CUMAR S.A. — Board/Management Information 2021

Jul 1, 2021

ACTA DE DIRECTORIO

A los 28 días del mes de junio de 2021, en la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, en sede social de CUMAR S.A., sita en Av. General Paz Nº 69, 3er piso Of. 13, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, siendo las 8:00 horas, se reúnen los integrantes del Directorio, Ana Luisa Burstein, Germán Lledo y Marcela Lledo, con la presencia del Sindico Titular Cdora. Silvina Sad. Preside las deliberaciones la Sra. Ana Luisa Burstein quien expresa que existe quorum para deliberar, por lo que declara iniciada la sesión. Seguidamente invita a iniciar el tratamiento del Orden del Día respectivo que fuera puesto en conocimiento de los Sres. Directores en oportunidad de entregárseles la convocatoria pertinente. En tal propósito procede a someter a consideración el único punto del orden del día que textualmente expresa : 1) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria: Toma la palabra la Sra. Presidente y manifiesta que conforme las proyecciones económicas y financieras de la empresa, sería conveniente que la sociedad emita una nueva serie de Obligaciones Negociables, en similares condiciones a las emitidas anteriormente. Para llevar a cabo dicho cometido y a su vez garantizar las futuras emisiones, es necesario convocar a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, con el fin de que los accionistas traten y aprueben la prórroga de la vigencia del Programa Global autorizado por la Comisión Nacional de Valores el día 5 de diciembre de 2016 mediante Resolución Nro. 18.396. Continúa manifestando que resulta conveniente someter también a consideración de los accionistas la delegación en el Directorio de la facultad de determinar los términos y condiciones de las obligaciones negociables a emitirse dentro del programa, conforme al artículo 9 inc a) de la ley 23576. Luego de una breve deliberación el Directorio por unanimidad resuelve convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de junio 2021, a las 10:00 horas en la sede social de CUMAR S.A. sita en Av. General Paz Nº 69, piso 3ero oficina 13, de Ciudad de Mendoza a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Prórroga del plazo de vigencia del Programa Global de Obligaciones negociables aprobado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 28/10/2015 y autorizado por el Directorio de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.) a través de la Resolución Nº 18.396 del 5/12/2016. 3) Delegación en el Directorio de la determinación de todas las condiciones de emisión y colocación de las obligaciones negociables a ser emitidas dentro del programa referido en el punto anterior, la celebración de los contratos relativos a la emisión o colocación de las obligaciones negociables que se emitan conforme a dicho programa, y el destino de los fondos provenientes de la colocación de dichas obligaciones negociables por un periodo de 5 (cinco) años. No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, siendo las 9,00 horas, previa firma y lectura de la presente acta.

Ana Luisa Burstein Germán Lledó Director Director

Marcela Lledó Director

Cdora. Silvina Sad Sindico