Cuckoo Holdings Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

쿠쿠홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-15
3. 장소		경남 양산시 충렬로 143 쿠쿠2공장 3층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 가)감사보고 나)영업보고 다)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제46기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 제46기 현금배당 결정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 현금배당은 정기주주총회시 안건으로 결정 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자신	1941-02	3	재선임	쿠쿠홀딩스(주)회장
구본학	1969-10	3	재선임	쿠쿠홈시스(주)대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허준영	1972-10	3	재선임	1997~2017 한영회계법인 근무 2017~현재 삼덕회계법인 근무	-
김대열	1963-01	3	재선임	2012~현재 삼성중공업 고문 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허준영	1972-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	1997~2017 한영회계법인 근무 2017~현재 삼덕회계법인 근무
김대열	1963-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	2012~현재 삼성중공업 고문 변호사