curacle co., ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

큐라클/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전10시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 54, 판교제2테크노밸리 기업성장센터 1층 다목적실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 기타비상무이사 권영근 선임의 건    제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김영명 선임의 건   제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-주주총회 제2호 의안에 본점 소재지 변경의 건이 포함되어있습니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영근	1964-04	3	재선임	연세대학교 생화학과 교수 연세대학교 생명시스템대학 학장
김영명	1956-05	3	재선임	강원대학교 의학과 교수 강원대학교 혈관연구센터장