: Bursa Yolu 6. Km. PK:16770 Harmancık, Bursa |
|---|---|
| Kurşun-Çinko Flotasyon Tesisi | : Karaaydın Köyü, Yaykınlar Mevkii, PK:17560 Kalkım, Yenice, Çanakkale |
Rapor tarihi itibari ile güncel çıkarılmış sermaye tutarıdır. Bağlı ortaklık Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. bünyesinde yer almaktadır.
Değerli Paydaşlarımız,
CVK Madencilik olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına güçlü hedeflerle ve çevik adımlarla başladık. Ülkemizin parlak geleceğine olan inancımızla ve sizlerin bize verdiği güvenle uzun dönemli hedeflerimize ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.
2024 yılı Şirketimizin geleceği açısından çok önemli adımlar attığımız ve başarılı iş sonuçlarını elde ettiğimiz önemli bir yıl olarak tarihimize geçti. Şirketimiz açısından geçtiğimiz yılın en mühim gelişmeleri, yurt dışında faaliyet gösteren global ölçekteki madencilik firmalarından iki büyük şirketin ve beraberindeki çok büyük ruhsat sahalarının Şirketimizce satın alınmasıdır.
Madencilik gibi zorlu ve rekabetin de bir o kadar yoğun olduğu bir sektörde, birbirinden önemli iki büyük şirketin, Orta Truva Madencilik San. Tic. A.Ş. ve Virtus Mining Ltd. paylarının satın alınmasıyla birlikte ilerleyen yıllarda metalik madenlerin üretiminde lider konuma gelmeyi hedefliyoruz. Böylece büyüme vizyonumuzu ortaya koyarak, Türkiye'nin ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sektördeki tecrübemizle karşımıza çıkan fırsatları değerlendirerek, ruhsat portföyümüzü genişletirken ülkemizin değerli maden sahalarını da yerlileştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz.
sahasını portföyümüze kattık. Ruhsat bitim tarihleri yaklaşan sahalarımızın sürelerini uzattık. Yıl içerisinde, ilk borçlanma aracı 2024 yılı Şirketimiz açısından birçok ilkin yaşandığı bir yıl oldu. Halka açık bir şirket olarak biri yurt içinde diğeri yurt dışında faaliyet gösteren iki büyük maden şirketinin satın alma sürecini başarıyla tamamladık. MAPEG ihalelerine katılım sağlayarak 6 yeni ruhsat ihracımızı gerçekleştirdik, kredi derecelendirme notumuzu aldık.
Bu satın almalarla birlikte, CVK Madencilik Yönetim Kurulu Başkanlığına geldiğim 2020 yılından itibaren ekipçe belirlediğimiz 5, 10 ve 20 yıllık yatırım planlarımız ve büyüme hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. Global bir maden şirketine dönüşme hedefiyle yatırımlarımızı sürdürüyoruz.
Güçlü bir takım ruhu oluşturmak, çalışan memnuniyetini artırmak ve her bireyin katkısını takdir etmek şirket kültürümüzün bir parçası. Bu bakımdan çalışanlarımıza değer veriyor, yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretmesini destekliyor, hazırlanan eğitimlerle profesyonel ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi sürdürüyoruz.
Arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, madencilik faaliyetlerinin çevreyle uyumlu olarak yürütülmesini içeren insan odaklı sürdürülebilir madencilik stratejisi de giderek önem kazanmaktadır. Bu kapsamda tüm değer zinciri boyunca karbon ve su ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalar yaparken, etkin atık yönetimi ve yenilenebilir enerjiye yönelik çalışmalarımızla çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.
Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları kapsamında yönetişim, strateji, riskler ve fırsatlar ile metrikler konusunda yapılanma çalışmalarımızı sürdürüyor, gelecek hedeflerimize yönelik çalışmalarımıza devam ederken şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki sürdürülebilirlik performansını artırmayı hedefliyoruz.
Koşullar ne olursa olsun, yaptığımız yatırımlarla yatay ve dikey büyüme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede, halka arz hikâyemize konu olan Sarılan Projemizi %90 oranında tamamladık. 2024 yılında portföyümüze kattığımız Yenipazar Projesi için de 2025 yılı içerisinde yatırımlara başlamayı planlıyoruz. TV Tower ve Ferrokrom Projelerimiz için de çalışmalarımız devam ediyor. 2024'te olduğu gibi 2025'te de ülkemizin ekonomik kalkınmasını desteklemeyi, sektördeki varlığımızı ve faaliyetlerimizi artırmayı, paydaşlarımız için değer yaratmayı sürdüreceğiz.
Geçmişten aldığımız güçle, geleceğe umutla bakıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında, çağdaş Cumhuriyet değerlerinin savunucusu ve hizmetkârı olmaya devam edeceğiz.
Başta çalışanlarımız ve iş ortaklarımıza olmak üzere Şirketimizin büyümesine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza destekleri için en içten şükrânlarımı sunarım.
Saygılarımla,
Hüseyin ÇEVİK Yönetim Kurulu Başkanı
Şirket'in 31.05.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen ve 31.12.2024 itibari ile halen görev yapmakta olan Yönetim Kurulu üyelerine ait bilgiler aşağıda gibidir:
Hüseyin ÇEVİK Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi İhsan KÜÇÜKGENCAY
Begüm ÇEVİK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Murat YILDIZ
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Can ÇEVİK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Burak TELCİOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Şirketi temsil etmektedirler.
Yönetim Kurulu ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşmaktadır. 2024 yılında Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.
Yönetim Kurulu 2024 yılında 24 kez toplanmış, yapılan toplantıların tamamına tüm üyelerin katılımı sağlanmıştır. Yönetim Kurulu kararlarının tamamının oybirliğiyle alınmış olmasından dolayı karşı oy zaptı yoktur.
Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve toplantılarda görüş bildirmeye özen gösterir.
Hüseyin ÇEVİK, ilk, orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamlamış, yükseköğrenimini ise Erciyes Üniversitesi İİBF Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. 2005 yılında İngiltere'de Cambridge Aspect College'de İngilizce eğitimini tamamlamıştır. 1999 yılında Kayseri'de madencilik sektöründe çalışma hayatına başlayan Hüseyin ÇEVİK, aile içi madencilik ve turizm şirketlerinde yönetici pozisyonlarında görev yapmıştır. Metalik maden üretim ve ihracatı konularında tecrübeli olan Hüseyin ÇEVİK, 2020 yılından bu yana CVK Madencilik Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Yönetim Kurulu Üyesi
Begüm ÇEVİK, ilk, orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamlamıştır. 2013 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur. 2019 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. Erciyes Üniversitesi Mimarlık bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. 2022 yılından bu yana CVK Madencilik Yönetim Kurulu Üyesidir. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Can ÇEVİK, ilk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamlamıştır. 2006 yılında Girne Amerikan Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Aile mesleği olan madencilik ve turizm sektörlerinde çeşitli pozisyonlarda tecrübeleri olan Ahmet Can ÇEVİK, 2023 yılında CVK Madencilik Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.
İhsan KÜÇÜKGENCAY, ilk, orta ve lise öğrenimini Kocaeli'de tamamlamıştır. 2004 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ardından İstanbul Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. 2005 yılından bu yana birçok şirket, banka ve finans kuruluşunun hukuk danışmanlığını yapmaktadır. Başta ticaret ve şirketler hukuku olmak üzere, maden hukuku, enerji piyasası hukuku ve leasing hukuku alanında ihtisas sahibidir. 2020 yılından bu yana CVK Madencilik Yönetim Kurulu Üyesidir. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Burak TELCİOĞLU, 2002 yılında Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2009-2023 yılları arasında Kayseri Ulaşım A.Ş. bünyesinde muhtelif yöneticilik görevleri üstlenmiş, 2023 yılında emekli olmuştur. 2022 yılından bu yana CVK Madencilik Yönetim Kurulu Üyesidir. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Murat YILDIZ, 1992 yılında Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun olmuştur. 1995-1997 yılları arasında ÖAD (Austrian Academical Exchange) Programı'ndan ve Avusturya Bilim, Teknoloji ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan almış olduğu burslarla Avusturya'da bilimsel çalışmalar gerçekleştirmiştir. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. YÖK'ten aldığı bursla Avusturya'da Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Mekân Tasarımı ve Planlaması Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamlamıştır (1997-2003). Halen Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde 'öğretim üyesi' olarak çalışmalarına devam etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 'Tabiat Varlıkları Komisyonu Üyeliği' görevlerinde de bulunmuştur. Viyana Kent Bölgesi Mimarlar Odası üyesi olarak 'Türkiye Temsilcisi' ve TMMOB Şehir Plancıları Odası'nda ise "Kentsel Tasarım Yarışmaları", "Plan İnceleme Komisyonu" ve "Hukuk Komisyonu" üyelikleri görevlerini sürdürmektedir. 2022 yılından bu yana CVK Madencilik Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesidir.
Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.06.2023 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan hükümler çerçevesinde; Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görev ve sorumlulukları, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. 31.12.2024 tarihi itibarıyla komite üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir:
| Adı Soyadı | Ünvanı | Şirketle İlişkisi | |
|---|---|---|---|
| Mehmet Burak TELCİOĞLU | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Murat YILDIZ | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Adı Soyadı | Ünvanı | Şirketle İlişkisi |
|---|---|---|
| Mehmet Burak TELCİOĞLU | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ahmet Can ÇEVİK | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | Yönetim Kurulu Üyesi |
| İsmail AYDOĞDU | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | İç Denetim Müdürü |
| Adı Soyadı | Ünvanı | Şirketle İlişkisi | |
|---|---|---|---|
| Mehmet Burak TELCİOĞLU | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Begüm ÇEVİK | Kurumsal Yönetim Komite Üyesi | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Hüseyin SAYGI | Kurumsal Yönetim Komite Üyesi | Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi |
Yönetim Kurulu'nca oluşturulan komiteler, kendi görev ve çalışma esaslarında belirtilen konularda görev ve sorumluluklarını yerine getirmişler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanmaya özen göstermişlerdir. Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanmıştır. Komiteler yaptıkları çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu'nu yazılı ve sözlü olarak bilgilendirmiştir.
Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 12.500.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi 1.400.000.000 TL'dir. Şirket'in sermayesi, her biri 1 TL nominal değerde olan 1.400.000.000 adet paydan oluşmaktadır.
Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in, güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
| Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı |
A Grubu Paylar |
B Grubu Paylar |
Sermayedeki Payı (TL) |
Sermayedeki Payı (%) |
Oy Hakkı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hüseyin ÇEVİK | 583.333.333 | 453.833.333 | 1.037.166.667 | 74,08 | 90,28 |
| Halka Açık Paylar | - | 362.833.334 | 362.833.334 | 25,92 | 9,72 |
| Toplam | 583.333.333 | 816.666.667 | 1.400.000.000 | 100,00 | 100,00 |
Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca (A) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar Esas Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara herhangi bir özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin her bir (A) Grubu pay için 5 (beş), her bir (B) Grubu pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. (A) Grubu imtiyazlı paylar 583.333.333 TL nominal değerli 583.333.333 adet olup tamamı Sayın Hüseyin ÇEVİK'e aittir.
Grup'un 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemi içerisinde ortalama personel sayısı 388'dir.
Grup'un 31.12.2024 tarihi itibarıyla çalışan profili aşağıdaki gibidir:
Grup'un 31.12.2024 tarihi itibarıyla çalışan personeli için ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 18.916.621 TL, kullanılmamış izin karşılığı ise 8.730.485 TL'dir. Grup, çalışanlarına kıdem tazminatı dışında başka bir fayda sağlamamaktadır.
Şirket'in 31.05.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri için ödenecek aylık net tutar; Yönetim Kurulu Başkanı'na 500.000,00-TL, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri için 100.000,00-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri için 70.000,00-TL olarak belirlenmiştir.
Grup'un üst düzey yöneticileri olarak; Yönetim Kurulu üyelerini belirlemiş olup, Grup tarafından üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri faydaların detayı aşağıdaki gibidir:
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar | 20.087.705 | 16.047.725 |
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belli bir kurala bağlanmamış olup, üyelerin bazıları Şirket dışında başka şirketlerde de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıda belirtilmektedir.
| Adı Soyadı | Ünvanı |
|---|---|
| Hüseyin ÇEVİK | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları |
| Begüm ÇEVİK | Mimar |
| Ahmet Can ÇEVİK | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri |
| İhsan KÜÇÜKGENCAY | Avukat |
| Mehmet Burak TELCİOĞLU | Grup dışında görevi bulunmamaktadır. |
| KAP Murat YILDIZ |
Öğretim Görevlisi |
31.12.2024 tarihi itibarıyla Grup yapısı aşağıdaki gibidir:
Şirket'in konsolidasyona tabi 3 adet doğrudan, 1 adet dolaylı olmak üzere toplam 4 adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır.
31.12.2024 tarihi itibari ile Şirket'in doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarının ana faaliyet konuları ve sermayeleri aşağıdaki gibidir.
| Şirket'in | Şirket'in Sermayedeki Payı (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Faaliyet Konusu |
Nominal Sermayesi |
Sermayedeki | 31.12.2023 | 31.12.2024 | ||
| Payı | Doğrudan | Dolaylı | Doğrudan | Dolaylı | |||
| Hayri Ögelman | Krom | 200.000.000 TL | 192.412.000 TL | 96,21 | - | 96,21 | - |
| Madencilik A.Ş. | Madenciliği | ||||||
| Orta Truva Madencilik | Metal | ||||||
| San. Tic. A.Ş. | Madenciliği | 143.330.375 TL | 143.330.375 TL | - | - | 100,00 | - |
| Metal | 24.918.028 USD 17.442.620 USD |
||||||
| Virtus Mining Ltd.* | Madenciliği | - | 70,00 | - | |||
| Aldridge Mineral | Metal | ||||||
| Madencilik A.Ş.** | Madenciliği | 449.952.925 TL | 314.967.048 TL | - | - | - | 70,00 |
**Aldridge %100 oranında Virtus'un, Virtus da %70 oranında CVK Madencilik'in bağlı ortaklığıdır. Dolayısı ile CVK Madencilik, Aldridge'in %70 oranında dolaylı ortağı konumundadır. *Virtus Mining Ltd.'nin %100 oranında pay sahibi olduğu Aldridge Mineral Madencilik A.Ş. ile yine %100 oranında pay sahibi olduğu gayrifaal konumunda olan Aldridge Minerals Inc. adlı bağlı ortaklıkları bulunmaktadır.
