CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Aug 26, 2024

Summary Info	2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Çağırısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	26.08.2024
General Assembly Date	25.09.2024
General Assembly Time	17:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.09.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYOĞLU
Address	Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 CVK Park Bosphorus Hotel

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.08.2024 tarih, E-29833736-110.04.04-58099 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.08.2024 tarih, E-50035491-431.02-00099800293 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle tadil edilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi, Devri" başlıklı 6. maddenin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) kapsamında, Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

5 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	CVK Maden OUGK Davet Metni.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	CVK Maden OUGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	CVK Maden Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına ilişkin 26.08.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla;

Şirketimizin 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, 25 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 17:00'da, ekte belirtilen gündemleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim-Beyoğlu/İstanbul, adresinde bulunan CVK Park Bosphorus Hotel'de, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak yapılmasına,

Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirilmesi için Ticaret İl Müdürlüğüne başvurulmasına,

2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmeleri için yasal mevzuatlara uyarak gerekli her türlü hazırlığın yapılmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla