Curiox Biosystems Co., Ltd. — AGM Information 2026

Feb 5, 2026

큐리옥스바이오시스템즈/주주총회소집결의/(2026.02.05)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:00
2. 장소		문화정원아트홀(서울 금천구 가산로 61 지하1층)
3. 의안 주요내용		<보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결안건> 제1호 의안: 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 최정혜 선임의 건 제4호 의안: 감사 한만성 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최정혜	1972-12	3	신규선임	- 現)삼덕회계법인 회계사 - 前)삼일회계법인 회계사 - 한국공인회계사 - 고려대학교 경영학	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한만성	1979-08	3	신규선임	비상근	- 現)영신회계법인 회계사 - 前)삼일회계법인 회계사 - 한국공인회계사/CFA Lv3 - 중앙대학교 경영학/회계학