Ülkemizin ilk özel sektör maden teşebbüslerinden olan Harmancık Krom İşletmemiz, 1955 yılında Hayri Ögelman Limited Şirketi unvanıyla kurulmuş, 1959 yılında Hayri Ögelman Madencilik Limited Şirketi unvanını almış, 2012 yılında ise nevi değişikliği yapılarak mevcut unvanı olan Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. unvanını almıştır. 2020 yılında Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin paylarının %86,21'i, 2022 yılında ise paylarının kalan %10'u CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından satın alınarak %96,21 oranında bağlı ortaklık haline getirilmiştir.
Kurulduğu 1955 yılından itibaren krom madenciliği alanında faaliyet gösteren Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin çoğu Bursa bölgesinde olmak üzere toplam 10 adet işletme ruhsatlı maden sahası bulunmaktadır.
Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. Harmancık Krom İşletmesi, Bursa ili Harmancık ilçesinin yaklaşık 6,5 km. kuzeybatısında yer almaktadır. 6.306,87 hektar alana sahip işletme ruhsatlı sahada yer altı ve yer üstü açık maden ocakları, idari binalar ve krom zenginleştirme (konsantre) tesisi bulunmaktadır. Yer altı ve yer üstü açık maden ocaklarında üretilen tüvenan cevherin büyük bir kısmını oluşturan yüksek tenörlü (parça) krom cevheri, herhangi işlemden geçirilmeden direkt olarak ihraç edilmektedir. Düşük tenörlü krom cevheri ise krom zenginleştirme tesisinde işlenip tenörü yükseltilerek krom konsantresi haline getirilmekte ve önemli bir kısmı ihraç edilmektedir.
Hayri Ögelman'ın Grup bünyesine dahil olmasının ardından, bölgedeki yer altı maden ocaklarına ve krom zenginleştirme tesisine yönelik kapasite artırma çalışmalarına başlanmış, yapılan yatırımlarla bölgedeki yer altı maden ocaklarını tünellerle birleştirme projesi kapsamında tüvenan cevher üretiminde artış sağlanmış, krom zenginleştirme tesisi ağır bakım ve yenileme projesi kapsamında makina ve ekipmanlar yenilenerek günlük 1.000 metrik ton besleme kapasitesine ulaşılmıştır. Yapılan yatırımlar sonrasında, bölgedeki yer altı maden ocaklarından aylık 12.000 metrik ton direkt satılabilir kalitede parça krom cevheri, yenilenen krom zenginleştirme tesisinde ise aylık 3.000 metrik ton krom konsantresi üretilebilmektedir.
Bununla birlikte bölgedeki mevcut üretim alanlarında, krom zenginleştirme tesisini sürekli besleyecek miktarda düşük tenörlü krom cevheri üretiminin olmaması nedeniyle tesis aralıklı olarak faaliyet göstermektedir. Tesisin kapalı olduğu dönemlerde, maden ocaklarında üretilen az miktardaki düşük tenörlü krom cevheri, tesis besleme alanında biriktirilmekte ve tesisi besleyecek miktara ulaşıldığında tesis tekrar faaliyete geçirilmektedir. Düşük tenörlü krom cevheri üretiminin artırılması için yeni üretim alanları planlanmış, izin başvuruları yapılmıştır. Yeni yatırımlarla birlikte krom zenginleştirme tesisinin sürekli olarak çalıştırılması ve üretim miktarlarının daha da arttırılması hedeflenmektedir.
Harmancık Krom İşletmesi'nin bulunduğu Bursa ili Harmancık ilçesi dahilinde yer alan işletme ruhsatlı maden sahasında, krom cevherinin yanı sıra önemli miktarda manyezit cevheri kaynağı da tespit edilmiş ve işletme izni alınmıştır.UMREK yetkililerince hazırlanan 20.05.2024 tarihli "Manyezit Cevheri UMREK Kodlu Kaynak Raporu"na göre söz konusu sahadaki belirlenmiş manyezit kaynak miktarı 1.977.714 ton olarak hesaplanmıştır. Proje kapsamında izin süreçlerinin tamamlanması ile birlikte manyezit cevheri üretimine başlanması planlanmaktadır.
Harmancık Krom İşletmesi'ne yakın bir konumda olan Kütahya ili Tavşanlı ilçesi dahilinde yer alan işletme ruhsatlı maden sahasında, krom cevherinin yanı sıra önemli miktarda kömür kaynağı da tespit edilmiştir. UMREK yetkililerince hazırlanan 20.05.2024 tarihli "Kömür Madeni UMREK Kodlu Rezerv Raporu"na göre söz konusu sahadaki kömür kaynak miktarı 616.000 ton, ölçülmüş rezerv miktarı ise 260.000 ton olarak hesaplanmıştır. Proje kapsamında kamulaştırma ve izin süreçlerinin tamamlanması ile birlikte tespit edilen kömür yatağının yer üstü açık ocak yöntemi ile çıkarılması planlanmaktadır.
CVK Madencilik Kalkım Kurşun-Çinko İşletmesi, Çanakkale ili Yenice ilçesi Kalkım beldesinin yaklaşık 3,5 km. güneydoğusunda yer almaktadır. 1.609,14 hektar alana sahip işletme ruhsatlı sahada yer altı maden ocakları, idari binalar, flotasyon tesisi ve atık havuzu bulunmaktadır. Yer altı maden ocaklarında üretilen tüvenan cevheri, flotasyon tesisinde işlenerek kurşun ve çinko konsantresi haline getirilmekte ve önemli bir kısmı ihraç edilmektedir.
Kalkım bölgesindeki ruhsat sahasında, 2012 yılında arama faaliyetlerinin sonuçlanmasıyla birlikte tüvenan cevheri üretimi için çalışmalara başlanmış, üretilen tüvenan cevherin işlenebilmesi için 2012-2013 yıllarında tam otomasyonlu, günlük 1.000 metrik ton besleme kapasiteli flotasyon tesisi kurulmuş ve atık havuzu inşa edilmiştir.
Kalkım bölgesindeki ruhsat sahasında bulunan tümü mekanize yer altı maden ocaklarında yıllık 500.000 metrik ton tüvenan cevheri üretimi yapılabilmekte, yıllık 300.000 metrik ton besleme kapasiteli flotasyon tesisinde işlenen tüvenan cevherinden yılda 30.000 metrik ton kurşun, çinko, bakır ve gümüş konsantresi üretilebilmektedir.
Kalkım bölgesindeki flotasyon tesisini besleyecek tüvenan cevheri üretimini desteklemek amacıyla kapasite artırıcı çalışmalar yapılarak 2017 yılında Çanakkale-Yenice ve İzmir-Bayındır bölgelerinde işletme ruhsatlı yeni kurşun-çinko sahaları devir alınmış, 2019 yılında ise MAPEG ihalesinden Balıkesir-İvrindi bölgesinde arama ruhsatlı yeni bir kurşun-çinko sahası alınmıştır.
Kalkım bölgesindeki flotasyon tesisinin mevcut atık havuzunun dolması nedeniyle 2022 yılında tüvenan cevheri üretim faaliyetlerine ara verilmiştir. İlave atık havuzu yapımı için ÇED başvurusu yapılmış olup, ÇED olumlu raporu alınması durumunda atık havuzu inşaatına ivedilikle başlanıp tamamlanması planlanmaktadır.
CVK Madencilik Bayındır Kurşun-Çinko İşletmesi, İzmir ili Bayındır ilçesi Sarıyurt köyünün yaklaşık 4,5 km. kuzeyinde yer almaktadır. 941,20 hektar alana sahip işletme ruhsatlı sahada yer altı maden ocakları ve idari binalar bulunmaktadır. 2017 yılında devir alınan sahada, sondaj ve rezerv tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra resmi yükümlülükler yerine getirilmiş ve 2019 yılında tüvenan cevheri üretimine başlanmıştır. Yer altı maden ocaklarında üretilen tüvenan cevheri, Çanakkale-Yenice-Kalkım bölgesindeki flotasyon tesisine nakledilip burada işlenerek kurşun ve çinko konsantresi haline getirilmekte ve önemli bir kısmı ihraç edilmektedir.
CVK Madencilik Sarıalan Altın İşletmesi Projesi, Balıkesir ili Altıeylül ilçesi Sarıalan köyünün kuzeydoğusunda yer almaktadır. 1.562,84 hektar alana sahip işletme ruhsatlı sahada yer altı ve yer üstü açık maden ocakları, idari binalar, üretim tesisi ve atık havuzunun yapılması ve 2025 yılı içerisinde üretimin başlaması planlanmaktadır.
Proje kapsamında, ana kampüs alanındaki inşaat çalışmaları %90 oranlarında tamamlanmış bulunmaktadır. Ana kampüs alanında yer alan bağımsız maden sevk yolu, nizamiye, kantar, yakıt deposu, depo ve kademe alanları, tehlikeli/tehlikesiz ve sıfır atık alanları, iş güvenliği binası, eğitim salonu ve revir, profesyonel mutfak, yemekhane, yatakhane ve yönetim binası inşaatları tamamlanmış, Atık Depolama Tesisi'nin kazısı tamamen bitirilmiştir. Diğer taraftan; günlük 3000 metrik ton tüvenan cevher besleme kapasiteli tesis inşaatı, 1806 metrekare idari ofis binası, uluslararası standartlarda akredite olacak laboratuvar yapımı, misafir karşılama ve güvenlik binaları inşaatlarında ise sona yaklaşılmıştır.
CVK Madencilik 2023 yılı Nisan ayında gerçekleştirdiği halka arzdan elde etmiş olduğu fonun %70'ini altın madenciliği yatırımları kapsamında Sarıalan'daki üretim tesisinin finansmanında kullanmaktadır. Şirketin ayrıca projenin finansmanı için yapmış olduğu yatırım teşvik belgesi başvurusu da ilgili kurum tarafından onaylanmıştır. Rapor tarihi itibarıyla, Yatırım Teşvik Tutarı 2.282.437.882 TL'dir.
Sarıalan Altın Madeni sahasında, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Kodu (UMREK) 2023 formatına uygun şekilde hazırlatılan 23.05.2024 tarihli "UMREK Kodlu Maden Rezerv Raporu"na göre; toplam görünür rezerv miktarı 538.625 ons, toplam muhtemel rezerv miktarı ise 25.156 ons olarak hesaplanmıştır. İlgili rezerv sahasının 913,33 ha.'lık kısmı için Çevre Etki Değerlendirme ("ÇED") raporu temin edilmiştir.
1.562,84 ha.
İşletme İzinli Ruhsat Alanı Görünür Altın Rezervi
913,33 ha. ÇED Temin Edilen Ruhsat Alanı 538.625 ons (2024 Mayıs)
~2,28 Milyar tl
Yatırım Teşvik Tutarı
Yatırımların Tamamlanma Oranı ~%90
25
Şirket'in bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'ne ait işletme ruhsatlı (krom) maden sahalarındaki yer altı ve yer üstü açık maden ocaklarında üretilen tüvenan cevherin büyük bir kısmını oluşturan yüksek tenörlü (parça) krom cevheri, herhangi işlemden geçirilmeden direkt olarak satılabilmektedir. Düşük tenörlü krom cevheri ise Harmancık Krom İşletmesi'ndeki krom zenginleştirme tesisinde işlenip tenörü yükseltilerek krom konsantresi haline getirildikten sonra satılmaktadır.
Yapılan yatırımlar sonrasında, bölgedeki maden ocaklarında aylık 12.000 metrik ton direkt satılabilir kalitede parça krom cevheri, günlük 1.000 metrik ton besleme kapasiteli krom zenginleştirme tesisinde ise aylık 3.000 metrik ton krom konsantresi üretilebilmektedir.
UMREK yetkililerince hazırlanan 05.04.2021 tarihli "Teknik ve Kaynak Tahmin Raporu"na göre Şirket'in bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'ne ait işletme ruhsatlı (krom) maden sahalarında görünür krom kaynak tahmin miktarı 6,08 milyon ton olarak hesaplanmıştır.
Grup, 2024 yılında hasılatının büyük bir kısmını krom cevheri satışlarından elde etmiştir. Grup, 2024 yılında 254.810 ton krom satışından … TL gelir elde etmiştir.
Şirket'in Çanakkale ili Yenice ilçesi ve İzmir ili Bayındır ilçesi dahilinde yer alan işletme ruhsatlı maden sahalarındaki yer altı maden ocaklarında üretilen tüvenan cevheri, Şirket'in Kalkım Kurşun-Çinko İşletmesi'ndeki yıllık 300.000 metrik ton besleme kapasiteli flotasyon tesisinde işlenerek yılda 30.000 metrik ton kurşun, çinko, bakır ve gümüş konsantresi üretilebilmektedir.
UMREK yetkililerince hazırlanan 05.04.2021 tarihli "Teknik ve Kaynak Tahmin Raporları"na göre Şirket'in Çanakkale ili Yenice ilçesi ve İzmir ili Bayındır ilçesi dahilinde yer alan işletme ruhsatlı maden sahalarındaki kurşun-çinko kaynak tahmin miktarı 6,1 milyon ton olarak hesaplanmıştır
Şirket'in halka arz sürecinde paylaşılan belge ve dokümanlarda (İzahname, Fiyat Tespit Raporu, vb.) 2024 yılında kurşun-çinko satışlarına yönelik gelir beklentisi tahmini yapılmamıştır.
