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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 18, 2021

큐라클/주주총회소집결의/(2021.10.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-11-26
시간	10시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 54, 판교제2테크노밸리 기업성장센터 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건   제1-1호 의안 : 사내이사 유재현 선임의 건   제1-2호 의안 : 사외이사 조상헌 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-10-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-09-30 수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정에 관한 사항)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유재현	1972-08	3년	신규선임	서울대학교 약학대학 제약학과 졸업 前 얀센북아시아 Specialty사업부 총괄 전무 前 한국얀센 Specialty 사업부 총괄 상무 前 중국얀센 마케팅부 이사 (중국) 前 얀센아시아태평양 전략마케팅 前 존슨앤존슨 제약부분 전략마케팅 (미국)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조상헌	1959-12	3년	신규선임	서울대학교 내과학 박사 現 서울대학교 내과학교실 교수 現 서울대학교병원 알레르기내과 전문의 現 한국천식알레르기협회 기획위원 現 서울대학교병원 미래위원회 위원장	프로젠(사외이사)