ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.

AGM Information • Mar 6, 2017

Summary Info	2016 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı ve Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	02.03.2017
General Assembly Date	30.03.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	29.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	AVCILAR
Address	Double Tree Hilton Oteli Cihangir Mah. D-100 Güney Yan Yolu No: 289

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

4 - 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

6 - Yönetim Kurulu'nun, 2016 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

9 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin 2016 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümünde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda gerekli izinlerin verilmesi,

14 - Dilek ve temenniler,

15 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrı İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Genel Kurul Gündemi.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 14:00'da, Double Tree Hilton Oteli Cihangir Mah. D-100 Güney Yan Yolu No: 289 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul çağrı ilan metni bugün (06.03.2017) tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olup ayrıca yazımızın ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesi'nden de (www.cuhadaroglu.com) ulaşılabilmektedir.