Altın
Şirket'in Balıkesir ili dahilinde yer alan Sicil 200903319 sayılı IV-c Grubu işletme ruhsatlı Sarıalan Altın Madeni sahasında, UMREK yetkililerince hazırlanan 23.05.2024 tarihli "UMREK Kodlu Maden Rezerv Raporu"na göre; toplam görünür rezerv miktarı 538.625 ons, toplam muhtemel rezerv miktarı ise 25.156 ons olarak hesaplanmıştır. İlgili rezerv sahasının 913,33 ha.'lık kısmı için Çevre Etki Değerlendirme ("ÇED") raporu temin edilmiştir.
Şirket'in Balıkesir ili dahilinde yer alan Sarıalan Altın İşletmesi ve Üretim Tesisi Projesi kapsamında 2025 yılı içerisinde üretimin başlaması ve yıllar itibarıyla üretimin artırılarak devam etmesi planlanmaktadır.
Şirket'in halka arz sürecinde paylaşılan belge ve dokümanlarda (İzahname, Fiyat Tespit Raporu, vb.) 2024 yılında altın satışlarına yönelik gelir beklentisi tahmini yapılmamıştır. Şirket, 2024 yılında altın üretimine başlamamış olup yatırım faaliyetlerine devam etmektedir.
2024 yılında önemli yatırımlara imza atan Şirket, yurt içinde Orta Truva Madencilik San. Tic. A.Ş. hisselerinin %100'ünü, yurt dışında ise Virtus Mining Ltd. şirketinin hisselerinin %70'lik kısmını satın almıştır.
Türkiye'de kurulu Orta Truva Madencilik San. Tic. A.Ş., madencilik sektöründe Çanakkale ili dahilinde yer alan "TV Tower Projesi" ile bilinmektedir. Bir polimetalik proje olan "TV Tower Projesi" kapsamında 4 adet IV. Grup İşletme Ruhsatlı maden sahası yer almaktadır. UMREK yetkililerince hazırlanan 15.05.2024 tarihli "UMREK-2023 Kodlu Kaynak Tahmin Raporu"na göre proje kapsamında yer alan sahalarda; 2,23 milyon ons Altın, 36,3 milyon ons Gümüş ve 764,94 milyon libre Bakır kaynağı bulunmaktadır. İşbu Kaynak Tahmin Raporunda belirtilen maden cevherlerinin toplam Altın eşleniği 4,58 milyon ons'tur.
Hollanda'da vergi mükellefi olan Virtus Mining Ltd. şirketi ise Türkiye'de kurulu Aldridge Mineral Madencilik A.Ş. hisselerinin %100'üne sahiptir. Dolayısı ile yapılan satın almayla birlikte her iki şirketin de kontrol ve yönetimi CVK Madencilik'e geçmiştir. Yozgat ili dahilinde yer alan Aldridge Mineral Madencilik A.Ş.'ne ait Yenipazar Maden Sahası'nda UMREK yetkililerince hazırlanan 24.04.2024 tarihli "UMREK-2023 Kodlu Kaynak Raporu"na göre; 1.211.084 ons Altın, 40.017.230 ons Gümüş, 123.156 ton Bakır, 401.833 ton Kurşun ve 585.694 ton Çinko kaynağı bulunmaktadır. İşbu Kaynak Raporunda belirtilen maden cevherlerinin toplam Altın eşleniği 3.465.066 ons'tur.
| Ruhsat | Ruhsat Alanı (ha.) | |||
|---|---|---|---|---|
| Sahibi | İşletme | Arama | Toplam | |
| CVK Madencilik | 6.057,98 ha. | 6.113,96 ha. | 12.171,94 ha. | |
| Hayri Ögelman | 12.910,91 ha. | 12.910,91 ha. | ||
| Orta Truva | 8.625,88 ha. | |||
| Aldridge | 9.239,15 ha. | |||
| Toplam | 36.833,92 ha. | 6.113,96 ha. | 42.947,88 ha. |
| Ruhsat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sahibi | Altın Eşleniği | Kurşun, Çinko | Krom | Manyezit | Kömür |
| CVK Madencilik | 0,53 milyon ons | 6,10 milyon ton | |||
| Hayri Ögelman | 6,08 milyon ton | 1,98 milyon ton | 0,62 milyon ton | ||
| Orta Truva | 4,58 milyon ons | ||||
| Aldridge | 3,47 milyon ons | ||||
| Toplam | 8,58 milyon ons | 6,10 milyon ton | 6,08 milyon ton | 1,98 milyon ton | 0,62 milyon ton |
Grup'un 31.12.2024 tarihi itibarıyla sahibi olduğu maden ruhsatlarına ilişkin kamuoyuna açıklanmış UMREK raporlarına dayanan özet bilgiler aşağıdaki gibidir:
Şirket'in portföyünde 31.12.2024 tarihi itibarıyla 4 adet IV. Grup İşletme Ruhsatlı, 5 adet IV. Grup Arama Ruhsatlı olmak üzere toplam 9 adet maden ruhsatı bulunmaktadır. Söz konusu maden ruhsatlarına ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir:
| Ruhsat No | Ruhsat Alanı | Ruhsatın Bitim Tarihi |
Ruhsatın İli, İlçesi | Ruhsat Safhası |
Rezerv/Kaynak Maden Cinsi |
Kaynak Tahmini Miktarı | Dipnot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.7077 | 1.609,14 ha. | 07.07.2034 | Çanakkale, Yenice | İşletme | Kurşun, Çinko, Bakır, Altın, Gümüş |
2,60 milyon ton | a, e |
| S.20066206 | 1.944,80 ha. | 31.12.2031 | Çanakkale, Yenice | İşletme | Kurşun, Çinko, Altın, Bakır, Gümüş |
0,90 milyon ton | a, d, e |
| S.87500 | 941,20 ha. | 30.07.2029 | İzmir, Bayındır | İşletme | Kurşun, Çinko, Gümüş |
2,60 milyon ton | a, c, e |
| S.200903319 | 1.562,84 ha. | 12.08.2035 | Balıkesir, Sarıalan | İşletme | Altın, Gümüş, Bakır | 0,53 milyon ons | b, e |
| S.201900481 | 1.398,46 ha. | 10.04.2026 | Balıkesir, İvrindi | Arama | Kurşun, Çinko | ||
| S.202001387 | 1.983,09 ha. | 10.11.2027 | Erzincan, Merkez | Arama | Krom | ||
| S.202401135 | 560,05 ha. | 03.10.2031 | Kayseri, Pınarbaşı | Arama | Kurşun, Çinko, Demir | ||
| S.202401136 | 418,29 ha. | 03.10.2031 | Kayseri, Pınarbaşı | Arama | Krom, Bakır | ||
| S.202401276 | 1.754,07 ha. | 10.12.2031 | Kütahya, Simav | Arama | Kurşun, Çinko, Bakır |
(a) İlgili maden sahalarında, UMREK yetkililerince 2021 yılının Nisan ayında hazırlanan "Teknik ve Kaynak Tahmin Raporu"ndan temin edilen Kurşun-Çinko kaynak tahminlerini göstermektedir.
(b) İlgili maden sahasında, UMREK yetkililerince hazırlanan 23.05.2024 tarihli "UMREK Kodlu Maden Rezerv Raporu"ndan temin edilmiştir. İlgili rezerv sahasında toplam görünür altın rezerv miktarı 538.625 ons, toplam muhtemel altın rezerv miktarı ise 25.156 ons olarak hesaplanmıştır. İlgili rezerv sahasının 913,33 ha.'lık kısmı için Çevre Etki Değerlendirme ("ÇED") raporu temin edilmiştir.
(c) İzmir/ Bayındır'de bulunan 2 adet işletme izinli maden ruhsatı İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi ("Devreden")'nden devralınmış olup, devre konu 2 ruhsat daha sonra Ana Ortaklık Şirket tarafından Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") nezdinde tek bir ruhsat olarak birleştirilmiştir. Sözleşme gereği üretilecek tüvenan cevherin aylık bazda %7'si oranında devredene pay verilecektir. Sözleşme süresi; 2 yıl araştırma ve geliştirme faaliyetleri, 30 yıl da işletme faaliyetleriyle ilgili olmak üzere toplamda 32 yıl olup, ilgili sözleşme 2049 yılına kadar geçerli olacaktır.
(d) Çanakkale/Yenice'de bulunan maden ruhsatı, İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi ("Devreden")'nden devralınmış olup, sözleşme gereği üretilecek tüvenan cevherin aylık bazda %7'si oranında devredene pay verilecektir. Sözleşme süresi; 2 yıl araştırma ve geliştirme faaliyetleri, 30 yıl da işletme faaliyetleriyle ilgili olmak üzere toplamda 32 yıl olup, ilgili sözleşme 2049 yılına kadar geçerli olacaktır.
(e) Temdit süreci tamamlanan ilgili ruhsatlarda, hazırlanan temdit projelerinde kurşun ve çinko madenlerine ek olarak; jeolojik yapısı gereği yer kürede bir arada bulunan altın, gümüş, bakır madenleri de ileride değerlendirilebilir potansiyel madenler olarak düzenlenen temdit ruhsatına eklenmiştir.
Şirket ayrıca Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") tarafından yayınlanan 298. Grup İhale Sonuçları ilanında yer verildiği üzere; Kayseri ili dahilinde yer alan 3513842 ve 3513846 erişim numaralı IV. Grup Arama Ruhsatlı maden sahaları ile Yozgat ili dahilinde yer alan 3514221 erişim numaralı IV. Grup Arama Ruhsatlı madeni sahası için düzenlenen ihalelere katılım sağlamış olup, söz konusu ihaleler toplam 2.600.000 TL bedelle Şirket tarafından kazanılmıştır. İlgili sahaların MAPEG nezdindeki ruhsat devir süreçleri devam etmektedir.
Şirket'in bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin portföyünde 31.12.2024 tarihi itibarıyla 10 adet IV. Grup İşletme Ruhsatlı maden ruhsatı bulunmaktadır. Söz konusu maden ruhsatlarına ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir:
| Ruhsat No | Ruhsat Alanı | Ruhsatın Bitim Tarihi |
Ruhsatın İli, İlçesi | Ruhsat Safhası |
Rezerv/Kaynak Maden Cinsi |
Rezerv/Kaynak Tahmini Miktarı |
Dipnot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.45193 | 6.306,87 ha. | 24.11.2031 | Bursa, Harmancık | İşletme | Krom | 5,73 milyon ton | a |
| Manyezit | 1,98 milyon ton | c | |||||
| S.45206 | 2.008,69 ha. | 07.12.2030 | Bursa, Büyükorhan | İşletme | Krom | 0,06 milyon ton | a |
| S.1684 | 170,80 ha. | 23.12.2029 | Bursa, Orhaneli | İşletme | Krom | 0,01 milyon ton | a |
| S.34 | 174,32 ha. | 03.12.2030 | Bursa, Orhaneli | İşletme | Krom | 0,06 milyon ton | a |
| S.400 | 1.007,67 ha. | 13.04.2033 | Bursa, Orhaneli | İşletme | Krom | 0,06 milyon ton | a |
| S.7045 | 2.008,01 ha. | 25.08.2027 | Bursa, Orhaneli | İşletme | Krom | - | b |
| S.26778 | 397,14 ha. | 16.02.2031 | Bursa, M.Kemalpaşa | İşletme | Krom | 0,06 milyon ton | a |
| S.517 | 442,14 ha. | 04.03.2030 | Kütahya, Tavşanlı | İşletme | Krom | 0,03 milyon ton | a |
| Kömür | 0,62 milyon ton | d | |||||
| S.550 | 326,56 ha. | 18.11.2032 | Kütahya, Tavşanlı | İşletme | Krom | 0,07 milyon ton | a |
| S.201200879 | 68,71 ha. | 03.03.2030 | Kayseri, Pınarbaşı | İşletme | Krom | - |
(a) İlgili maden sahalarında, UMREK yetkililerince 2021 yılının Nisan ayında hazırlanan "Teknik ve Kaynak Tahmin Raporu"ndan temin edilmiştir.
(b) İlgili maden sahasına ait kaynak tahmin miktarları, UMREK yetkililerince 2021 yılının Nisan ayında hazırlanan "Teknik ve Kaynak Tahmin Raporu"ndan temin edilememiştir.
(c) İlgili maden sahasında ayrıca UMREK yetkililerince hazırlanan 20.05.2024 tarihli "Manyezit Cevheri UMREK Kodlu Kaynak Raporu"na göre belirlenmiş kaynak miktarı 1,97 milyon ton olarak hesaplanmıştır.
(d) İlgili maden sahasında ayrıca UMREK yetkililerince hazırlanan 20.05.2024 tarihli "Kömür Madeni UMREK Kodlu Rezerv Raporu"na göre kömür kaynak miktarı 616 bin ton, ölçülmüş rezerv miktarı ise 260 bin ton olarak hesaplanmıştır.
Şirket'in dolaylı bağlı ortaklığı konumundaki Aldridge Mineral Madencilik A.Ş.'nin portföyünde 31.12.2024 tarihi itibarıyla 1 adet IV. Grup İşletme Ruhsatlı maden ruhsatı bulunmaktadır. İlgili maden sahasında, UMREK yetkililerince hazırlanan 24.04.2024 tarihli "UMREK-2023 Kodlu Kaynak Raporu"na göre; 1.211.084 ons Altın, 40.017.230 ons Gümüş, 123.156 ton Bakır, 401.833 ton Kurşun ve 585.694 ton Çinko kaynağı bulunmaktadır. İşbu Kaynak Raporunda belirtilen maden cevherlerinin toplam Altın eşleniği 3.465.066 ons'tur.
Şirket'in bağlı ortaklığı Orta Truva Madencilik San. Tic. A.Ş.'nin portföyünde 31.12.2024 tarihi itibarıyla 4 adet IV. Grup İşletme Ruhsatlı maden ruhsatı bulunmaktadır.İlgili maden sahalarında, UMREK yetkililerince hazırlanan 15.05.2024 tarihli "UMREK-2023 Kodlu Kaynak Tahmin Raporu"na göre proje kapsamında yer alan sahalarda; 2,23 milyon ons Altın, 36,3 milyon ons Gümüş ve 764,94 milyon libre Bakır kaynağı bulunmaktadır. İşbu Kaynak Tahmin Raporunda belirtilen maden cevherlerinin toplam Altın eşleniği 4,58 milyon ons'tur.
Krom, kurşun, çinko cevheri üretiminde faaliyet gösteren Grup, madencilik sektöründe önemli bir yere sahiptir. Sarıalan Projesi ile birlikte Grup altın üretimine de başlamış olacaktır.
Maden Yönetmeliği'nin 101/1. maddesine istinaden; Grup'a ait bazı ruhsat alanlarında, madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla üçüncü taraflarla rödovans sözleşmeleri imzalanmıştır.
Maden işletme ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmı veya tamamı için üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödovans sözleşmelerinin ve bu sözleşmelerde yapılan değişikliklerin, MAPEG'e bildirilmesi ve maden siciline bilgi amaçlı şerh edilmesi zorunludur. MAPEG hiçbir şekilde rödovans sözleşmelerine taraf değildir. Rödovans sözleşmeleri MAPEG'in izin verdiği tarih itibarıyla sicil kayıtlarına şerh edilmektedir.
Grup, rödovansçının sahadaki çalışmalarını, ticari ve işletmesel defter kayıtlarını, yerinde ölçüm suretiyle imalat haritasını ve üretimini, cevher sevkiyatını, malın teslim edildiği yerdeki kayıtlarını ve sözleşmeden doğan ilgili sair evrakı her zaman kontrol etmeye, suret talep etmeye, denetlemeye yetkilidir. Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilecek rödovans faaliyetlerinden doğacak iş hukuku, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki tüm sorumluluklar rödovansçıya aittir.
Grup faaliyet konusu gereği, Maden Kanunu ve Maden Yönetmeliği'nde ruhsat sürelerinin uzatılmasına ilişkin hükümlerine tabidir. Buna göre Grup mevcut ruhsatları için; ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç on iki ay öncesine kadar MAPEG'e gerekli bilgi ve dokümanlar ile başvuruda bulunarak süre uzatımı talebinde bulunmaktadır. MAPEG tarafından denetim neticesinde uygunluk kararı verilmesi gerekmektedir.
Şirket'in aktifinde çok sayıda iş makinesi ve araç yer almaktadır. Bu araçların önemli bir kısmı Şirket'in madencilik faaliyetleri kapsamında yer altı ve yer üstü maden ocaklarında, sondaj faaliyetlerinde ve üretim tesislerinde aktif olarak kullanılmaktadır.
Türkiye İhracatçılar Meclisi ("TİM") tarafından yayınlanan Sektörel Bazda Aylık İhracat Rakamları'na göre; 2024 yılında 226 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,66 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %4,58'lik artışla 6 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ("İMİB") tarafından yayınlanan Türkiye Geneli Aylık Bazda Ürün Gruplarına Göre Maden İhracat Verileri'ne göre; 2024 yılında 6 milyar USD olarak gerçekleşen madencilik sektörü ihracatı içerisinde %6,73 pay alan krom cevheri ihracatı, bir önceki yıla göre %1,75'lik artışla 404,6 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. İMİB verilerine göre Türkiye'nin krom ihracatında %75,55 ile en büyük paya sahip olan ülke 305,6 milyon USD'lik ihracatla Çin Halk Cumhuriyeti'dir.
Grup, 2024 yılında hasılatının büyük bir kısmı krom cevheri satışlarından elde etmiştir. Ağırlıklı olarak yurt dışına satış yapan Grup, Rapor döneminde ülkemiz krom cevheri ihracatının yaklaşık %14,23'ünü, Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan krom cevheri ihracatının da yaklaşık %17,88'ini gerçekleştirmiştir.
Grup'un konsolide finansal tabloları aşağıda yer almaktadır:
| KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (TL) | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Değişim |
|---|---|---|---|
| DÖNEN VARLIKLAR | 2.150.001.919 | 1.269.799.909 | (880.202.010) |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.125.760.706 | 587.482.380 | (538.278.326) |
| Finansal Yatırımlar | 5.962.843 | 9.452.893 | 3.490.050 |
| Ticari Alacaklar | 269.479.050 | 130.941.638 | (138.537.412) |
| - İlişkili taraflardan ticari alacaklar | - | - | - |
| - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 269.479.050 | 130.941.638 | (138.537.412) |
| Diğer Alacaklar | 45.785.852 | 24.741.988 | (21.043.864) |
| - İlişkili taraflardan diğer alacaklar | - | - | - |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | 45.785.852 | 24.741.988 | (21.043.864) |
| Stoklar | 523.155.980 | 229.319.190 | (293.836.790) |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 42.737.992 | 153.930.815 | 111.192.823 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | - | 1.871.247 | - |
| Diğer Dönen Varlıklar | 137.119.496 | 132.059.758 | (5.059.738) |
| DURAN VARLIKLAR | 4.745.696.862 | 13.734.821.892 | 8.989.125.030 |
| Diğer Alacaklar | 3.497.109 | 21.069.920 | 17.572.811 |
| - İlişkili taraflardan diğer alacaklar | - | - | - |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | 3.497.109 | 21.069.920 | 17.572.811 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 19.384 | 61.737.375 | 61.717.991 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 54.686.653 | 70.575.000 | 15.888.347 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.196.720.736 | 9.477.813.864 | 5.281.093.128 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11.919.800 | 3.790.035.599 | 3.778.115.799 |
| - Şerefiye | - | 1.670.598.774 | - |
| - Diğer Haklar | 11.919.800 | 2.119.436.825 | 2.107.517.025 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 478.853.180 | 313.590.134 | (165.263.046) |
| TOPLAM VARLIKLAR | 6.895.698.781 | 15.004.621.801 | 8.108.923.020 |
| KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (TL) | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Değişim |
|---|---|---|---|
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.025.879.589 | 3.577.373.421 | 2.551.493.832 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 240.516.749 | 565.288.011 | 324.771.262 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 32.829.261 | 566.347.371 | 533.518.110 |
| Ticari Borçlar | 609.683.645 | 433.269.065 | (176.414.580) |
| - İlişkili taraflara ticari borçlar | 137.566.295 | - | - |
| - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | 472.117.350 | 433.269.065 | (38.848.285) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 11.631.568 | 24.105.767 | 12.474.199 |
| Diğer Borçlar | 12.540.230 | 1.648.905.452 | 1.636.365.222 |
| - İlişkili taraflara diğer borçlar | - | 150.000.000 | - |
| - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar | 12.540.230 | 1.498.905.452 | 1.486.365.222 |
| Ertelenmiş Gelirler | 39.869.661 | 51.808.941 | 11.939.280 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 37.635.588 | 11.467.169 | (26.168.419) |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 41.172.887 | 276.181.645 | 235.008.758 |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 5.110.672 | 8.730.485 | 3.619.813 |
| - Diğer kısa vadeli karşılıklar | 36.062.215 | 267.451.160 | 231.388.945 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 697.650.929 | 4.504.476.604 | 3.806.825.675 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 14.307.824 | 1.034.118.463 | 1.019.810.639 |
| Diğer Borçlar | 970.286 | 3.199.367.026 | 3.198.396.740 |
| - İlişkili taraflara diğer borçlar | - | - | - |
| - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar | 970.286 | 3.199.367.026 | 3.198.396.740 |
| Ertelenmiş Gelirler | 389.722 | 74.738.600 | 74.348.878 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 50.006.234 | 57.648.860 | 7.642.626 |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 11.273.995 | 18.916.621 | 7.642.626 |
| - Diğer uzun vadeli karşılıklar | 38.732.239 | 38.732.239 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 631.976.863 | 138.603.655 | (493.373.208) |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.723.530.518 | 8.081.850.025 | 6.358.319.507 |
| ÖZKAYNAKLAR | 5.172.168.263 | 6.922.771.776 | 1.750.603.513 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5.100.053.520 | 6.512.597.040 | 1.412.543.520 |
| Ödenmiş Sermaye | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 255.448.010 | 255.448.010 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak | - | 449.177.484 | - |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler | 527.447.609 | 527.914.216 | 466.607 |
| * Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 527.447.609 | 527.914.216 | 466.607 |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm | |||
| Kazançları (Kayıpları) | (554.271) | (87.664) | 466.607 |
| - Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme | |||
| Artışları/Azalışları | 528.001.880 | 528.001.880 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1.468.421.382 | 1.468.421.382 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 17.648.595 | 17.648.595 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar / Zararları | 2.353.293.277 | 2.798.126.978 | 444.833.701 |
| Net Dönem Karı / Zararı | 435.794.647 | 953.860.375 | 518.065.728 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 72.114.743 | 410.174.736 | 338.059.993 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6.895.698.781 | 15.004.621.801 | 8.108.923.020 |
| 01.01.-31.12.2023 | 01.01.-31.12.2024 | Değişim |
|---|---|---|
| 2.568.160.227 | 3.135.240.168 | 567.079.941 |
| (1.420.138.118) | (2.003.190.748) | (583.052.630) |
| 1.148.022.109 | 1.132.049.420 | (15.972.689) |
| (87.024.098) | (119.453.692) | (32.429.594) |
| (194.739.689) | (290.589.031) | (95.849.342) |
| 144.915.153 | 60.066.142 | (84.849.011) |
| (183.791.180) | (193.642.905) | (9.851.725) |
| 827.382.295 | 588.429.934 | (238.952.361) |
| 99.624.952 | 537.958.131 | 438.333.179 |
| (67.052.751) | (2.854.694) | 64.198.057 |
| 859.954.496 | 1.123.533.371 | 263.578.875 |
| 333.116.970 | 280.078.973 | (53.037.997) |
| (44.767.038) | (265.781.249) | (221.014.211) |
| (568.092.840) | (184.527.970) | 383.564.870 |
| 580.211.588 | 953.303.125 | 373.091.537 |
| (127.749.164) | 17.112.512 | 144.861.676 |
| (180.497.037) | (110.028.315) | 70.468.722 |
| 52.747.873 | 127.140.827 | 74.392.954 |
| 452.462.424 | 970.415.637 | 517.953.213 |
| 0 | ||
| 16.667.777 | 16.555.262 | (112.515) |
| 435.794.647 | 953.860.375 | 518.065.728 |
| 11,04 | 22,71 | |
CVK Madencilik Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün temel görevleri; kurumsal yönetim ilkeleri, tabi olunan mevzuatsal gereklilikler ve kurumsal bilgilendirme politikası doğrultusunda, CVK Madencilik'in paydaş değerini artırmak ve CVK Madencilik tarafından çıkarılmış sermaye piyasası araçlarının adil değerleri üzerinden işlem görmeleri için gerekli çalışmaları yürütmektir.
CVK Madencilik Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirket yönetimi ile paydaşlar arasında bir köprü görevi görerek, paydaş iletişimini şeffaf, tutarlı ve proaktif bir yaklaşımla ve eşit düzeyde bilgi sağlama anlayışıyla sürdürmektedir. Bu anlayışla Yatırımcı İlişkileri Bölümü, CVK Madencilik'in faaliyetleri ile finansal ve operasyonel performansı hakkında tüm sermaye piyasaları taraflarına, kapsamlı ve doğru bilgi vermek maksadıyla yatırımcı ilişkileri araçlarını kullanmaktadır ve yönetmektedir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün ilke edindiği temel çalışma prensipleri arasında ulaşılabilirlik, paydaşlara hızlı geri dönüş sağlama, şeffaf, tutarlı ve zamanlı bilgilendirme yer almakta olup Şirket internet sitesinde mevcut olan bilgilerin güncel tutulması esastır. Bölümdeki her çalışanın, yasal mevzuata hâkim, Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu tuttuğu lisanslara sahip olan, Şirket ve sektör dinamiklerini iyi bilen ve aktarabilen yetkin kişilerden oluşmasına özen gösterilmektedir. Bu bağlamda Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirketini doğru tanıyıp iyi analiz ederek ve Şirket stratejilerine hâkim olup bu stratejilerin iletişimini en etkin yöntemlerle yaparak fark yaratmayı hedeflemektedir
Şirket, 2024 yılında yurt içinde Orta Truva Madencilik San. Tic. A.Ş. hisselerinin %100'ünü, yurt dışında ise Virtus Mining Ltd. şirketinin hisselerinin %70'lik kısmını satın almıştır.
Türkiye'de kurulu Orta Truva Madencilik San. Tic. A.Ş., madencilik sektöründe Çanakkale ili dahilinde yer alan "TV Tower Projesi" ile bilinmektedir. Bir polimetalik maden projesi olan "TV Tower Projesi" kapsamında 4 adet IV. Grup İşletme Ruhsatlı maden sahası yer almaktadır. UMREK yetkililerince hazırlanan 15.05.2024 tarihli "UMREK-2023 Kodlu Kaynak Tahmin Raporu"na göre proje kapsamında yer alan sahalarda; 2,23 milyon ons Altın, 36,3 milyon ons Gümüş ve 764,94 milyon libre Bakır kaynağı bulunmaktadır. İşbu Kaynak Tahmin Raporunda belirtilen maden cevherlerinin toplam Altın eşleniği 4,58 milyon ons'tur.
