CURACHEM Co., ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

큐라켐/주주총회소집 결의/(2026.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 207, 본사 3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고 사항 : 감사보고. 영업보고. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제17기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	이사회에 이익배당 결의 권한 부여
3-1	제3-1호 의안 : 사내이사(신숙정) 선임의 건(재선임)	제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-2	제3-2호 의안 : 사내이사(임효영) 선임의 건(재선임)	제3호 의안 : 이사 선임의 건
4	제4호 의안 : 감사(허윤서) 선임의 건(재선임)	-
5	제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10억원)	-
6	제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신숙정	1954-10	3년	재선임	現) (주)큐라켐 CEO 前) 삼일회계법인
임효영	1973-10	3년	재선임	現) (주)큐라켐 CFO 前) 삼일회계법인

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허윤서	1973-12	3년	재선임	비상근	現) (주)큐라켐 감사 現) 더울회계법인 前) 오성회계법인 前) 삼일회계법인