Cuckoo Holdings Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

쿠쿠홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		경남 양산시 충렬로 143 쿠쿠2공장 3층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제48기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 배당금 총액 : 37,294,062,000원 (1주당 배당금 예정액 :1,200원) 제2호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이묘승	1969-08	3	재선임	2006년 05월~2020년 04월성지 회계법인 근무 2020년 05월 ~ (현) 삼덕회계법인 근무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이묘승	1969-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	2006년 05월~2020년 04월성지 회계법인 근무 2020년 05월 ~ (현) 삼덕회계법인 근무