CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Sep 25, 2024

Summary Info	2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Sonuçları Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	26.08.2024
General Assembly Date	25.09.2024
General Assembly Time	17:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.09.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYOĞLU
Address	Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 CVK Park Bosphorus Hotel

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.08.2024 tarih, E-29833736-110.04.04-58099 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.08.2024 tarih, E-50035491-431.02-00099800293 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle tadil edilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi, Devri" başlıklı 6. maddenin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) kapsamında, Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

5 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	CVK Maden OUGK Davet Metni.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	2024 Olağanüstü EGK Bilgilendirme Dok..pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	2024 Olağanüstü EGK Esas Söz. Tadil Metni..pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1) Gündemin "Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi" konulu 1. maddesi gereğince toplantı başkanının seçimine geçildi. Şirket ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK'e vekaleten M. Burak EYNALLI'nın toplantı başkanlığına İsmail AYDOĞDU'nun seçilmesine ilişkin verdiği önergesi okundu. Önerge, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sn. İsmail AYDOĞDU'nun toplantı başkanı olarak seçilmesine Toplantıya katılanların 32.179.761 KABUL oyuna karşılık, 6.071 RED oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. İsmail Aydoğdu, TTK.'nın 419. Maddesi gereği tutanak yazmanı olarak Sn. Muhammed Burak EYNALLI ile oy toplama memuru olarak Sn. Ahmet TIRPAN'ı belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. Ayrıca Elektronik Genel Kurul sisteminin yönetilmesi için Hüseyin SAYGI yetkilendirilmiştir. 2) Gündemin "Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi" konulu 2. maddesine geçildi. Fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanaklarının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması için yetki verilmesine Toplantıya katılanların 32.180.458 KABUL oyuna karşılık, 5.374 RED oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi. 3) Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.08.2024 tarih, E-29833736-110.04.04-58099 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.08.2024 tarih, E-50035491-431.02-00099800293 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle tadil edilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi, Devri" başlıklı 6. maddenin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması" konulu 3. maddesine geçildi. Şirket ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK'e vekaleten M. Burak EYNALLI tarafından Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi, Devri" başlıklı 6. Maddenin tadil metninin şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde ( www.cvkmadencilik.com ), Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS'de ilan edilmiş olması sebebiyle pay sahiplerinin bilgi sahibi olduğu ve bu nedenle okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önergesi okundu. Toplantı Başkanı, önergenin EGKS'de alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi. Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların 32.176.963 KABUL oyuna karşılık, 9.072 RED oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.08.2024 tarih, E-29833736-110.04.04-58099 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.08.2024 tarih, E-50035491-431.02-00099800293 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle tadil edilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi, Devri" başlıklı 6. Maddenin tadiline ilişkin metin müzakereye açıldı. Mustafa PEKTAŞ söz aldı. " Şirket olumlu hareketleri neticesinde yatırım yaptık. Fakat hisse değeri geçen perşembeden itibaren günümüze kadar hisse fiyatı yarıya düştü. Güvenimiz zedelendi. Bu konudaki yorumlarınız, cevabınız nedir? " dedi. Toplantı başkanı Sn. İsmail AYDOĞDU bu sorunun gündemle ilgisi olmadığını toplantı sonrasında cevaplanacağını beyan etti. Ardından oylamaya sunuldu. Toplantıya katılanların 32.176.963 KABUL oyuna karşılık, 8.869 RED oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi. 4) Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair bilgi verilmesi" konulu 4. maddesine geçildi. Bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır. 5) Gündemin "Dilekler ve kapanış." konulu 5. maddesine geçildi. Toplantının bittiğini bildirerek iyi dilek ve temennilerde bulundu. Kerem KAŞITOĞLU, elektronik ortamda, " 1-Konulan sermaye avansının nasıl kullanacağı ilgili karar alındı mı? 2-Bedelsiz sermaye artışı için SPK'ya başvuru ne zaman yapılacaktır? " sorularını sordu. Sn. İsmail AYDOĞDU tarafından " Sorularla ilgili olarak açıklamaların KAP üzerinden şeffaf bir şekilde yapılmaktadır. " Şeklinde cevapladı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2024 Olağanüstü EGK Esas Söz. Tadil Metni.pdf - Other Result Document
Appendix: 2	2024 Olağanüstü EGK Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	2024 Olağanüstü EGK Top. Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 25.09.2024 Çarşamba günü saat 17:00'da, Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim, Beyoğlu / İstanbul, adresinde bulunan CVK Park Bosphorus Hotel toplantı salonunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.