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AGM Information • Mar 30, 2022

큐라클/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	65,529		- 매출액
- 부채총계	10,513		- 영업이익	-6,870
- 자본금	6,844		- 당기순이익	-6,678
- 자본총계	55,017		*주당순이익(원)	-542
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 2명 (권영근, 김영명 재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고 <주총안건> 제1호 의안: 제6기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 권영근 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 기타비상무이사 김영명 선임의 건   →원안대로 가결 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본점 소재지 변경에 대한 정관 변경은 이루어졌으나 본점 이전의 세부사항이 결정되는대로 '본점소재지변경'공시 진행 예정입니다.
※관련공시		2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영근	1964-04	3	재선임	연세대학교 생화학과 교수 연세대학교 생명시스템대학 학장
김영명	1956-05	3	재선임	강원대학교 의학과 교수 강원대학교 혈관연구센터장