Cuckoo Holdings Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

쿠쿠홀딩스/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		경남 양산시 충렬로 143 쿠쿠2공장 3층 회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고	-
2	제1호 의안:제49기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 배당금 총액 : 48,171,496,750 원 (1주당 배당금 예정액 :1,550원)	-
3	제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건	제2-1호 의안 : 개정 상법 관련 정관 변경의 건 제2-2호 의안 : 기타 정관 변경의 건
4	제3호 의안 : 이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (구자신) 제3-2호 의안 : 독립이사 선임의 건 (이성호)
5	제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 (김상희)	-
6	제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (이성호)	-
7	제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자신	1941-02	3	재선임	쿠쿠홀딩스(주)회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성호	1964-01	3	신규선임	서울시립대학교 경영학부 교수(현)	쿠쿠홈시스(사외이사)
김상희	1981-08	3	신규선임	현대회계법인 이사(현)	쿠쿠홈시스(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이성호	1964-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울시립대학교 경영학부 교수(현)
김상희	1981-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현대회계법인 이사(현)