CUCKOO HOMESYS CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2025

쿠쿠홈시스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 08기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,381,577	- 매출액
- 부채총계		334,896	- 영업이익	164,816
- 자본금		2,244	- 당기순이익	136,133
- 자본총계		1,046,681	*주당순이익(원)	5,460
나. 개별(별도)	- 자산총계		941,413	- 매출액
- 부채총계		137,723	- 영업이익	105,008
- 자본금		2,244	- 당기순이익	111,554
- 자본총계		803,690	*주당순이익(원)	4,975
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			22,422,380,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		75
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제8기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 배당내역 : 현금배당 1주당 1,000원 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. - 상기 5항의 배당금 총액은 당사 보유 자기주식을 제외한 금액입니다. - 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
※ 관련공시	2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-20 사업보고서(일반법인)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 화장품 책임 판매업 1. 미용팩 제조 및 판매업 1. 미용기기 제조 및 판매업 1. 음식료품의 제조 및 도,소매업 1. 음식료품의 가공 및 판매 유통업 1. 음식료품 및 기타 각종 상품 중개 및 위탁판매업 1. 유통업(식품류) 1. 슈퍼마켓 등의 종합 도,소매업 1. 서빙로봇 제조 및 판매업 1. 밥솥로봇 제조 및 판매업 1. 자동조리기 제조 및 판매업 1. 기타 특수목적용 기계 제조 및 판매업 1. 상하수도 공사업 1. 환경관련용역업 1. 오수정화시설 설계 및 시공업 1. 정화조 설계 시공업 1. 기타 환경정화장치 제조업 1. 각 호에 관련된 제품의 기기 렌탈업(대여업) 1. 각 호에 대한 부대되는 사업일체		사업확장 및 신규시장 진입
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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