CUROHOLDINGS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

큐로홀딩스/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로57길 7 대치평생학습관 5층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 의안은 추후 변경될 수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제38기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	주식병합의 건	기명식 보통주 1주 금액 500원을 2,500원으로 액면병합
제3호 의안	정관 일부 변경의 건	주식병합등
제4호 의안	이사 선임의 건	사내이사 선임의 건
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤봉	1967-12	3	신규선임	명지대학교 경영학과 졸업 (전)동양중공업㈜ 관리팀 (현)㈜큐로홀딩스 관리본부장