Hollanda'da vergi mükellefi olan Virtus Mining Ltd. şirketi ise Türkiye'de kurulu Aldridge Mineral Madencilik A.Ş. hisselerinin %100'üne sahiptir. Dolayısı ile yapılan satın almayla birlikte her iki şirketin de kontrol ve yönetimi CVK Madencilik'e geçmiştir. Yozgat ili dahilinde yer alan Aldridge Mineral Madencilik A.Ş.'ne ait Yenipazar Maden Sahası'nda UMREK yetkililerince hazırlanan 24.04.2024 tarihli "UMREK-2023 Kodlu Kaynak Raporu"na göre; 1.211.084 ons Altın, 40.017.230 ons Gümüş, 123.156 ton Bakır, 401.833 ton Kurşun ve 585.694 ton Çinko kaynağı bulunmaktadır. İşbu Kaynak Raporunda belirtilen maden cevherlerinin toplam Altın eşleniği 3.465.066 ons'tur
Şirket, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia) tarafından değerlendirilmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notu "A+ (tr)" olarak onaylanmış olup diğer notlar ve görünümleri aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : A+ (tr) / (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm)
Şirket'in Borsa İstanbul'da oluşan değerinin, Şirket'in gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesiyle, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla 29.12.2023 tarihinde ilk kez pay geri alım programı başlatılmıştır. 07.02.2024 tarihi itibari ile sonlandırılan pay geri alım programı kapsamında 05.01.2024 tarihinde alınan toplam 100.000 TL nominal değerli pay 08.08.2024 tarihinde satılarak elden çıkartılmış ve 25.09.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ise pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
Şirket'in 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2024 tarihinde Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 CVK Park Bosphorus Hotel, Beyoğlu, İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya %80,07 oranında hisseyi temsil eden pay sahipleri katılmıştır.
Şirket'in 25.09.2024 tarihinde Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 CVK Park Bosphorus Hotel, Beyoğlu, İstanbul adresinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ise %76,63 oranında hisseyi temsil eden pay sahipleri katılmıştır.
Şirket'in 28.06.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 100 milyon TL tutarındaki borçlanma aracı ihracı tavanının ardından, 05.12.2024 tarihinde 1 milyar TL tutarındaki borçlanma aracı ihracı tavanı için Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınmıştır. Bu bağlamda, 18.07.2024 tarihinde ihraç edilen 100 milyon TL nominal tutarlı finansman bonosunun itfa işlemi 29.11.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 30.12.2024 tarihinde ihraç edilen 50 milyon TL nominal tutarlı finansman bonosunun itfa işlemi ise 30.06.2025 tarihinde gerçekleştirilecektir.
Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %10'luk kısmına karşılık gelen borsada işlem görmeyen nitelikteki B grubu paylar, Şirket'in hakim ortağı Hüseyin ÇEVİK tarafından borsada işlem gören niteliğine dönüştürülmüştür. Tipe dönüşümü gerçekleştirilen bu paylardan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %5,92'sine karşılık gelen kısmının satışı Eylül ayı içerisinde tamamlanarak Şirket'in halka açıklık oranı %20'den %25,92'ye yükseltilmiştir.
Şirket'in hakim ortağı Hüseyin ÇEVİK tarafından SPK onaylı Pay Satış Bilgi Formu kapsamında yapılan pay satışlarından elde edilen gelirin 449.177.484-TL'si Şirket hesaplarına sermaye avansı olarak yatırılmış ve tamamı kullanılmıştır. Şirket'e nakit olarak yatırılan bu fon için Hüseyin ÇEVİK tarafından Pay Satış Bilgi Formu'ndaki beyanı doğrultusunda herhangi bir faiz işletilmeyecektir.
Şirket'in 2022-2026 yılları için geçerli olan 175.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 12.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi, Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunmuş ve 25.09.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilen Esas Sözleşme tadil metni, 02.10.2024 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 04.10.2024 tarih ve 11179 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Akabinde ise Şirket'in 12.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL'si "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabından, 1.158.000.000 TL'si "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabından karşılanmak üzere beheri 1 TL nominal değerde 1.358.000.000 adet pay karşılığı 1.358.000.000 TL artırılmak sureti ile 1.400.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 11.10.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2025 tarih ve 6/188 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulundan gelen soruların eksiksiz ve doğru olarak cevaplanması, istenilen belge ve bilgilerin ivedilikle temini, Kurul ile doğru ve etkin iletişimin sağlanması amaçlanmış ve Yatırımcı İlişkileri Bölümünün faaliyetleri bu kapsamda yürütülmüştür.
Ayrıca yatırımcılardan gelen sorulara, tüm paydaşlara eşit muamele etme prensibini koruyarak aynı bilgilerin sağlanması suretiyle gerekli geri dönüşler sağlanmıştır. Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya yapılan açıklamaların zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve yorumlanabilir biçimde paylaşılmasına önem verilmiş, tüm hissedarların gelişmelerden eşit biçimde ve eşzamanlı olarak haberdar edilmesine özen gösterilmiştir. Öte yandan, internet sitesi, sunumlar ve diğer tüm iletişim araçları düzenli olarak güncellenip yatırımcılarla paylaşılmıştır.
Yatırımcı İlişkileri Bölümünün yıl içerisinde yapmış olduğu diğer faaliyetler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:
Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 2023 yılından bu yana "CVKMD" koduyla işlem görmektedir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.400.000.000 TL'dir. Şirket, 2024 yıl sonu itibari ile 12 milyar Türk Lirası (341 milyon ABD Doları) piyasa değerine sahiptir.
Şirket payları, 2024 yıl sonu itibari ile Borsa İstanbul BIST Halka Arz, BIST Bursa, BIST 500, BIST Yıldız, BIST Madencilik, BIST Tüm, BIST 100, BIST Sınai endekslerinde yer almaktadır. Şirket payları, 2025 yılı itibari ile BİST 100 endeksinde işlem görmeye başlamıştır.
BIST 100 endeksi, 2024 yılında %31,6 oranında değer kazanmıştır. Şirket payları, 2024 yılında en düşük 7,34 TL, en yüksek 17,40 TL seviyesini görürken, yıl sonu kapanış fiyatı 8,61 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket paylarında, önceki yılın kapanış fiyatına kıyasla %6,51 seviyesinde değer kaybı kaydedilmiştir.
CVK Madencilik pay değeri ve BIST100 endeksi (2024)
| : +90 (212) 257 21 32 |
|---|
| : +90 (212) 257 01 86 |
| : [email protected] |
| : Kuruçeşme Mah. Muallim Naci Cad. No:105/B PK:34345 Beşiktaş, İstanbul |
CVK Madencilik'in bağlı ortaklığı Hayri Ögelman'ın, eski ortaklar arasında 28.12.2018 tarihinde imzalanan Hisse Devir Sözleşmesine ilişkin olarak Hayri Ögelman'ın hisselerinin %10'una karşılık gelen (2.900.000-TL nominal değerli) hisselerin, hisse bedelinin ödenmediği iddiasıyla hisse satışı yapan eski ortak tarafından CVK Madencilik, Hayri Ögelman ve Hüseyin ÇEVİK aleyhine öncelikle söz konusu hisse devir sözleşmesinin iptali, Sayın Mahkemenin kabul etmemesi halinde hisse bedelinin ödenmesi talepli İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2024/130 Esas sayılı dava dosyası açılmıştır.
Hisse satışı yapan eski ortağın açmış olduğu davada; Hayri Ögelman hisseleri için istediği "İhtiyati Tedbir" talebi İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedilmiş olup işbu karara itiraz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından da kesin olmak üzere reddedilmiştir
İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde devam etmekte olan dava ile ilgili önemli bir gelişme olması halinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Şirket Yönetim Kurulu 23.07.2024 tarihinde, 2022-2026 yılları için geçerli olan 175.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 12.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi, Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine karar vermiş olup sürece ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunmuştur.
Şirketin 25.09.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilen Esas Sözleşme tadil metni, 02.10.2024 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 04.10.2024 tarih ve 11179 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Finansal durum tablosu tarihinden sonra gerçekleşen önemli olaylar aşağıdaki gibidir;
Şirket'in 12.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL'si "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabından, 1.158.000.000 TL'si "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabından karşılanmak üzere beheri 1 TL nominal değerde 1.358.000.000 adet pay karşılığı 1.358.000.000 TL artırılmak sureti ile 1.400.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2025 tarih ve 6/188 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Bedelsiz pay alma hak kullanımı 06.02.2025 tarihinde başlamış, %3233,33333 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 10.02.2025 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
Sermaye artırımı nedeniyle Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi, Devri" başlıklı 6. maddesinde yapılması gereken değişikliğe ilişkin olarak hazırlanan Esas Sözleşme Tadil metni, 20.02.2025 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 20.02.2025 tarih ve 11276 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Halka Açılma Amaçlı Esas Sözleşme Değişikliği başvurusunun, İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin E.2024/130 sayılı dosyası nezdinde devam eden dava göz önünde bulundurularak bu aşamada olumsuz karşılanmasına karar verildiği bildirildi.
Şirket'in bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 19.03.2024 tarihli kararı uyarınca, Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Halka Açılma Amaçlı Esas Sözleşme Değişikliği başvuru dosyası 19.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmişti.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.01.2025 tarih ve E-24171390-110.03.03-66932 sayılı yazısında, Kurul Karar Organı'nın 20.12.2024 tarih ve 64/1981 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca söz konusu başvurunun İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin E.2024/130 sayılı dosyası nezdinde devam eden dava göz önünde bulundurularak bu aşamada olumsuz karşılanmasına karar verildiği bildirilmiştir.
CVK Madencilik'in dolaylı bağlı ortaklığı konumundaki Aldridge Mineral Madencilik A.Ş.'nin sahibi olduğu Yenipazar Polimetalik Maden Projesinde şantiye kurulumu ve yatırımların başlaması için 2025 yılında ödenmesi gereken arsa bedellerine CVK Madencilik tarafından destek sağlanmasına bağlı olarak, CVK Madencilik ile Metallurgium Investment Ltd. arasında imzalanan Ek Protokol ile taksit ödeme tarihlerinde değişikliğe gidilmiş ve daha önce 17.05.2024 tarihli Hisse Satın Alma Sözleşmesi'nde yer verilen "15.12.2024 tarihinde 10.000.000 USD, 15.05.2025 tarihinde 10.000.000 USD, 15.09.2025 tarihinde 10.000.000 USD" tutarlarındaki taksit ödemeleri 04.03.2025 tarihinde Ek Protokol ile "15.12.2025 tarihinde 10.000.000 USD, 15.05.2026 tarihinde 20.000.000 USD" şekilde revize edilmiştir.
CVK Madencilik, ülkemizin yer altı kaynaklarını en doğru şekilde değerlendirme hedefiyle modern mühendislik uygulamalarını, çalışan sağlığını ve iş güvenliğini ön planda tutan; çevreye, topluma ve yasalara karşı sorumlu sürdürülebilir bir madencilik anlayışını benimsemektedir. Bu doğrultuda, sürdürülebilir madencilik uygulamaları geliştirerek, çevresel etkilerin minimize edilmesi, su ve enerji tüketiminin azaltılması, sürdürülebilir ham madde tedariki, atık yönetimi ve maden sahalarının rehabilitasyonu konularında çalışmalar yürütmektedir.
Su kaynaklarının sınırlı olduğu bir dünyada, suyu sürdürülebilir bir şekilde kullanmak giderek daha da büyük bir önem kazanmakta. CVK Madencilik, yaşam döngüsü yaklaşımıyla suyla ilgili doğrudan ve dolaylı çevresel etkilerini birçok noktada izleme, ölçme ve verimlilik çalışmalarıyla en aza indirmeye özen göstermektedir.
Biyoçeşitliliğin korunması ve yönetimi, CVK Madencilik'in çevre koruma faaliyetleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. CVK Madencilik, bu alandaki temel yaklaşımını, faaliyetlerinin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak üzerine kurmuştur.
Maden sahalarındaki enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapma kararı alan CVK Madencilik, Grup olarak Güneş Enerjisi Santrali kurulumu başta olmak üzere yenilenebilir enerji için çalışmalar yürütmektedir.
CVK Madencilik, doğanın sunduğu kaynaklarla üretimin devamlılığını sağlarken, bu kaynakların verimli bir şekilde kullanılması gerektiğinin bilincindedir. Yıl içerisinde kesintisiz tedarik sağlamanın yanı sıra operasyonel verimlilik ve etkin kaynak yönetimi çalışmaları devam etmiştir. Maden sahalarında tespit edilen madenlerin rezerv/kaynak miktarını geliştirme amacıyla sondajlı arama faaliyetleri yürütülmüş, potansiyel sahalar için ek kaynak yaratılmıştır. Operasyonel verimlilik ve maliyet tasarrufu kapsamında mevcut maden sahalarının yeniden değerlendirmesi ve ekonomik olmayanların devri veya terkine yönelik çalışmalar yürütülmüştür.
CVK Madencilik, tüm ruhsat sahalarında, kanun ve mevzuatlar kapsamında çevre izin süreçlerinin tamamlanması, işletme hazırlıklarının başlaması, işletmeye alınması, maden ocaklarının ömrünü tüketerek kapanması ve sonrası dönemlerde, çevreye olası etkilerin önlenebilmesi veya kabul edilebilir seviyelere indirilebilmesi için çalışmalar yaparak, çevresel izleme programlarının yürütülmesini sağlanmaktadır. Ayrıca maden üretimi tamamlanan sahaların rehabilitasyonu için çalışmalar yürütmekte, rehabilitasyonu tamamlanan arazilerde ağaçlandırma faaliyetleri başlatarak yeni CVK Ormanlarının oluşturulması planlanmaktadır.
Bildiğiniz üzere madencilik sektörü çalışma şartlarının zorluğu ve riski bakımından en önde gelen sektörlerdendir. Bu nedenle Grup olarak, iş sağlığı ve güvenliği anlamında tedbirler alınmasını, çalışma ortamının izlenmesini, çalışma planlarının ve acil durum uyarı sistemlerinin oluşturulmasını ve yönetilmesini önemsemektedir.
Madencilik sektörünün gelişmesi için geleneksel iş süreçlerinin dijital teknolojilerle dönüştürülmesi, işletmelerdeki verimliliği artırırken çevresel etkileri azaltabilir, iş güvenliğini iyileştirebilir ve karar alma süreçlerini optimize edebilir. Bu bakımdan değerlendirdiğinde dijitalleşmeyi sadece teknolojik faaliyetler olarak görmemek gerekir. CVK Madencilik, Grup olarak iş süreçlerinde, tesislerde ve maden ocaklarında tam otomasyona önem vermektedir.
