Curiox Biosystems Co., Ltd. — AGM Information 2025

Feb 6, 2025

큐리옥스바이오시스템즈/주주총회소집결의/(2025.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전10시
2. 장소		넥스트데이 구로디지털점 2층 브레인팜 홀
3. 의안 주요내용		제7기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 장영수 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
"상법 제368조의 4 제1항에 의거한 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자적위임장권유제도를 당 회사는 2025년 03월 31일에 개최하는 제7기 정기주주총회에서 활용하기로 의결하였습니다.
※관련공시	2024-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장영수	1964-05	3년	재선임	- 現 김앤장 법률사무소 고문 - 前 한국예탁결제원 수석위원 - 고려대학교 법학전문대학원 법학전문박사 - Georgetown Univ. 법학석사 - Wake Forest Univ. 법학석사 - 고려대학교 법학과 학사	-