ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.

Registration Form • Feb 17, 2016

Şirket Genel Bilgi Formu

1	FATMA BİLECEN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.	17.02.2016 16:48:15

Ticaret Unvanı

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.

Merkez Adresi

Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:6-8 Beylikdüzü 34524 İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

İletişim Adresi	Telefon	Faks
Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:6-8 Beylikdüzü 34524 İSTANBUL	0212 224 20 20	0212 225 90 23

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:6-8 Beylikdüzü 34524 İSTANBUL

Elektronik Posta Adresi

yatirimci@cuhadaroglu.com

Web Adresi

www.cuhadaroglu.com

Tescil Tarihi

20.09.1978

Ticaret Sicil Numarası

157656

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Vergi Dairesi

Marmara Kurumlar

Vergi No

2640018729

Süresi

Süresiz

Fiili Faaliyet Konusu

Şirket'in başlıca faaliyet konuları şunlardır;

A) Alüminyum, çelik ve diğer mamullerden;

a)Cephe ve çatı kaplamaları,

b)Çelik konstrüksiyonlar ve benzeri metal yapı

elemanları,

c)Panjur ve güneşlikler,

d)Panolar, bölmeler, prefabrik elemanlar,

e)Standart kapılar, döner kapılar, her türlü pencereler, her türlü giydirme cepheler ve bunların aksesuarları,

f)El aletleri, merdivenler, konveyörler,

g)Her türlü makine için alet ve avadanlıkları,

h)Ev ve büro eşyaları,

ı)Ders araç ve gereçleri,

i)Dekoratif üniteler ve süs eşyaları imal etmek,

j)Yukarıda isimleri belirtilen ürünler de dahil olmak üzere, gerek yurtiçi gerekse yurtdışında müesses resmi ve özel kuruluşların ürettikleri alüminyum, çelik, ahşap ve diğer mamullerden elde edilen ürünlerin ve bu ürünleri oluşturan parçaların ısı, ses, vb. testlerini yapmak,

B)   Alüminyum profil çekmek, levha haddelemek ve şekillendirmek, alüminyum eloksal ve metal kaplama tesisleri kurmak ve işletmek,

C) Demir çimento, boya, boru, cam, sıhhi tesisat ve hırdavatiye gibi inşaat ve yapı malzemelerinin toptan ve perakende alım, satım ve nakliyesini yapmak,

D) Yukarıda (A-B-C bentlerinde) belirtilen maddelerin imalinde kullanılan ham maddeleri, yan mamul maddeleri ithal ve ihraç etmek, dahili ticaretini yapmak,

E) Yukarıdaki bölümlerde belirtilen ürünler de dahil olmak üzere her türlü sınai, tarımsal veya doğal menşeli ham ve mamul ürünlerin, bunlarla ilgili makine, malzeme, yedek parça ve yardımcı maddelerin yurt içinde ve yurt dışında ticaret ve pazarlamasını yapmak, pazarlama konusunda hizmet ve aracılık işlemlerinde bulunmaktır.

Bu cümleden ve şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak;

1- Toptan ve perakende satış yerleri mağazalar, depolar, antrepolar alıp işletebilir.

2- İthalat ve ihracat yapabilir.

3- İç ticaret, ithalat ve ihracat imkanları hakkında pazarlama etütleri yapabilir veya yaptırabilir. İthalat ikamesine veya ihracata dönük yatırım projeleri hazırlayabilir veya hazırlatabilir.

4- İçte ve dışta resmi ve özel kuruluşlara karşı her kademede taahhütlerde bulunabilir, uluslararası ihalelere, iç ve dış fuarlara, sergilere katılabilir.

5- Çeşitli emtia ve maddelerin kara, deniz ve tren yolu ile nakliye, gümrükleme, depolama, yükleme, ve boşaltma işlemlerini yapabilir veya yaptırabilir.

6- Depolama, paketleme ve ambalajlama tesisleri kurup işletebilir veya bu işleri başkalarına yaptırabilir.

7- Ticaretini yaptığı emtiayı fason olarak başka firmalara imal ettirebilir.