CVK Madencilik, madencilik faaliyetlerinin yanı sıra faaliyet gösterdiği bölgelerdeki yerel halkın toplumsal sorunlarıyla ilgilenmekte, ekonomik ve sosyal yönden destekler sağlamakta ve projeler geliştirmektedir.
Sürdürülebilir yarınlar için gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesini sağlamak amacıyla düzenlenen"Çevre Dostu Sürdürülebilir Madencilik Eğitimi" ile çocuklara çevre dostu madencilik uygulamaları ve madenlerin insan hayatındaki önemi anlatıldı.
Koruyucu ve iyileştirici uygulamalar
CVK Madencilik, koruyucu ve iyileştirici uygulamalarla güvenli çalışma ortamı tesis etmektedir.
CVK Madencilik, farkındalığı artırmak amacıyla eğitimler vermeye devam etmektedir.
CVK Madencilik, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında faaliyetlerini yürütebilmeyi ve sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulması adına uygun bir iş ortamı sunmayı hedeflemektedir.
CVK Madencilik, İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki yolculuğuna "Sıfır İş Kazası ve Meslek Hastalığı" hedefi ile devam etmektedir. Grup'un İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları, insana ve çalışanlara verdiği değeri ve önemi yansıtmaktadır. Çağın gereklerine uyum sağlayan stratejiler sayesinde kazanılan güven ile iş sürekliliği sağlanmaktadır.
CVK Madencilik, çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmanın temel önceliklerden biri olduğuna inanmaktadır. Şirket koruyucu ve iyileştirici uygulamalarla çalışanlara daha güvenli çalışma ortamları tesis ederken; çeşitli proje ve uygulamalarla çalışanlarının sağlığını korumaktadır. Bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarını uygulamada mükemmelliğe ulaşmayı arzulamaktadır.
Çalışanların, alt işverenlerin ve ilgili paydaşların sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında faaliyetlerini yürütebilmeleri ve sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulması adına uygun bir iş ortamı sunmak Grup'un önceliğidir. CVK Madencilik, bu öncelik doğrultusunda engel teşkil edebilecek tehlike ve riskleri proaktif ve sistematik yaklaşımlarla bertaraf etmektedir.
CVK Madencilik bünyesinde görev yapan iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve diğer sağlık personellerinden oluşan iş sağlığı ve güvenliği ekipleri tarafından yakından takip edilmekte ve gerekli iyileştirmeler hayata geçirilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalar grup içerisinde yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimlerinin/profesyonellerinin liderliğinde ilgili birimler ile koordineli bir şekilde sürdürülmektedir.
İş sağlığı ve güvenliğine verilen değerin hayata geçirilmesinde önemli görevler üstlenen CVK Madencilik, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi vasıtasıyla işletmelerindeki uygulamaların düzenli olarak gözden geçirilmesi, bu alandaki uluslararası gelişmelerin ve iyi uygulama örneklerinin Grup şirketleriyle de paylaşılarak benimsenmesi ve mevzuata uygunluk süreçleri yönetilmektedir.
Çalışanların farkındalıklarının artırılması amacıyla düzenlenen temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yanında çalışanlar için gerekli eğitimler ve düzenli bilgilendirmeler de yapılmaktadır. CVK Madencilik, işletmelerindeki olası acil durumlar gözetilerek hazırlanan acil durum eylem planları yasal sürelere ve şartlara göre yenilenmektedir. Acil durum eylem planları kapsamında oluşturulan ekiplere (söndürme, kurtarma, koruma, ilkyardım vb.) mevzuatın uygunluk verdiği kurum ve kişiler tarafından eğitimler verilmekte ve yılda en az bir defa belirlenen senaryolara uygun tatbikatlar düzenlenmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği riskleri, CVK Madencilik, şirketlerinin Riskin Erken Saptanması Komiteleri'nde görüşülmekte ve komite toplantıları sonrasında eyleme geçme ve takip süreçleri sürdürülmektedir. Bu faaliyetler, yıllık denetim iş planları çerçevesinde uyum ve iç kontrol gerekleri açısından da denetlenmektedir. Grup şirketlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri hakkında Grup'un yönetim organlarına düzenli olarak bilgi verilmektedir.
Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası aşağıdaki gibidir:
Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtımı konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.
Şirket, kâr dağıtımı konusunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyuma azami özen gösterir.
Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Şirket internet sitesi (www.cvkmadencilik.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.
Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş olup Şirketin ilk Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve Genel Kurul tarafından onaylanarak Şirket internet sitesinde (www.cvkmadencilik.com.tr) yayımlanır.
İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece; piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz, bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.
TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe, bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Kâr dağıtımının Genel Kurul kararını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmaktadır. Genel Kurul veya yetki vermesi halinde Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.
Kâr payı dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Tespiti Ve Dağıtılması" başlıklı 18. maddesinde düzenlenmiştir.
"Genel kurul Yönetm Kurulunun önerisi doğrultusunda, sermaye piyasası mevzuatna ve ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak şartyla, kâr dağıtm politkaları çerçevesinde karın dağıtlmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtlması konularında karar almaya yetkilidir.
Genel kanuni yedek akçeler ile kâr payı hesabına ilişkin uygulamalar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür. Genel kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtlmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtmında sermaye piyasası mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetm Kuruluna yetki verilmesi zorunludur.
Şirketn hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketn genel giderleri ile muhtelif amortsman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafndan ödenmesi zorunlu olan vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde ayrılır:
a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketn kâr dağıtm politkası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatna uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetm kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına pay sahibi dışındaki kişilere dağıtlmasına karar verme hakkına sahiptr.
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtlen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
e) Pay sahipleriyle kara iştrak eden diğer kimselere dağıtlması kararlaştrılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtm politkasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetm kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtlmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtlamaz.
Kâr payı, dağıtm tarihi itbarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktsap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtlır.
Dağıtlmasına karar verilen kârın dağıtm şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuat gözetlerek yönetm kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştrılır.
Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafndan verilen kâr dağıtm kararı geri alınamaz."
CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;
a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
h) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,
ı) Bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durum ortaya çıkması halinde bu değişikliği Yönetim Kurulu'na ve eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bizzat bildireceğimi,
beyan ederim. 19.03.2024
CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;
a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
h) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,
ı) Bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durum ortaya çıkması halinde bu değişikliği Yönetim Kurulu'na ve eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bizzat bildireceğimi,
beyan ederim. 19.03.2024
| Uyum Durumu | Açıklama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Evet ! |
Kısmen ! |
Hayır ! |
Muaf ! |
İlgisiz ! |
|||
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI |
! | ! | ! | ! | ||||
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. |
X ! |
! | ! | ! | ! | |||
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI | ! | ! | ! | ! | ||||
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. |
X ! |
! | ! | ! | ! | |||
| 1.3. GENEL KURUL | ||||||||
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. |
X ! |
! ! |
! ! |
! ! |
! | |||
| 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |
! | ! | ! | X ! |
Bu şekilde bir işlem bildirimi söz konusu olmamıştır. | |||
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. |
X | ! | ! | ! | ! | |||
| 1.3.10 - Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir. |
X | ! | ! | ! | ! | Genel kurul gündeminde, "2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenme si"ne ayrı bir gündem maddesi olarak yer verilmiştir. 2023 yılında herhangi bir bağış ve yardım olmadığı Toplantı Başkanı tarafından bilgi olarak verilmiştir. |
||
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. |
X ! |
! | ! | ! | ! | Medyanın ve menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılmasına ilişkin Şirketin bir kısıtı bulunmamaktadır. 2024 yılında medyadan bu yönde bir talep gelmemiştir. |
||
| 1.4. OY HAKKI | ! | ! | ! | ! | ||||
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. |
X ! |
! | ! | ! | ||||
| 1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. |
! | ! | X ! |
! | Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca (A) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar Esas Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara herhangi bir özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin her bir (A) Grubu pay için 5 (beş), her bir (B) Grubu pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. |
|||
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır. |
! | ! | ! | ! | X ! |
Şirketin beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. |
||
| 1.5. AZLIK HAKLARI | ! | ! | ! | ! | ||||
| 1.5.1 - Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir. |
X | |||||||
| 1.5.2 - Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. |
X ! |
! ! |
! ! |
! ! |
! ! |
|||
| 1.6. KAR PAYI HAKKI | ! | ! | ! | ! | ||||
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. |
X | ! | ! | ! | ! | |||
| 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. |
X | ! | ! | ! | ! | |||
| 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. |
X | ! | ! | ! | ! | |||
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. |
X ! |
! | ! | ! | ! | |||
| 1.7. PAYLARIN DEVRİ | ! | ! | ! | ! | ||||
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. |
X ! |
! | ! ! |
! | ! ! |
|||
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ | ! | ! | ! | ! | ||||
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir. |
X |
| Uyum Durumu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Evet ! |
Kısmen ! |
Hayır ! |
Muaf ! |
İlgisiz ! |
Açıklama | ||
| 2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. |
X | ! | ! | ! | ! | Yıl sonu ve çeyrek dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarında bilgi verilmektedir. |
||
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. |
! ! |
! X ! ! |
! ! ! |
! ! ! |
! ! ! |
Şirketin kurumsal internet sitesi içeriğinin Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde İngilizce hazırlanmasına önem verilmektedir. Şirketimiz yeni halka arz olduğu için internet sitesine yeni bölümler eklenmiştir ve bu bölümlerin İngilizcesinin oluşturulması na yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. |
||
| 2.2. FAALİYET RAPORU | ! | ! | ! | ! | ||||
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir. |
X ! |
! | ! | ! | ||||
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir. |
X | |||||||
| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI | ||||||||
| 3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. |
X | ! | ! | ! | ||||
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. |
! | X ! |
! | ! | İlgili politika ve prosedürlerin yazılı hale getirilerek yayınlanması için çalışmalara başlanması hedeflenmektedir. |
|||
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. |
X | |||||||
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. |
X | ! | ! | ! | ! | |||
| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ |
! | ! | ! | ! | ! | |||
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. |
! | ! X ! |
! | ! ! |
! ! |
Esas Sözleşmemizde hüküm bulunmamakla birlikte, çalışanların yönetime katılımı şirket içi uygulamalarla desteklenmekte, çalışanların şirket yönetimine etkin katılım ve katkıları sağlanmaktadır. |
||
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. |
X | Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda görüş alınması benimsenmiş olmakla birlikte, anket/konsültasyon vb. herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. |
||||||
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | ||||||||
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. |
! ! |
! X ! ! |
! ! ! |
! ! ! |
! ! |
Şirketimizde din, dil, ırk, cinsiyet vb.hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm adaylarımıza ve tüm çalışanlarımıza eşit süreçler sunulmaktadır. İnsan kaynakları yaklaşımımız tamamen ayrımcılığa imkan vermeyecek şekildedir. Ancak, kilit yönetici pozisyonları için halefiyet süreçleri ile ilgili çalışmalara başlayacak olup, bu yönde bir planlama yapılmaktadır. |
||
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. |
X | ! | ! | ! | ! | |||
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir. |
! | ! | X | ! | ! | İlgili politikanın yazılı hale getirilerek yayınlanması için çalışmalara başlanması hedeflenmektedir. |
||
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. |
X | ! | ! | ! | ||||
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır. |
X | ! | ! | ! | ! | Çalışanları etkileyebilecek kararlar, çalışanlara İnsan Kaynakları birimi tarafından bildirilmektedir. Sendikamız bulunmamaktadır. |
||
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. |
X | ! | ! | ! | ! | |||
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. |
X | |||||||
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. |
X | |||||||
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. |
X |
| Uyum Durumu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Evet ! |
Kısmen ! |
Hayır ! |
Muaf ! |
İlgisiz ! |
Açıklama | |
| 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER | |||||||
| 3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. |
X | ! | ! | ! | ! | ||
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. |
! X |
! ! |
! ! |
! ! |
! ! |
||
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır. |
X ! |
! | ! | ! | ! | ||
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir. |
X ! |
! ! |
! ! |
! ! |
! | ||
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | |||||||
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. |
X | Yönetim Kurulu Etik Davranış Kuralları yazılı hale getirilerek yayınlanması için çalışmalara başlanması hedeflenmektedir. |
|||||
| 3.5.2 - Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır. |
X | ||||||
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ | |||||||
| 4.1.1 - Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. |
X | ||||||
| 4.1.2 - Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. |
X | ! | |||||
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI | ! | ! | ! | ! | |||
| 4.2.1 - Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. |
X ! |
! | ! | ! | |||
| 4.2.2 - Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. |
X | ||||||
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. |
X | ||||||
| 4.2.4 - İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. |
! ! |
! X ! |
! ! |
! ! |
! | ||
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. |
! X |
! | ! | ! | |||
| 4.2.7 - Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. |
X | ! | ! | ||||
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır. |
! | ! X |
! | ! | Yönetici Sorumluluk Sigortası bulunmamaktadır. | ||
| 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI | ! | ||||||
| 4.3.9 - Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. |
