Cuckoo Holdings Co.,Ltd

AGM Information • Mar 31, 2022

쿠쿠홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,070,887	- 매출액
- 부채총계		184,150	- 영업이익	106,992
- 자본금		3,556	- 당기순이익	144,832
- 자본총계		886,737	*주당순이익(원)	4,660
나. 개별(별도)	- 자산총계		629,624	- 매출액
- 부채총계		68,855	- 영업이익	25,837
- 자본금		3,556	- 당기순이익	28,610
- 자본총계		560,769	*주당순이익(원)	921
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			21,754,869,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항    : 감사보고, 영업보고,      내부회계관리제도운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제45기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 제45기 현금배당 결정의 건 ▶ 1주당 700원을 결정 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. - 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다. - 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
※ 관련공시	2022-03-31 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이묘승	1969-08	3	신규선임	삼덕회계법인 공인회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이묘승	1969-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	삼덕회계법인 공인회계사