CUROHOLDINGS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 11, 2024

큐로홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로57길 7 대치평생학습관 5층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인선임보고 2) 부의안건 ①제1호 의안 : 제36기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ②제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회 의장 선임 절차 변경) ③제3호 의안 :이사 선임의 건 제3-1호:사외이사 선임의 건 (후보자:이진서) 제3-2호:사외이사 선임의 건 (후보자:이남종) ④제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ⑤제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진서	1971-01	3년	재선임	서울예술대학 극작과 졸업 (현) ㈜시영티앤티 대표이사 (현)(주)큐로홀딩스 사외이사	(주)시영티앤티 대표이사
이남종	1966-01	3년	신규선임	연세대학교 경영학과 졸업 연세대학교 대학원 경영학과 졸업 영국 University of Warwick 대학원 경제학과 졸업 (전)한국금융연구원 연구원 (전)(주)삼성증권 자산운용본부 선물옵션팀 파트장 (현)(주)퀀트와이즈 투자자문 대표이사	(주)퀀트와이즈 투자자문 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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