CUROHOLDINGS Co., Ltd. — M&A Activity 2021

May 12, 2021

큐로홀딩스/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.05.12)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)큐로컴 (대한민국)	대표이사	조중기
자본금(원)	59,733,444,500	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	119,466,889	주요사업	소프트웨어 자문개발및공급
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	4,725,019
취득금액(원)	6,099,999,529
자기자본(원)	60,300,397,500
자기자본대비(%)	10.12
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	13,935,297
지분비율(%)	11.06
4. 취득방법		현금납입
5. 취득목적		투자이익 및 경영권 안정
6. 취득예정일자		2021-05-20
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		60,221,473,453	취득가액/자산총액(%)	10.13
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2021-05-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(감사위원) 참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 자기자본은 2020년 12월 31일 연결재무재표기준 자본금임 - 현금납입 방식의 제3자배정 유상증자건 입니다. - 상기 취득예정일은 출자 및 출자전환예정일이며, 향후 진행과정에서 변경될 수 있습니다. - 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 2020년말 연결 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	82,837	33,498	49,339	59,733	9,815	-16,464
전년도	96,477	59,007	37,470	54,829	9,947	-23,918
전전년도	94,049	33,350	60,699	54,570	13,915	-29,021

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)큐로컴	대한민국	서울특별시 강남구 삼성동	215-81-62801
직업(사업내용)		소프트웨어 자문개발 및 공급
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	케이파트너스(주)	13,984,134	11.71
대표이사	조중기	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2020년도	결산기	12월31일
자산총계	82,837	자본금	59,733
부채총계	33,498	매출액	9,815
자본총계	49,339	당기순손익	-16,464
외부감사인	삼덕회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		계열회사
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
대표이사		조중기	대표이사
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	- 2020.11.17: 15CB 전환청구를 통한 2,544,031주 신주취득
전전년도	- 2019.12.16: 제3자배정 유상증자 참여를 통한 4,429,770주               신주 취득