ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	FATMA BİLECEN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.	03.03.2016 15:44:49

Adres	Yakuplu Mah. Hürriyet Bulv.No:6-8 Beylikdüzü / İSTANBUL
Telefon	212 - 2242020
Faks	212 - 2259023
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2242020
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2259023
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Karar Tarihi	02.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	28.03.2016 14:00
Adresi	DoubleTree Hilton Oteli Cihangir Mah. D-100 Güney Yan yolu No: 289 Avcılar / İSTANBUL
Gündem	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 6. Yönetim Kurulu'nun, 2015 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası ve Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine ve görüşüne sunulması, 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağış ve Yardım Politikası ve Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 12. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin 2015 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 13.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi, 14.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümünde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ıncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda gerekli izinlerin verilmesi, 17. Dilek ve temenniler, 18.Kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.