Şirket bu amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirebilmek için yukarıda belirtilen faaliyet konusunun çerçevesi içinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir. Şöyle ki;

- Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için gayrimenkul mallar satın alabilir, satın alınan gayrimenkul mallar üzerinden bina inşa edip tesisler kurabilir. Yine amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkul kiralayabilir, Şirket sahibi bulunduğu menkul mallar ile gayrimenkul malları gerektiğinde satabilir, kiraya verebilir, rehin ve ipotek edebilir.

-Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için bilcümle motorlu nakil vasıtalarını iktisap edebilir, devir alabilir, devir edebilir, kiraya verebilir ve üçüncü şahıslardan kiralayabilir.

- Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir, kefalette bulunabilir. İştigal mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşmalar yapabilir, Şirket'in ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir.

- Şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini alabilir, fekedebilir ve Şirket faaliyet konusundan doğan borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Kanunlar ve mevzuat hükümleri dairesinde Şirket'in amaç ve faaliyet konusuna giren işler ile ilgili yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklar ile işbirliği yapabilir, temsilcilik, mümessillik, acentelik ve distribütörlük alabilir veya verebilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. maddesi hükümleri saklı tutulmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla; yurt içinde ve yurt dışında yeni iştirakler ve ortaklıklar kurabilir, aynı mevzuu ile iştigal eden ortaklıkların, pay veya intifa senetleri ile tahvillerini satın alabilir ve bu şekilde iktisap edilmiş olan esham ve tahvilatı satabilir.

- Şirket faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere ruhsat, telif ve işletme hakkı, imtiyaz, patent, ihtira beratı marka, lisans gibi gayrimaddi haklara sahip olabilir. Bunları ve bunların kullanma haklarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir ve devir edebilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

71.250.000.-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

300.000.000.-TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Söz konusu madde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından yayınlanacaktır.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	NAMA	1,00	6.200.000,00	10,00	Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Oy Hakkı Kullanımında imtiyazı	Borsada işlem görmüyor.
B	NAMA	1,00	65.050.000,00	90,00	Yoktur.	18.500.000 adet pay borsada işlem görüyor.
		TOPLAM	71.250.000,00	100,00

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih	İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi	Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi	18.02.2016	TÜRKİYE	Borsa İstanbul	Ana Pazar

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı				32,40	A-B	Bağımsız Üye Değil	-
Halil Nejat ÇUHADAROĞLU	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı				32,40	A-B	Bağımsız Üye Değil	-
Sevim ÇUHADAROĞLU	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi				9,24	A-B	Bağımsız Üye Değil	-
Cemil GÜNGÖREN	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi				-	-	Bağımsız Üye Değil	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Mehmet Talu URAY	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi				-	-	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Rıfat KAMAŞAK	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi				-	-	Bağımsız Üye	Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
İbrahim Doğu ÖZTEKİN	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi				-	-	Bağımsız Üye	Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Kenan ARACI	Genel Müdür	-	Genel Müdür	-
Metin YILMAZ	Genel Müdür Yardımcısı	-	Genel Müdür Yardımcısı	-
Ayşin DEMİREL	Çuhadaroğlu Alüminyum Genel Müdür Yardımcısı	-	Genel Müdür Yardımcısı	-

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı	Görevi ve Görevlendirilme Tarihi	Telefon No	E-Posta Adresi	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Fatma BİLECEN	Mali İşler Müdürü	0212 224 20 20	fatma_bilecen@cuhadaroglu.com	-	-
Burcu NERGİZ	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	0212 224 20 20	burcu_nergiz@cuhadaroglu.com	-	-

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Çuhadaroğlu Alüminyum Sanyi ve Ticaret A.Ş.	Alüminyum Doğrama İmalatı ve Montajı	10.000.000,00	6.654.000,00	TL	66,54	Bağlı Ortaklık

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Sermaye Piyasası Aracının Niteliği	İhraç Tavan Tutarı	Yurtiçi/Yurtdışı	İhraç Tavanı Başlangıç - Bitiş Tarihi	Satış Yöntemi	Varsa Fon Kullanıcısı

Diğer Hususlar