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Culti Milano Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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Milano, 19 gennaio 2026
Alla Presidenza dell'Assemblea di CULTI Milano SpA 1^ convocazione 28 gennaio 2026 ore 12,00 2^ convocazione 29 gennaio 2026 ore 12,00
Proposte di deliberazione sul punto n. 1 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria dell'Assemblea
Egregi Signori,
con riferimento all'Assemblea a margine vengono sottoposte, da parte dell'Azionista KME Group SpA, le seguenti proposte in merito al punto 1 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni inerenti e conseguenti:
1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
"L'Assemblea ordinaria di CULTI Milano S.p.A., vista la proposta presentata dal socio KME Group SpA;
DELIBERA
di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione".
* * *
1.2 determinazione periodo di durata della carica:
"L'Assemblea ordinaria di CULTI Milano S.p.A., vista la proposta presentata dal socio KME Group SpA;
DELIBERA
di determinare che i componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per 1 (uno) esercizio, e quindi sino all'assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026".
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1.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
Come da Lista presentata da KME Group SpA.
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1.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione:
"L'Assemblea ordinaria di CULTI Milano S.p.A., vista la proposta presentata dal socio KME Group SpA;
DELIBERA
di nominare Olivier Sillion quale Presidente del Consiglio di Amministrazione".
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1.5 determinazione dei compensi:
"L'Assemblea ordinaria di CULTI Milano S.p.A., vista la proposta presentata dal socio KME Group SpA;
DELIBERA
di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., un compenso complessivo annuo lordo di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00)".
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In fede.
KME Group SpA
(Il Vice Presidente)