X | Yönetim Kurulu'na kadın üye seçimi konusunda bir politika veya hedef bulunmamaktadır. 2023 yılı itibarıyla 6 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nda 1 kadın üye görev yapmaktadır. |
|||||
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. |
X |
| Uyum Durumu | Açıklama | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Evet ! |
Kısmen ! |
Hayır ! |
Muaf ! |
İlgisiz ! |
||
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | ! | ! | ! | ! | |||
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır. |
X | ||||||
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. |
! X |
! ! |
! ! |
! ! |
! ! |
||
| 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur |
! | ! | ! | ! | X ! |
Sene içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı tüm toplantılara katılmıştır. |
|
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. | X ! |
! | ! | ! | ! | ||
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. |
X | ||||||
| 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. |
X | ||||||
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. |
X | ! | Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir. |
||||
| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER |
|||||||
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. |
! | ! X |
! | ! ! |
Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, komite başkanlarının bağımsız üyelerden oluşması gerekliliği, denetimden sorumlu komitenin tüm üyelerinin bağımsız üye olması zorunluluğu ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübelerinin de dikkate alınması sonucunda yönetim kurulu üyeleri birden çok komitede görev almaktadır. |
||
| 4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. |
X | Komite çalışma esasları uyarınca komitelerin, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmaları mümkündür. Geçtiğimiz yıl içinde komite üyeleri tarafından bu yönde bir ihtiyaç gündeme gelmemiştir. |
|||||
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. |
X | Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır. | |||||
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. |
X | ! | ! | ||||
| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR |
|||||||
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. |
X | ! | ! | Yönetim kurulunun kendi performansının değerlendirilmesine ilişkin yapılmış veya gelecekte yapılması planlanan özel bir çalışma bulunmamaktadır. |
|||
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. |
X | ! | ! | ! ! |
! | ||
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğ bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. |
X | Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. |
49
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Yıl boyunca 1 adet yatırımcı toplantısı düzenlenmemiştir. Ayrıca aracı kurum ve yatırım bankaları ile yüzyüze ve online toplantılar yapılmıştır. |
||||
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |||||
| Özel denetçi talebi sayısı | 0 | ||||
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | 0 | ||||
| 1.3. Genel Kurul | |||||
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1281374 ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1327998 |
||||
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı |
Sunulmamıştır. | ||||
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların , oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır. | ||||
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır. | ||||
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır. | ||||
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı |
Yatırımcı İlişkileri > Politikalar > Bağış Ve Yardım Politikası | ||||
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293327 | ||||
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası |
Genel Kurul toplantılarına katılım Esas Sözleşmemizin 10. maddesinde düzenlenmektedir. Esas Sözleşmemizde hüküm bulunmamakla beraber Genel Kurul Toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açıktır. |
||||
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır. |
||||
| 1.4. Oy Hakları | |||||
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul |
||||
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin her bir (A) Grubu pay için 5 (beş), her bir (B) Grubu pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. |
||||
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %74,08 | ||||
| 1.5. Azlık Hakları | |||||
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği |
Hayır | ||||
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme | Yoktur. | ||||
| maddesinin numarasını belirtiniz. | |||||
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |||||
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri > Politikalar > Kâr Dağıtım Politikası | ||||
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293327 | ||||
| maddesine ilişkin tutanak metni Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293327 | ||||
| genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | |||||
| Genel Kurul Toplantıları | |||||
| :2% <3=('0#% >"-\$"5"#% Genel Genel kurul Pay sahiplerinin Doğrudan temsil Vekaleten temsil Şirket'in kurumsal internet 9,+;\$"(+#+ 5"19+\$% 5"19+\$% gündemiyle ilgili genel kurula edilen payların edilen payların sitesinde her gündem Kurul #%."#"\$% "0+\$"#% "0+\$"#% olarak şirkete katılım oranı oranı oranı maddesiyle ilgili olumlu ve Tarihi -'('\$% ;2\$(7#% iletilen ek olumsuz oyları da gösterir -57\$71% 3(#7% 3(#7% açıklama talebi şekilde genel kurul toplantı 3(*#7% sayısı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı |
&'('19\$%+#5"(#"5% !"#"\$% Kurumsal internet sitesinde Genel kurul Yönetim kuruluna KAP'ta yayınlanan genel 9+5"9+#0"%."#"\$%-'('\$% -'('\$% ."#"\$%-'('\$% genel kurul toplantısında toplantı bildirimde kurul bildiriminin 53;\$#5797#0% 53;\$#57% yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili bulunan imtiyazlı bağlantısı 2C#"\$5+\$"#%5/1%93('% 5'5#=7#7#% 8=\$#5797 % bunlara sağlanan yanıtların taraflarla ilgili bir şekilde ortaklık A"%8'#\$(%9=\$##% +\$+4-+\$+% yer aldığı bölümün adı madde veya bilgilerine ulaşma 2#75\$(7#%2"(%\$07=7% 5(D\$(\$% 8+(%4"-+\$0"% paragraf numarası imkanı bulunan 8C\$/1/#%07% +\$.+\$+% kişi sayısı (İçeriden 3(5-\$7-% öğrenenler listesi) 100"% % A"2% '\$41% |
||||
| Yatırımcı İlişkileri > Genel | ;(.(D% +1-#7% #'1(97 % 8'\$'##% -+4+%92797% FG6"(+0"#% C=("#"#\$"(% \$+95"9+H % Genel kurul toplantısında |
||||
| 31.05.2024 0 %80,07 %80,07 %0 Kurul Bilgileri > 2023 Olağan Genel Kurul Tutanağı |
8+\$0+(+1+#+#% 15 16 https://www.kap.org.tr/tr yöneltilen soru /Bildirim/1293327 bulunmamaktadır. ! |
||||
| 0 %76,63 %0,20 %76,43 25.09.2024 Yatırımcı İlişkileri > Genel Kurul Bilgileri > 2024 Olağanüstü Genel Kurul |
&I:@5%227#\$##% Genel kurul toplantısında - https://www.kap.org.tr/t 16 yöneltilen soru r/Bildirim/1337840 bulunmamaktadır. |
| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | |
|---|---|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları |
Yatırımcı İlişkileri |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm |
Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Ortaklık Yapısı |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve kısmen İngilizce |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları |
|
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı |
Yönetim Kurulu, Bağımsızlık Beyanları |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Yönetim Kurulu Komiteleri |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı |
Yönetim Kurulu Toplantıları |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Yoktur. |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Diğer Hususlar |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Yoktur. |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur. |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Personele Bilgileri, Sürdürülebilirlik |
| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Yoktur. |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 0 |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve İç Denetim Müdürlüğü |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve İç Denetim Müdürlüğü |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı |
Yoktur. |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve İç Denetim Müdürlüğü |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü |
İlgili politikanın yazılı hale getirilerek yayınlanması için çalışmalara başlanması hedeflenmektedir. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti |
Yoktur. |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti |
Yoktur. |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 0 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Yoktur. |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler |
Hayır |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler |
Şirket her türlü rüşvet ve yolsuzluğa karşıdır. Herhangi bir amaçla rüşvet alınması veya rüşvet verilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Şirket'ten rüşvet veya yolsuzluk yoluyla iş almak isteyen üçüncü kişilerle olan iş ilişkileri sona erdirilir ve yasal süreçler başlatılır. ! |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı |
İcrada Görevli Olup Olmadığı |
Bağımsız Üye Olup Olmadığı |
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi |
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı |
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği |
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
| Hüseyin ÇEVİK | İcrada Görevli | Bağımsız Üye Değil |
24.12.2020 | - | - | - | Evet |
| Begüm ÇEVİK | İcrada Görevli Değil |
Bağımsız Üye Değil |
11.11.2022 | - | - | - | Hayır |
| Ahmet Can ÇEVİK | İcrada Görevli | Bağımsız Üye Değil |
03.05.2023 | - | - | - | Hayır |
| İhsan KÜÇÜKGENÇAY | İcrada Görevli Değil |
Bağımsız Üye Değil |
24.12.2020 | - | - | - | Hayır |
| Mehmet Burak TELCİOĞLU | İcrada Görevli Değil |
Bağımsız Üye | 11.11.2022 | https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1261719 |
Değerlendirildi | Hayır | Evet |
| Murat YILDIZ | İcrada Görevli Değil |
Bağımsız Üye | 11.11.2022 | https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1261719 |
Değerlendirildi | Hayır | Evet |
| 4. YÖNETİM KURULU-II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||||||||
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı |
24 | |||||||
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %100 | |||||||
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı |
Hayır | |||||||
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu |
1-3 Gün | |||||||
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı |
Yatırımcı İlişkileri > Ticaret Sicil Bilgileri > Esas Sözleşme | |||||||
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır |
Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir. |
|||||||
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||||||||
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı |
Yönetim Kurulu Komiteleri | |||||||
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157398 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları |
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı |
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı |
Komite Başkanı Olup Olmadığı |
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
| Denetim Komitesi | - | Mehmet Burak TELCİOĞLU | Evet | Yönetim kurulu üyesi |
| Denetim Komitesi | - | Murat YILDIZ | Hayır | Yönetim kurulu üyesi |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | - | Mehmet Burak TELCİOĞLU | Evet | Yönetim kurulu üyesi |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | - | Ahmet Can ÇEVİK | Hayır | Yönetim kurulu üyesi |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | - | İsmail AYDOĞDU | Hayır | Yönetim kurulu üyesi değil |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | - | Mehmet Burak TELCİOĞLU | Evet | Yönetim kurulu üyesi |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | - | Begüm ÇEVİK | Hayır | Yönetim kurulu üyesi |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | - | Hüseyin SAYGI | Hayır | Yönetim kurulu üyesi değil |
| 4. YÖNETİM KURULU-I | |
|---|---|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veyabölümün adı) |
Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Yönetim Kurulu Komiteleri |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Yönetim Kurulu Komiteleri |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
Bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi aday gösterme komitesinin görevlerini yerine getirmektedir. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Yönetim Kurulu Komiteleri |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
Bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi ücret komitesinin görevlerini yerine getirmektedir. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar |
|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı |
Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı |
Yatırımcı İlişkileri > Politikalar > Ücretlendirme Politikası |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı |
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II | |||
|---|---|---|---|
| ------------------------------ | -- | -- | -- |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları |
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı |
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı |
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı |
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı |
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi | - | %100 | %100 | 9 | 4 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | - | %67 | %33 | 4 | - |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | - | %33 | %33 | 4 | - |
CVK Madencilik, SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilenler dâhil sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları yakından takip etmekte ve çalışmalarını bu alanda genel kabul görmüş en iyi uygulamalara olabildiğince uyum sağlama hedefiyle yürütmektedir.
Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanmasında; Şirketin faaliyet gösterdiği sektör nedeniyle yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin Şirket'in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi, devam eden çalışmalarda elde edilecek bulgulara göre uyum esaslarının belirlenecek olması gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Şirketin sürdürülebilir değer üretme hedefine katkı sağlayacak şekilde henüz tam uyum sağlanmamış olan ilkelerde de uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir. Bu bakımdan Şirketin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş yazılı bir Sosyal, Kurumsal Yönetim ("ÇSY") politikası bulunmamakla birlikte izleyen dönemde oluşturulması ve ÇSY politikaları kapsamında belirlenecek öncelikli konuların, kısa ve uzun vadeli hedeflerin, risklerin ve fırsatların, uygulama ve eylem planlarının kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Şirket, madencilik faaliyetlerini ülkemizde yürürlükte olan madencilik ve çevre mevzuatına uyumlu olarak yürütmektedir. Zorunlu olmayan ilkelere tam uyum sağlanamaması nedeniyle çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkiler Şirketçe takip edilmekte ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında değerlendirilmektedir.
02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tabi ortaklıkların, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin değiştirilen maddeleri uyarınca; "kurumsal yönetim ilkeleri'ne uyum raporlamalarında, sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamındaki açıklamalara yer vermeleri" ve "yıllık faaliyet raporlarında ayrıca, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer vermeleri" gerektiği belirtilmiştir.
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, halka açık ortaklıkların ÇSY çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının "Uy ya da Açıkla" prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır.
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında, SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile belirlenen formatlara göre hazırlanan CVK Madencilik 2024 yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'na aşağıda yer verilmektedir. İlgili rapora Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki sayfasından da ulaşılabilir.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun 29.12.2023 tarihli Kararı uyarınca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları doğrultusunda hazırlanacak 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ise yasal süresi içinde ayrıca kamuya açıklanacaktır.
