CUREXO, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 2, 2024

큐렉소/주주총회소집결의/(2024.02.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 우면동 142(교총회관) 2층 단재홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건(개별재무제표) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김성면 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김정하 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 경기욱 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 노경오 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 경기욱 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 노경오 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정준희 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성면	1970-02	3년	재선임	(현) 큐렉소(주) 영업부문 전무이사 (전) (주)한돌메디칼 대표이사
김정하	1971-10	3년	재선임	(현) 큐렉소(주) 경영부문 상무이사 (전) 능률교육 경영관리본부장 (전) (주)한국야쿠르트 경영지원팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
경기욱	1977-01	3년	재선임	(현) KAIST 기계공학과 부교수 (전) 한국전자통신연구원 센터장 (전) 과학기술연합대학원대학교(UST) 겸임교수(부교수) (전) MIT 방문연구원	해당사항 없음
노경오	1964-03	3년	신규선임	(전)유펙스켐㈜ 전무이사(CFO) (전)AK강원인베스트(VC) 대표이사 (전)㈜트라이베스트 (전)신영증권 리서치	해당사항 없음
정준희	1970-02	3년	신규선임	(현)이정회계법인 품질관리실장 (전)한국공인회계사회 선임연구위원 (전)화이트스톤 경영지원본부장 (전)안진회계법인 상무이사	(주)원스토어 (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
경기욱	1977-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	(현) KAIST 기계공학과 부교수 (전) 한국전자통신연구원 센터장 (전) 과학기술연합대학원대학교(UST) 겸임교수(부교수) (전) MIT 방문연구원
노경오	1964-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)유펙스켐㈜ 전무이사(CFO) (전)AK강원인베스트(VC) 대표이사 (전)㈜트라이베스트 (전)신영증권 리서치
정준희	1970-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)이정회계법인 품질관리실장 (전)한국공인회계사회 선임연구위원 (전)화이트스톤 경영지원본부장 (전)안진회계법인 상무이사