| Uyum Durumu | Açıklama | Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülebilirlik Uyum Raporu | Evet % |
Kısmen % |
Hayır % |
İlgisiz % |
Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı) |
|
| A. GENEL İLKELER | % | % | % | % | ||
| A1. Strateji, Politika ve Hedefler | % | % | % | |||
| A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir. |
% | X % |
% | Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş yazılı bir ÇSY politikası bulunmamakla birlikte izleyen dönemde oluşturulması ve ÇSY politikaları kapsamında belirlenecek öncelikli konuların, kısa ve uzun vadeli hedeflerin, risklerin ve fırsatların, uygulama ve eylem planlarının kamuya açıklanması planlanmaktadır. Fiili olarak ÇSY konularında Eğitim ve Kalite birimi kurularak çalışmalar başlatılmıştır. |
||
| A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası,İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş yazılı bir ÇSY politikası bulunmamakla birlikte izleyen dönemde oluşturulması ve kamuya açıklanması planlanmaktadır. |
||||
| A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır. |
% % |
% | % X % |
% % |
Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş yazılı bir ÇSY politikası bulunmamakla birlikte izleyen dönemde oluşturulması ve ÇSY politikaları kapsamında belirlenecek öncelikli konuların, kısa ve uzun vadeli hedeflerin, risklerin ve fırsatların, uygulama ve eylem planlarının kamuya açıklanması planlanmaktadır. Fiili olarak ÇSY konularında çalışmalar başlatılmıştır. |
|
| A2. Uygulama/İzleme | % | % | % | |||
| A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır. |
% | X | % | % | ÇSY konularıyla ilgili en üst düzey sorumlular Yönetim Kurulu'dur. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş ve komite üyeleri kamuya açıklanmıştır. İzleyen dönemde Yönetim Kurulu'na bağlı olarak ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu bir Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulması ve kamuya açıklanması planlanmaktadır. |
Kurumsal internet sitemizde; Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Yönetim Kurulu / Yönetim Kurulu Komiteleri |
| A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır. |
% | % | X | % | Yönetim Kurulu'na bağlı olarak ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu bir Sürdürülebilirlik Komitesi bulunmamakla birlikte izleyen dönemde oluşturulması ve kamuya açıklanması planlanmaktadır. |
|
| A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
% | % | X | % | Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş yazılı bir ÇSY politikası bulunmamakla birlikte izleyen dönemde oluşturulması ve ÇSY politikaları kapsamında belirlenecek öncelikli konuların, kısa ve uzun vadeli hedeflerin, risklerin ve fırsatların, uygulama ve eylem planlarının kamuya açıklanması planlanmaktadır. Fiili olarak ÇSY konularında çalışmalar başlatılmıştır. |
|
| A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır. |
% | X % |
% | ÇSY hedefleri doğrultusunda izleyen dönemde uygulama ve eylem planları oluşturmak üzere çalışmalar yapılması planlanmaktadır. |
||
| A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır. |
% | X % |
% | % | ÇSY hedefleri doğrultusunda izleyen dönemde uygulama ve eylem planları oluşturmak üzere çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumuna yönelik çalışmalar kamuoyuna açıklanmıştır. |
Kurumsal internet sitemizde; Faaliyetler > Ürünler / Faaliyet Raporunda; İş Modeli, Ürünler |
| A3. Raporlama | % | % | % | % %% % |
||
| A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir. |
% | X | % | % | ÇSY hedefleri doğrultusunda izleyen dönemde uygulama ve eylem planları oluşturmak üzere çalışmalar yapılması planlanmaktadır. |
|
| A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır. |
X | Bu kapsamda bir çalışma yapılmamıştır. |
| Uyum Durumu | Açıklama | Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülebilirlik Uyum Raporu | Evet % |
Kısmen % |
Hayır % |
İlgisiz % |
Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı) |
||
| A. GENEL İLKELER | % | % | % | % | |||
| A3. Raporlama | % | % | % | ||||
| A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır. |
X | ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalardan gerekli olan, önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır. |
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfamızda. |
||||
| A4. Doğrulama | % | % | % | ||||
| A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır. |
X | İlgili dönem için TSRS kapsamında bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış bir Sürdürülebilirlik Raporu hazırlanması için çalışmalar devam etmektedir. |
|||||
| B. ÇEVRESEL İLKELER | % | % | % | ||||
| B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır. |
% | % % |
X % % |
% % |
Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş yazılı bir ÇSY politikası bulunmamakla birlikte izleyen dönemde oluşturulması ve ÇSY politikaları kapsamında belirlenecek öncelikli konuların, kısa ve uzun vadeli hedeflerin, risklerin ve fırsatların, uygulama ve eylem planlarının kamuya açıklanması planlanmaktadır. Fiili olarak ÇSY konularında çalışmalar başlatılmıştır. |
||
| B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır. |
X | İlgili dönem için TSRS kapsamında bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış bir Sürdürülebilirlik Raporu hazırlanması için çalışmalar devam etmektedir. |
|||||
| B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır. |
% | % X |
% | ÇSY hedefleri doğrultusunda izleyen dönemde uygulama ve eylem planları oluşturmak üzere çalışmalar yapılması planlanmaktadır. |
|||
| B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. |
% % |
% % |
X | % % |
ÇSY hedefleri doğrultusunda izleyen dönemde uygulama ve eylem planları oluşturmak üzere çalışmalar yapılması planlanmaktadır. |
||
| B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. |
% % |
% X |
% % |
ÇSY hedefleri doğrultusunda izleyen dönemde uygulama ve eylem planları oluşturmak üzere çalışmalar yapılması planlanmaktadır. |
|||
| B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır |
% | X | % | % | ÇSY hedefleri doğrultusunda izleyen dönemde uygulama ve eylem planları oluşturmak üzere çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Şirketin olağan madencilik faaliyetleri kapsamında bölge halkının talep ve beklentileri halkın katılım toplantıları aracılığıyla dikkate alınmaktadır. |
| Uyum Durumu | Açıklama | Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülebilirlik Uyum Raporu | Evet % |
Kısmen % |
Hayır % |
İlgisiz % |
Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı) |
||
| B. ÇEVRESEL İLKELER | % | % | % | % | |||
| % | % | % | |||||
| B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır. |
% | X % |
% | ÇSY hedefleri doğrultusunda izleyen dönemde uygulama ve eylem planları oluşturmak üzere çalışmalar yapılması planlanmaktadır. |
|||
| B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. |
X | İlgili dönem için TSRS kapsamında bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış bir Sürdürülebilirlik Raporu hazırlanması için çalışmalar devam etmektedir. |
|||||
| B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır. |
% | X % |
% | Bu kapsamda bir çalışma yapılmamıştır. |
|||
| B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır. |
% | % | X % |
% | ÇSY hedefleri doğrultusunda izleyen dönemde uygulama ve eylem planları oluşturmak üzere çalışmalar yapılması planlanmaktadır. |
||
| B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır. |
% | % X |
% | ÇSY hedefleri doğrultusunda izleyen dönemde uygulama ve eylem planları oluşturmak üzere çalışmalar yapılması planlanmaktadır. |
|||
| B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
% % |
% | % X |
% % |
Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla çalışmalar yürütülmekle birlikte kamuya açıklanmamıştır. |
||
| B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır. |
% % |
% | X % |
% % |
ÇSY hedefleri doğrultusunda izleyen dönemde uygulama ve eylem planları oluşturmak üzere çalışmalar yapılması planlanmaktadır. |
||
| B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır. |
X | ÇSY hedefleri doğrultusunda izleyen dönemde uygulama ve eylem planları oluşturmak üzere çalışmalar yapılması planlanmaktadır. |
|||||
| B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır. |
% | X | % | ÇSY hedefleri doğrultusunda izleyen dönemde uygulama ve eylem planları oluşturmak üzere çalışmalar yapılması planlanmaktadır. |
|||
| B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır. |
% | X % |
% | İlgili dönem için TSRS kapsamında bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış bir Sürdürülebilirlik Raporu hazırlanması için çalışmalar devam etmektedir. |
|||
| B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Maden sahalarındaki enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumuna yönelik çalışmalar kamuoyuna açıklanmıştır. |
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfamızda. |
| Uyum Durumu | Açıklama | Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülebilirlik Uyum Raporu | Evet % |
Kısmen % |
Hayır % |
İlgisiz % |
Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı) |
|
| B. ÇEVRESEL İLKELER | % | % | % | % | ||
| % | % | % | ||||
| B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır. |
% | X | % | % | Maden sahalarındaki enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumuna yönelik çalışmalar yürütülmekle birlikte, mevcut durum itibari ile yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımı bulunmamaktadır. |
|
| B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır. |
% | X | % | % | Madencilik faaliyetleri kapsamında fiili olarak suyun tasarruflu ve verimli kullanımına, geri dönüştürülmesine ve atık su kaynaklı çevresel kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmekle birlikte kamuya açıklanmamıştır. |
|
| B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır. |
% | X % % |
% % |
% % |
Madencilik faaliyetleri kapsamında fiili olarak suyun tasarruflu ve verimli kullanımına, geri dönüştürülmesine ve atık su kaynaklı çevresel kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmekle birlikte kamuya açıklanmamıştır. |
|
| B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır. |
X | ÇSY hedefleri doğrultusunda izleyen dönemde uygulama ve eylem planları oluşturmak üzere çalışmalar yapılması planlanmaktadır. |
||||
| B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır. |
X | ÇSY hedefleri doğrultusunda izleyen dönemde uygulama ve eylem planları oluşturmak üzere çalışmalar yapılması planlanmaktadır. |
||||
| B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. |
ÇSY hedefleri doğrultusunda izleyen dönemde uygulama ve eylem planları oluşturmak üzere çalışmalar yapılması planlanmaktadır. |
|||||
| B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır. |
% X % |
% | % | % % |
Çevresel konulardaki bilgilendirmeler kurumsal internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuyla paylaşmaktadır. Ayrıca ÇED halkın katılımı toplantılarında ve resmi kurumların olası taleplerinde bilgi paylaşımı |
|
| C. SOSYAL İLKELER | yapılmaktadır. | |||||
| C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları | ||||||
| C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır. |
% % |
% | X % |
% % |
Bu kapsamda yazılı bir politika bulunmamakla birlikte izleyen dönemde oluşturulması ve kamuya açıklanması planlanmaktadır. Fiili olarak bu tür konulara gereken hassasiyet gösterilmektedir. |
|
| C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. |
% | X | % | Bu kapsamda yazılı bir politika bulunmamakla birlikte izleyen dönemde oluşturulması ve kamuya açıklanması planlanmaktadır. Fiili olarak bu tür konulara gereken hassasiyet gösterilmektedir. |
||
| C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal aktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır. |
X | Bu kapsamda yazılı bir politika bulunmamakla birlikte izleyen dönemde oluşturulması ve kamuya açıklanması planlanmaktadır. Fiili olarak bu tür konulara gereken |
hassasiyet gösterilmektedir.
| Sürdürülebilirlik Uyum Raporu | Uyum Durumu | Açıklama | Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % Evet |
% Kısmen |
Hayır | % İlgisiz |
internet sitesinde yer aldığı menü adı) | ||
| C. SOSYAL İLKELER | ||||||
| C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları | ||||||
| C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır |
% % |
% | X % |
% % |
Bu kapsamda yazılı bir politika bulunmamakla birlikte izleyen dönemde oluşturulması ve kamuya açıklanması planlanmaktadır. Fiili olarak bu tür konulara gereken hassasiyet gösterilmektedir. |
|
| C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. |
% | X | % | Bu kapsamda yazılı bir politika bulunmamakla birlikte izleyen dönemde oluşturulması ve kamuya açıklanması planlanmaktadır. Fiili olarak bu tür konulara gereken hassasiyet gösterilmektedir. |
||
| C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir. |
% | X % |
% | Bu kapsamda yazılı bir politika bulunmamakla birlikte izleyen dönemde oluşturulması ve kamuya açıklanması planlanmaktadır. Fiili olarak bu tür konulara gereken hassasiyet gösterilmektedir. |
||
| C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır. |
% | X | % | % | Bu kapsamda bazı çalışmalar yapılmakta birlikte kamuya açıklanmamıştır. Fiili olarak bu tür konulara gereken hassasiyet gösterilmektedir. |
|
| C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
% | X | % | Şirketin proaktif bir İSG politikası bulunmakla birlikte kamuya açıklanmamıştır. Fiili olarak bu tür konulara gereken hassasiyet gösterilmektedir. |
||
| C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır. |
X | Bu kapsamda gerekli önlemler alınmaktadır. Önemli kazalara ilişkin açıklamalar yapılmaktadır. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/ | |||
| C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X % |
% | % | Bu kapsamda yazılı bir politika bulunmamakla birlikte izleyen dönemde oluşturulması ve kamuya açıklanması planlanmaktadır. Fiili olarak bu tür konulara gereken hassasiyet gösterilmektedir. |
Kurumsal internet sitemizde; Yatırımcı İlişkileri > Kişisel Verilerin Korunması |
|
| C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
% | X % |
% | Bu kapsamda bazı çalışmalar yapılmakta birlikte kamuya açıklanmamıştır. Fiili olarak bu tür konulara gereken hassasiyet gösterilmektedir. |
||
| C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır. |
% | X | % | Bu kapsamda bazı çalışmalar yapılmakta ve Faaliyet Raporunda kısmen değinilmektedir. |
||
| C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir. |
X | Bu kapsamda yazılı bir politika bulunmamakla birlikte izleyen dönemde oluşturulması ve kamuya açıklanması planlanmaktadır. Fiili olarak ÇSY kapsamında, İSG ve Çevre konuları başta olmak üzere bazı eğitimler vermektedir. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/ |
| Uyum Durumu | Açıklama | Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülebilirlik Uyum Raporu | % Evet |
% Kısmen |
Hayır | % İlgisiz |
Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı) |
|
| C. SOSYAL İLKELER | ||||||
| C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler |
% | % | % | |||
| C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. |
% | X % |
% | Bu kapsamda yazılı bir politika bulunmamaktadır. Şirket metal sanayi firmalarının hammadde tedarikçisidir. |
||
| C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır. |
% | X | % | Paydaşlarla yürütülen iletişim hakkında özet bilgiler kamuya açıklanmıştır. |
Faaliyet Raporu; Pay Sahipleri ve Yatırımcı İlişkileri |
|
| C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır. |
% % |
% | X % |
% % |
İlgili dönem için TSRS kapsamında bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış bir Sürdürülebilirlik Raporu hazırlanması için çalışmalar devam etmektedir. |
|
| C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır. |
% | X % |
% % |
Bu kapsamda yazılı bir politika bulunmamakla birlikte izleyen dönemde oluşturulması ve kamuya açıklanması planlanmaktadır. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu bir Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulması ve kamuya açıklanması planlanmaktadır. |
||
| C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür. |
% % |
% | X | % % |
Bu kapsamda bazı çalışmalar yürütülmektedir. İzleyen dönemde çalışmalarının olgunlaşmasıyla birlikte bazı adımların atılması planlanmaktadır |
|
| D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ | ||||||
| % | % | % | ||||
| D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur. |
% | X % |
% | Bu kapsamda yazılı bir politika bulunmamakla birlikte izleyen dönemde oluşturulması ve kamuya açıklanması planlanmaktadır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmaktadır. |
||
| D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. |
X | Bu kapsamda bazı çalışmalar yapılmakta ve Faaliyet Raporunda kısmen değinilmektedir. |
Bu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, aşağıda isimleri yazılı Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.
Hüseyin ÇEVİK Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
Begüm ÇEVİK
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Can ÇEVİK
İhsan KÜÇÜKGENCAY
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Murat YILDIZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Burak TELCİOĞLU
Kuruçeşme Mah. Muallim Naci Cad. No:105/B PK:34345 Beşiktaş, İstanbul / TÜRKİYE T: +90 (212) 257 21 32 F: +90 (212) 257 01 86 [email protected] www.cvkmadencilik.com
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.